ZachXBT afirma que el Grupo Lazarus lava criptomonedas robadas a través de redes ilícitas y pequeños mercados OTC
Collins J. Okoth
3 min de lectura
- ZachXBT reveló que los grupos de lavado y los pequeños corredores OTC han logrado fácilmente lavar los fondos de criptomonedas robadas del Grupo Lazarus.
- Estima que los fondos lavados en Tron son de al menos 5.000-10.000 millones de dólares.
- El Departamento de Justicia busca la confiscación de 7,7 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a la red de lavado de dinero de trabajadores informáticos norcoreanos.
El investigador de criptomonedas ZachXBT señaló que las redes de lavado ilícitas y los pequeños corredores OTC han logrado lavar con éxito los fondos robados en varios hackeos recientes vinculados al Grupo Lazarus. Estima que el mercado negro en Tron asciende a no menos de $5.000-10.000 millones y en gran parte no atribuido.
El trader de criptomonedas también El analista de CryptoQuant, Darkfrost, que muchas bolsas de criptomonedas se sientan y observan, cobrando comisiones y no haciendo nada cuando más del 50% de la actividad de su protocolo proviene de fondos robados. Cree que el abuso en la industria de las criptomonedas aumentó después de que los políticos lanzaran memecoins y se desestimasen numerosos casos judiciales, lo que fomentó aún más este comportamiento.
El sector de las criptomonedas ve un aumento en el lavado ilícito
ZachXBT cree que nunca ha habido un peor momento para realizar actividades de sombrero negro (phishing, ingeniería social, robos) frente a los hackeos de sombrero gris cuando el entorno actual es favorable. Hydra, el mercado de la darknet más grande del mundo, facilitó anteriormente más de $5.000 millones en transacciones ilegales, principalmente en BTC y Monero.
Los criminales solían comprar y vender bienes ilícitos y luego lavaban los beneficios a través de bolsas de criptomonedas en jurisdicciones con leyes AML débiles, billeteras privadas y corredores OTC (over-the-counter).
En 2016, los hackers robaron casi 120.000 Bitcoin (valorados en $4.500 millones hoy) de la bolsa de criptomonedas Bitfinex. Los fondos se movieron a través de múltiples billeteras y se lavaron mediante varios métodos durante varios años, incluyendo saltos de cadena, mezcladores de criptomonedas, plataformas P2P y pequeños VASPs.
En marzo de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a dos ciudadanos chinos involucrados en el lavado de criptomonedas robadas de un ciberataque de 2018 contra una bolsa de criptomonedas. Tian Yinyin y Li Jiadong fueron sancionados por lavar más de $100 millones en fondos robados vinculados al Grupo Lazarus.
“El régimen norcoreano ha continuado su amplia campaña de ciberataques extensos contra instituciones financieras para robar fondos. Estados Unidos continuará protegiendo el sistema financiero global manteniendo responsables a quienes ayuden a Corea del Norte a participar en ciberdelitos.”
–Steven Mnuchin, Exsecretario del Tesoro de EE. UU.
Tom Robinson, cofundador del investigador de criptomonedas Elliptic, argumentó que Corea del Norte es la mejor en lavar activos digitales entre todos los actores criminales involucrados en las criptomonedas. Dorit Dor de la empresa de ciberseguridad Check Point dijo que Corea del Norte logró crear una industria exitosa para hackear y lavar a través de su sistema cerrado y economía cerrada. También cree que un gran problema es que no todas las empresas de criptomonedas están tan dispuestas a ayudar como otras.
En febrero, el grupo hackeó a uno de los proveedores de ByBit para alterar secretamente la dirección de la billetera digital para una transferencia de 401.000 Ethereum. La bolsa de criptomonedas eXch fue acusada por ByBit y otros de no detener a los criminales para retirar más de $90 millones a través de la plataforma.
Ari Redbord, director global de políticas en TRM Labs, dijo que lo que distingue el hackeo de ByBit del grupo es la velocidad del lavado posterior al hackeo. Redbord reveló que dentro de dos días del ataque, el grupo canalizó $160 millones a través de canales ilícitos. También argumentó que el cambio planteó preguntas alarmantes sobre si Corea del Norte expandió su capacidad de lavado porque las redes financieras criminales nunca se han movido tan rápido para procesar fondos.
El DOJ presenta una queja de incautación civil contra el gobierno norcoreano
El 11 de 5, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una queja de incautación civil en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, dirigida contra más de $7,7 millones en activos digitales, NFTs, y criptomonedas vinculadas a un esquema de lavado global dirigido por Corea del Norte. La queja reveló que los activos representan los productos de delitos de fraude por cable y lavado de dinero cometidos por ciudadanos norcoreanos que actúan bajo la dirección del Banco de Comercio Exterior y el Ministerio de Defensa.
El departamento señaló que la acción se centró en desplegar trabajadores de TI norcoreanos en el extranjero, principalmente en China, Rusia y los EAU, quienes utilizaron identidades falsas para obtener empleo en empresas tecnológicas de EE. UU. y extranjeras. Según la queja civil, los pagos realizados a los individuos, a menudo en USDC y USDT, supuestamente se enrutaron a través de redes de lavado y finalmente se transfirieron a billeteras controladas por entidades sancionadas de la República Democrática Popular de Corea (RDPC).
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
