El investigador criptográfico Zachxbt señaló que las redes de lavado ilícitas y los pequeños corredores de OTC han lavado con éxito fondos robados en varios hacks recientes vinculados al grupo Lázaro. Estima que el mercado de U Black U en Tron no tiene menos de $ 5- $ 10B y en gran medida no atribuido.
El comerciante de cifrado también señaló que muchos intercambios de criptografía se sientan y miran, recolectan tarifas y no hacen nada cuando más del 50% de la actividad para su protocolo proviene de fondos robados. Él cree que el abuso en la industria criptográfica aumentó después de que los políticos lanzaron Memecoins y se eliminaron numerosos casos judiciales, lo que permitió aún más el comportamiento.
El sector criptográfico ve el aumento en el lavado ilícito
Zachxbt cree que nunca ha habido un peor momento para hacer un sombrero negro (phishing, ingeniería social, robos) versus hacks de sombrero gris cuando el entorno actual es favorable. Hydra, el mercado de Darknet más grande del mundo, previamente facilitó más de $ 5 mil millones en transacciones ilegales, principalmente en BTC y Monero.
Los delincuentes solían comprar y vender productos ilícitos, luego lavaron los ingresos a través de intercambios criptográficos en jurisdicciones con leyes débiles de AML, billeteras de privacidad y corredores de OTC (exagerado).
En 2016, los piratas informáticos robaron casi 120k Bitcoin (con un valor de $ 4.5 mil millones hoy) del Bitfinex Cryptocurnence Exchange. Los fondos se movieron a través de múltiples billeteras y se lavaron a través de varios métodos durante varios años, incluidos el salto de cadena, los mezcladores de criptografía, las plataformas P2P y los VASP pequeños.
En marzo de 2020, el Departamento de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro (OFAC) de los Estados Unidos sancionó a dos nacionales chinos involucrados en el lavado de cripto de lavado de un ataque cibernético de 2018 contra un intercambio de criptomonedas. Tian Yinyin y Li Jiadong fueron sancionados por lavar más de $ 100 millones en fondos robados vinculados al Grupo Lazarus.
"El régimen de Corea del Norte ha continuado su campaña generalizada de extensos ataques cibernéticos en instituciones financieras para robar fondos. Estados Unidos continuará protegiendo el sistema financiero global al responsabilizar a quienes ayudan a Corea del Norte a participar en el crimen cibernético".
- Steven Mnuchin , ex Secretario de Tesoro de los Estados Unidos
Tom Robinson, cofundador del investigador criptográfico Elliptic, argumentó que Corea del Norte es la mejor para lavar los activos digitales de todos los actores criminales involucrados en la criptomoneda. Dorit Dor de la compañía de seguridad cibernética Check Point dijo que Corea del Norte logró crear una industria exitosa para piratear y lavar a través de su sistema cerrado y economía cerrada. También cree que un gran problema es que no todas las compañías criptográficas están tan dispuestas a ayudar como otras.
En febrero, el grupo pirateó a uno de los proveedores de Bybit para alterar secretamente la dirección de la billetera digital para una transferencia de 401,000 Ethereum . BYBIT acusó a Crypto Exchange Exchange y otros de no evitar que los delincuentes cash más de $ 90 millones a través de la plataforma.
Ari Redbord, Jefe de Política Global de TRM Labs, dijo que lo que distingue el truco de Bybit del grupo es el ritmo del lavado posterior a la aceleración. Redbord reveló que dentro de los dos días posteriores al ataque, el grupo canalizó $ 160 millones a través de canales ilícitos. También argumentó que el cambio planteó preguntas alarmantes sobre si Corea del Norte amplió su capacidad de lavado porque las redes financieras penales nunca se han movido tan rápidamente para procesar fondos.
El DOJ presenta una queja de decomiso civil contra el gobierno norcoreano
El 5 de junio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una queja de decomiso civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, apuntando a más de $ 7.7 millones en activos digitales, NFT y criptomonedas vinculadas a un esquema de lavado global dirigido por Corea del Norte. La queja reveló que los activos representan el producto del fraude electrónico y los delitos de lavado de dinero realizados por los ciudadanos norcoreanos que actúan bajo la dirección del Banco de Comercio Exterior y el Ministerio de Defensa.
El departamento señaló que la acción se centró en desplegar trabajadores de TI de Corea del Norte en el extranjero, principalmente en China, Rusia y EAU, que usarondentfalsificadas para obtener empleo en las empresas tecnológicas estadounidenses y extranjeras. Según la queja civil, los pagos realizados a los individuos, a menudo en USDC y USDT, supuestamente fueron enrutados a través de redes de lavado y finalmente transferidos a billeteras controladas por entidades sancionadas de la República Popular Democrática de Corea (DPRK).
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