Rapport sur la criminalité liée aux cryptomonnaies : les cryptomonnaies responsables du blanchiment d’argent en Amérique latine

Un rapport d'Intsights et Ciphertracetracexploré la face sombre de l'Amérique latine, notamment la criminalité liée aux cryptomonnaies, les cartels de la drogue et la montée en puissance de la cybercriminalité. Ce rapport a analysé le paysage criminel de l'Amérique latine tout en abordant les difficultés rencontrées par les forces de l'ordre dans les pays de cette région.

Crimes liés aux cryptomonnaies

Le rapport abordait la question du crime organisé dans la région, notamment l'émergence de cybercriminels, qui a fait de l'Amérique latine l'un des principaux foyers du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

L'Amérique latine, contrairement aux pays développés comme les États-Unis et l'Union européenne, ne compte pas de groupes de menaces persistantes avancées (APT) parrainés par des États. La plupart des cybercrimes dans la région sont donc commis par des pirates informatiques locaux.

La criminalité est particulièrement importante dans la région, car environ 70 % de la population est connectée à Internet. La région est sujette à l'instabilité politique et économique. Conjuguée à une numérisation rapide, elle est devenue un foyer de cybercriminalité. Parmi les infractions recensées figurent le piratage informatique, la fraude, le blanchiment d'argent, les attaques par rançongiciel et diverses autres formes de criminalité.

La plupart des infractions liées aux cryptomonnaies dans la région sont liées au blanchiment d'argent. Les criminels ciblent généralement les plateformes d'échange peer-to-peer ou les services de mixage à des fins malveillantes. De plus, la région est également le théâtre d'un nombre important d'attaques par rançongiciel ainsi que de la vente de produits illégaux.

De plus, l'application de la loi dans la région est extrêmement difficile en raison de la corruption généralisée. Bien que le recours aux marchés non réglementés pour commettre des crimes soit courant, les criminels en Amérique latine parviennent à perpétrer des délits sur les marchés réglementés et dans les banques en corrompant des personnes avec de l'argent sale.

Bien que les criminels utilisent du dark web pour leurs activités, ils utilisent également les réseaux sociaux tels que Facebook et WhatsApp pour rester en contact et partager des détails sur leurs transactions illégales.

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