Regulaciones de criptomonedas de BidenPrepárense, de las criptomonedas . Estados Unidos está reforzando las restricciones sobre las monedas digitales, centrándose especialmente en las transacciones sospechosas que ocultan cualquier atisbo de transparencia.
En el centro de este escrutinio agresivo se encuentra el objetivo principal: desmantelar cualquier vínculo entre las criptomonedas y las finanzas siniestras. El ataque de Hamás contra Israel no contribuyó a la causa, intensificando aún más el escrutinio.
Cómo abordar el humo y los espejos de las transacciones de criptomonedas
Los servicios de mezcla de criptomonedas, conocidos culpables de ocultar los registros de las transacciones de criptomonedas, están en la mira de Estados Unidos. ¿Su modus operandi? Simple.
Mezclan múltiples transacciones, lo que convierte en una tarea titánica traccualquier flujo de criptomonedas. No sorprende que el Departamento del Tesoro esté tan interesado en desentrañar esta neblina.
No hace mucho tiempo, una voz unificada de senadores de los dos principales partidos políticos instó al actual régimen liderado por Biden a frenar estas oscuras empresas criptográficas.
Especialmente aquellos que eluden astutamente las sanciones estadounidenses y canalizan recursos hacia facciones extremistas. Y ya que hablamos de facciones extremistas, cabe destacar las recientes medidas defensivas de Israel.
Las fuerzas de seguridad israelíes han cerrado la friolera de más de 100 cuentas en Binance , el gigante de las plataformas de intercambio de criptomonedas. ¿La supuesta conexión? Hamás. A esto se suman las numerosas campañas en línea que buscan apoyo para Hamás y entidades similares.
La férrea resolución del Tesoro
El Tesoro no se limita a lanzar miradas sospechosas. Está en pie de guerra para erradicar la explotación ilícita de cualquier elemento, minúsculo, en el ámbito de la criptomezcla, ya sea por parte de grupos como Hamás o similares.
Wally Adeyemo, la mano derecha del Tesoro, no se anda con rodeos al hablar de esta postura combativa. Elliptic, una empresa destacada en el análisis de criptomonedas, lanzó una bomba con sus hallazgos.
Sus revelaciones de agosto revelaron cómo ciertas billeteras de criptomonedas, alineadas con turbios grupos de Oriente Medio, recurrían invariablemente a plataformas de intercambio de criptomonedasdent. ¿El objetivo? Convertir sus riquezas en criptomonedas en monedas soberanas tradicionales.
Perros guardianes al acecho
FinCEN no se queda al margen. El centinela de la delincuencia financiera de Estados Unidos está furioso, listo para acorralar a las instituciones financieras y obligarlas a revelar información sobre sus transacciones. Pero ¿bajo qué circunstancias?
Cuando estas transacciones parecen indicar que están involucradas en algún servicio de mezcla de criptomonedas, ya sea dentro o fuera de las fronteras estadounidenses, Andrea Gacki, directora de FinCEN, comparte una opinión similar, enfatizando el firme compromiso del Tesoro para erradicar cualquier uso malicioso del sistema de criptomonedas.
Estados Unidos no es nuevo en este juego. Recientemente, ha tenido en la mira los servicios de mezcla de criptomonedas, principalmente porque estos servicios pueden ofuscar transacciones que suelen ser visibles en los libros de contabilidad fundamentales de las criptomonedas.
Un ejemplo de ello son lasmatic revelaciones del año pasado sobre Blender.io y Tornado Cash. Estas entidades fueron acusadas de ayudar a hackers respaldados por Corea del Norte a desinfectar la asombrosa cifra de 7 mil millones de dólares recaudados mediante ciberataques.
Otro servicio que quedó atrapado en esta redada fue Bitzlato, con sede en Rusia. Crecieron las sospechas sobre su participación en el tráfico de millones de dólares en criptomonedas, lo que generó sospechas por su posible violación de las normas estadounidenses contra el blanqueo de capitales.
En esencia, el mensaje es claro: Estados Unidos no va a hacer la vista gorda ante ninguna operación de criptomonedas turbia. La represión es real y se está intensificando. Para quienes juegan en la sombra, es hora de replantearse las estrategias. Porque Estados Unidos está observando y no está de humor para juegos.
