Le Bureau d'enquêtes du Colorado (CBI) a ouvert une enquête sur une escroquerie sentimentale liée aux cryptomonnaies et met en garde le public contre les signes avant-coureurs de ce type d'arnaque. Selon les autorités, les escrocs ont ciblé un habitant du Colorado et lui ont dérobé 1,4 million de dollars d'économies de retraite.
La victime, qui souhaite rester anonyme, s'est confiée aux médias à condition d'apparaître en silhouette et avec une voix modifiée afin de préserver sondent. Selon cet homme, le CBI a déclaré poursuivre l'enquête, espérant trouver un élément décisif qui permettra de faire éclater le mystère. Les arnaques sentimentales liées aux cryptomonnaies ont connu une forte augmentation au cours de l'année écoulée, touchant de nombreuses personnes âgées. Si certaines arnaques prennent la forme de faux abattages de porcs, d'autres sont tout simplement des escroqueries, ont précisé les autorités.
Une habitante du Colorado perd 1,4 million de dollars à cause d'escrocs sentimentaux
Dans sa déclaration , la victime a indiqué que ses problèmes ont commencé lorsqu'il a rencontré des difficultés conjugales et s'est inscrit sur un site de rencontres. Après plusieurs échanges, il a fait la connaissance d'une personne qui a orienté la conversation, passant de l'amour et du romantisme à des sujets financiers. La victime a précisé que cette personne lui avait affirmé pouvoir l'aider à investir dans divers actifs numériques. Il a ajouté qu'il lui avait fait confiance car il pensait qu'il y avait une relation amoureuse entre eux.
La victime a indiqué qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés physiquement, mais qu'ils avaient échangé via FaceTime. La femme a déclaré s'appeler Erin, mais les enquêteurs ont noté qu'il pourrait s'agir d'un pseudonyme utilisé par des escrocs. La victime a expliqué que tout avait commencé lorsqu'il avait envoyé des fonds à plusieurs applications de cryptomonnaie légitimes. Par la suite, on lui a demandé d'envoyer des fonds à une fausse application contrôlée par l'escroc. Au total, il a perdu 1,4 million de dollars.
« Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça ne l'est pas », a déclaré la victime. Selon l'agent spécial du CBI, Zeb Semester, il s'agissait du plus gros vol d'argent qu'il ait jamais vu dans une arnaque aux cryptomonnaies. « Les pertes les plus importantes que nous constatons concernent ce genre d'affaires de cryptomonnaies, avec des escroqueries à l'investissement », a déclaré Semester. Il a également ajouté que ces affaires ne sont pas difficiles à instruire, mais que les forces de l'ordre les abordent souvent différemment car les criminels opèrent généralement à l'étranger.
Les experts incriminent l'industrie crypto non réglementée
L'agent spécial du CBI a indiqué qu'au lieu de chercher à appréhender les escrocs, ils se concentrent sur la récupération des fonds volés. « Nous ne poursuivons pas les auteurs car la plupart se trouvent à l'étranger. Et il est extrêmement difficile de les identifier », a-t-il déclaré. Selon un rapport du Better Business Bureau (BBB) sur les arnaques de 2024, Tracescroqueries à l'investissement, notamment celles impliquant des actifs numériques, sont les plus risquées.
Le groupe affirme que les arnaques sentimentales occupent actuellement la troisième place du classement, mais selon Meghan Conradt, directrice de la Fondation du BBB, les arnaques sentimentales et les arnaques aux investissements en cryptomonnaies sont souvent liées. « Malheureusement, c'est un problème que nous rencontrons fréquemment au Bureau d'éthique commerciale. Et ce phénomène a d'ailleurs augmenté ces dernières années », a déclaré Mme Conradt. Semester a dressé une liste des signes avant-coureurs auxquels il faut être attentif pour éviter de tomber dans le piège de ces arnaqueurs sentimentaux et de perdre son argent.
Conradt a expliqué que la fréquence des arnaques aux cryptomonnaies s'explique par la nouveauté et le manque de réglementation du secteur. Elle a précisé que les cryptomonnaies n'offrent pas les mêmes protections que enj institutions traditionnelles en cas de litige. « Les gens sont mal informés et peu au fait de ce sujet », a-t-elle déclaré. « C'est un peu la jungle. La valeur des cryptomonnaies peut fluctuer matic d'un jour à l'autre. Elle peut valoir des centaines de milliers de dollars un jour et seulement quelques dollars le lendemain. »
