Répartition TR; DR :
- La Russie et les États-Unis dominent la liste des pays impliqués dans la fraude cryptographique.
- La Russie a imposé une interdiction de détenir des crypto-monnaies.
Chainanalysis rapporte que les États-Unis et la Russie dominent le monde en ce qui concerne les fraudes à la crypto-monnaie au cours de l'année écoulée. Une analyse approfondie montre que la Russie est principalement impliquée dans le darknet, en particulier lorsque des cyber-fraudeurs russes ont infiltré son célèbre marché Hydra.
Selon les données de Chainanalysis ci-dessus, les États-Unis viennent juste après la Russie en termes d'association avec le darknet. Cependant, les États-Unis sont sans égal en matière de fraudes à la crypto-monnaie. La Chine est un autre pays impliqué dans des pratiques frauduleuses mais cette fois dans des ransomwares. Selon les informations, Chainanalysis a lié ses contre-ransomwares aux cybercriminels appartenant à un groupe Lazarus en Corée du Nord.
Récemment, deux résidents dent ont été identifiés par un ministère de la Justice pour avoir dépensé des dent -monnaies volées dans le cadre du groupe Lazarus. D'autres enquêtes ont montré que les suspects étaient des membres du groupe Lazare.
Les fraudes à la crypto-monnaie ont été soigneusement réalisées
En 2020, environ 1,3 milliard de dollars de pièces ont été blanchis et le nombre de fraudes à la crypto-monnaie menées concernait 270 portefeuilles. Grâce à l'utilisation illicite d'adresses de dépôt, les cybercriminels inconnus ont pu obtenir près de 80 millions de dollars de pièces.
Ces fraudes à la crypto-monnaie ont été soigneusement réalisées en ce sens qu'elles ont utilisé le commerce de gré à gré (OTC) en petits groupes pour retirer toutes les pièces volées. Avec l'aide de comptes de dépôt, ces criminels ont pu amasser des crypto-monnaies valant des millions.
Ces fraudes à la crypto-monnaie ont forcé les mains du gouvernement russe à interdire l'utilisation de la monnaie numérique. Le pays a intenté une action en justice au début de cette année après avoir publié une annonce en décembre dernier sur son site Web concernant la nécessité de lutter contre la corruption. Maintenant, il reste à voir si cette action arrêtera les fraudes cryptographiques dans le pays, car les cybercriminels polluent de plus en plus l'ensemble de la cryptosphère.
Les monnaies numériques cherchant à remplacer les monnaies fiduciaires à l'avenir, il est nécessaire de mettre fin aux fraudes par crypto-monnaie dans le monde.
