- Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, probablemente evitará la prisión a pesar de su papel en el fraude de FTX, gracias a su colaboración con los fiscales.
- Se declaró culpable de varios cargos y ayudó a derrocar a su exnovio, el fundador de FTX Sam Bankman-Fried, quien recibió 25 años de prisión.
Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, está a punto de evitar la prisión por su papel en el colapso de FTX.
¿Su implicación? Ayudó a robar miles de millones a los clientes, mintió a los inversores y redirigió esos fondos para cubrir las pérdidas acumuladas por Alameda Research.
Mientras Sam Bankman-Fried, su exnovio y fundador de FTX, fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a 25 años de prisión, Ellison llegó a un acuerdo. Ella se declaró culpable de todos los cargos y testificó en su contra.
El papel de Ellison en la caída de FTX
Ellison tuvo un gran papel en los crímenes que provocaron la caída de FTX, que incluyen dos cargos de fraude por vía electrónica, dos cargos de conspiración para cometer fraude por vía electrónica, y un cargo cada uno por conspiración para cometer fraude de valores, fraude de commodities y lavado de dinero.
Si miramos las cifras, estos cargos podrían haberla llevado a la cárcel hasta por 110 años. Pero se le está premiando por ayudar a la fiscalía a derribar al pez gordo: su ex.
La relación de Ellison con Bankman-Fried le dio una visión única de sus operaciones. Ella pudo pintar una imagen personal del ex magnate de las criptomonedas para el tribunal, algo que aparentemente nadie más podía hacer.
Ellison aceptó su acuerdo de culpabilidad en diciembre de 2022 y comenzó a trabajar estrechamente con los reguladores, la entidad de quiebra de FTX y el gobierno de EE. UU.
Bankman-Fried aún está intentando probar su inocencia desde la prisión. Mientras tanto, la cooperación de Ellison le ha ganado elogios de los fiscales.
Fue la insider más importante en el caso del gobierno, según el ex fiscal assistant de EE. UU. Kevin J. O’Brien.
El Departamento de Libertad Condicional Federal ya ha recomendado una sentencia de "tiempo cumplido" con tres años de libertad supervisada.
Según el departamento, la cooperación de Ellison ha sido nada menos que "extraordinaria".
El ex fiscal federal Paul Tuchmann respaldó esto, diciendo que es poco probable que Ellison vuelva a dañar a alguien mediante conductas delictivas.
Braden Perry, un ex abogado senior de litigios de la Comisión de Futuros de Bienes Raíces (CFTC), estima que Ellison podría enfrentar hasta 18 meses de prisión, pero incluso eso parece poco probable.
Lo más probable es que se le imponga una sentencia que involucre libertad supervisada, servicio comunitario y algunas restricciones en sus actividades.
Estas restricciones probablemente incluirán una prohibición de operar en los mercados de criptomonedas o no cripto y limitaciones en los viajes al extranjero.
Ellison no lo ha tenido fácil, sin embargo. Durante los últimos dos años, ha sido humillada en público, con su vida personal convirtiéndose en material para titulares de prensa sensacionalista e incluso comentarios sexistas.
El equipo de defensa de Bankman-Fried filtró entradas de su diario privado en un esfuerzo por dañar y desacreditarla, pero solo pareció fortalecer el caso contra él.
El juez Lewis Kaplan se puso del lado de los fiscales cuando revocó la libertad condicional de Bankman-Fried por este caso de coacción de testigos.
Su equipo había solicitado una sentencia de 6 años y medio, pero Bankman-Fried terminó con una sentencia casi cuatro veces más larga.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
