Tornado Cash semble être le choix du processus de blanchiment d’argent pour ceux qui utilisent des crypto-monnaies. sur la liste des sanctions de l'OFAC selon le dernier rapport de CertiK Alert. Au premier trimestre 2024, comme le montre l' de Tornado Cash , sur les 224 incidents enregistrés dent l'application a été utilisée dans 60, ce qui souligne sa large utilisation dans le la blockchain .
L'outil préféré pour l'arnaque cryptographique, Tornado Cash
Tornado Cash est le nom que les développeurs ont choisi pour le Ethereum (EVM). Cette fonctionnalité anonymise les origines de toute transaction liée aux fonds de crypto-monnaie, quel que soit leur mode d' dent , servant ainsi de couverture à ceux qui cherchent à brouiller les trac qui mènent à la ressource.
Les méthodes autres que les systèmes bancaires hors ligne sont cruciales et doivent donc être alimentées par des techniques de lutte contre le blanchiment d'argent pour éradiquer trac des actifs par les individus afin d'échapper aux sanctions imposées par la société.
Bien que Tornado Cash soit la source de tels événements, les flux d'argent directement destinés aux échanges ont représenté la plus grande partie du montant impliqué. CertiK Alert notant que ces transactions ont contribué à hauteur de près de 220 millions de dollars à la cagnotte clandestine, les autorités ont élaboré un plan pour geler une partie de cette somme.
Au contraire, la part du lion (69 millions de dollars) a déjà été blanchie via Tornado Cash . De toute évidence, il s’avère que l’étendue de Tornado Cash est plus grande, mais que la taille moyenne d’une transaction unique est inférieure à celle d’un transfert direct.
La régulation du secteur aéronautique et ses conséquences
La poursuite de l'exploitation du Torndao Cash par les criminels malgré les sanctions imposées par les autorités américaines n'a rien à voir avec la submersion des régulateurs et des organismes d'application de la loi à l'ère numérique, qui visent à freiner les transactions financières illégales.
En raison des sanctions, son interdiction des plates-formes populaires de finance décentralisée ( DeFi ) a atteint ces mêmes plates-formes influentes telles que AAVE , Uniswap, dYdX et Balancer.
Développer des alertes en temps réel comme méthode clé pour dent immédiatement et agir sur les transactions suspectes des individus est actuellement la principale préoccupation de CertiK Alert.
Pour lutter contre le problème toujours croissant de l'utilisation de portefeuilles bien avancés comme le Tornado Cash , ils recommandent de nouvelles règles strictes de surveillance et de conformité. L’industrie de la cryptographie doit garder à l’esprit qu’elle a l’obligation de mettre en place des avancées technologiques ainsi que des normes de surveillance strictes afin de prévenir toute utilisation abusive de ses plateformes, notamment à des fins de blanchiment d’argent et d’autres activités frauduleuses.
En effet, le développement et les méthodes utilisées par les criminels du secteur continuent de changer à mesure que l'espace financier virtuel continue d'évoluer. L'industrie et les régulateurs doivent donc rester vigilants et les devancer.
La tâche à long terme est de continuer à trouver le point d’équilibre entre l’urgence de la sécurité et le respect des exigences de l’intérêt public dans un environnement de transactions financières caractérisé par une innovation et un développement technologique croissants.
