Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, está a punto de evitar ir a prisión por su papel en el colapso de FTX.
¿Su participación? Ayudó a robar miles de millones a los clientes, mintió a los inversores y desvió esos fondos para cubrir las pérdidas acumuladas por Alameda Research.
Mientras que Sam Bankman-Fried, su exnovio y fundador de FTX, fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 25 años de prisión, Ellison llegó a un acuerdo. Se declaró culpable de todos los cargos y testificó en su contra.
La participación de Ellison en la caída de FTX
Ellison tuvo un papel importante en los delitos que derribaron a FTX, que incluyen dos cargos de fraude electrónico, dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer fraude de valores, fraude de materias primas y lavado de dinero.
Si analizamos las cifras, estos cargos podrían haberla llevado a prisión hasta por 110 años. Pero está siendo recompensada por ayudar a la fiscalía a atrapar al pez gordo: su ex.
La relación de Ellison con Bankman-Fried le proporcionó una visión única de sus operaciones. Pudo presentar al tribunal una imagen personal del exmagnate de las criptomonedas, algo que, al parecer, nadie más pudo lograr.
Ellison aceptó su acuerdo de culpabilidad en diciembre de 2022 y comenzó a trabajar en estrecha colaboración con los reguladores, el patrimonio de quiebra de FTX y el gobierno de Estados Unidos.
Bankman-Fried sigue intentando demostrar su inocencia desde la cárcel. Mientras tanto, la cooperación de Ellison le ha valido elogios de la fiscalía.
Según el ex fiscal adjunto de Estados Unidos Kevin J. O'Brien, ella era la persona más importante en el caso del gobierno.
El Departamento de Libertad Condicional Federal ya ha recomendado una sentencia de “tiempo cumplido” con tres años de libertad supervisada.
Según el departamento, la cooperación de Ellison ha sido nada menos que “extraordinaria”
El ex fiscal federal Paul Tuchmann respaldó esto y dijo que es poco probable que Ellison vuelva a dañar a alguien a través de una conducta criminal.
Braden Perry, ex abogado litigante de alto rango de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, estima que Ellison podría enfrentar hasta 18 meses de prisión, pero incluso eso parece una posibilidad remota.
Lo más probable es que le impongan una sentencia que incluya libertad supervisada, servicio comunitario y algunas restricciones en sus actividades.
Estas restricciones probablemente incluirán una prohibición de comerciar en los mercados de criptomonedas y otros mercados y limitaciones a los viajes al extranjero.
Sin embargo, Ellison no lo ha tenido precisamente fácil. En los últimos dos años, ha sido humillada en público, y su vida personal ha sido blanco de titulares sensacionalistas e incluso de comentarios sexistas.
El equipo de defensa de Bankman-Fried filtró las entradas de su diario privado en un esfuerzo por lastimarla y desacreditarla, pero sólo pareció fortalecer el caso en su contra.
El juez Lewis Kaplan se puso del lado de los fiscales cuando revocó la fianza de Bankman-Fried por esta manipulación de testigos.
Su equipo había pedido una sentencia de seis años y medio, pero Bankman-Fried terminó con una sentencia casi cuatro veces más larga.
