Caroline Ellison, l'ancienne PDG d'Alameda Research, est sur le point d'échapper à la prison pour son rôle dans l'effondrement de FTX.
Son implication ? Elle a contribué à voler des milliards aux clients, a menti aux investisseurs et a détourné ces fonds pour couvrir les pertes accumulées par Alameda Research.
Alors que Sam Bankman-Fried, son ex-petit ami et fondateur de FTX, a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à 25 ans de prison, Ellison a conclu un accord. Elle a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation et a témoigné contre lui.
Le rôle d'Ellison dans la chute de FTX
Ellison a joué un rôle important dans les crimes qui ont entraîné la chute de FTX, notamment deux chefs d'accusation de fraude par voie électronique, deux chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et un chef d'accusation chacun de complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières, une fraude sur les matières premières et un blanchiment d'argent.
Si l'on s'en tient aux chiffres, ces accusations auraient pu lui valoir jusqu'à 110 ans de prison. Mais elle est récompensée pour avoir aidé le parquet à faire tomber le gros poisson : son ex-mari.
La relation qu'entretenait Ellison avec Bankman-Fried lui offrait une perspective unique sur ses activités. Elle a ainsi pu brosser un portrait intime de l'ancien magnat des cryptomonnaies devant le tribunal, chose que personne d'autre n'aurait apparemment pu faire.
Ellison a accepté son accord de plaidoyer en décembre 2022 et a commencé à travailler en étroite collaboration avec les organismes de réglementation, la masse de la faillite de FTX et le gouvernement américain.
Bankman-Fried tente toujours de prouver son innocence depuis sa prison. De son côté, la coopération d'Ellison lui a valu les félicitations des procureurs.
Selon l'ancien procureur adjoint des États-Unis, Kevin J. O'Brien, elle était l'informatrice la plus importante au sein de l'enquête du gouvernement.
Le service fédéral de probation a déjà recommandé une peine correspondant à la durée de la détention provisoire purgée, assortie de trois ans de liberté surveillée.
Selon le département, la coopération d'Ellison a été tout simplement « extraordinaire »
L'ancien procureur fédéral Paul Tuchmann a appuyé cette thèse, affirmant qu'il est peu probable qu'Ellison nuise à nouveau à qui que ce soit par une conduite criminelle.
Braden Perry, ancien avocat principal de la Commodity Futures Trading Commission, estime qu'Ellison pourrait encourir jusqu'à 18 mois de prison, mais même cela semble peu probable.
Elle sera très probablement condamnée à une peine comprenant une mise en liberté surveillée, des travaux d'intérêt général et certaines restrictions de ses activités.
Ces restrictions incluront probablement une interdiction de toute transaction sur les marchés des cryptomonnaies ou non, ainsi que des limitations des voyages à l'étranger.
Ellison n'a pourtant pas eu la vie facile. Ces deux dernières années, elle a été humiliée publiquement, sa vie privée alimentant les tabloïds et donnant lieu à des commentaires sexistes.
L'équipe de défense de Bankman-Fried a divulgué des extraits de son journal intime dans le but de la nuire et de la discréditer, mais cela n'a fait que renforcer les accusations portées contre lui.
Le juge Lewis Kaplan s'est rangé du côté des procureurs lorsqu'il a révoqué la libération sous caution de Bankman-Fried en raison de cette subornation de témoin.
Son équipe avait demandé une peine de six ans et demi, mais Bankman-Fried a finalement écopé d'une peine presque quatre fois plus longue.
