¿Ha establecido Ucrania el precedente legal para reclamar las criptomonedas incautadas?
- Ucrania trasladó 8,3 millones de dólares en criptomonedas incautadas a un grupo de hackers a una billetera gestionada por el estado y controlada por su agencia de recuperación de activos, ARMA.
- Las autoridades planean convertir los USDT a grivnas y comprar bonos militares para apoyar el gasto de defensa durante la guerra.
- Esta medida es similar a la reserva estratégica de EE. UU., que se financia con fondos incautados.
El gobierno ucraniano ha movido más de 8,3 millones de dólares en USDT a una billetera de criptomonedas controlada por el Estado. Los fondos fueron incautados a un presunto anillo internacional de cibercrimen.
Esta será la primera vez que los activos digitales confiscados se colocan bajo la autoridad de la gestión estatal. Sin embargo, los fondos deben permanecer intactos hasta que se concluya el caso.
¿Cómo incautó Ucrania más de $8.3 millones en USDT?
La Oficina Estatal de Investigación (SBI), la división de asuntos internos de la Policía Nacional de Ucrania y las autoridades estadounidenses llevaron a cabo una investigación conjunta sobre un grupo de hackers acusado de realizar ciberataques contra individuos y empresas en Europa y Estados Unidos.
El grupo supuestamente robó datos confidenciales y exigió rescates, lo que provocó pérdidas a las víctimas por más de 100 millones de dólares. Se alega que el grupo lavó dinero dentro de Ucrania comprando casas, apartamentos, coches y otras propiedades costosas.
Cuatro sospechosos han sido detenidos, incluida una persona identificada como el organizador del grupo.
Las autoridades incautaron 8,3 millones de dólares en criptomonedas y más de 11,1 millones de dólares en total, que incluyen propiedades residenciales, vehículos y aproximadamente 1 millón de dólares en efectivo físico.
Oficina del Fiscal General de Ucrania confirmó que los fondos incautados fueron transferidos a la Agencia de Recuperación y Gestión de Activos (ARMA), responsable de manejar la propiedad vinculada a procedimientos penales. ARMA ha gestionado bienes inmuebles y vehículos incautados durante años, pero nunca había tenido criptomonedas en sus libros hasta ahora.
¿Cómo gastará Ucrania los $8.3 millones?
ARMA tiene la intención de convertir el USDT incautado a grivnas ucranianas y luego usarlo para comprar bonos militares del gobierno. Estos son instrumentos de deuda que Ucrania emite para cubrir la defensa y el gasto público durante su guerra en curso con Rusia. Los inversores obtienen un rendimiento fijo al vencimiento.
Una vez convertidos, los 8,3 millones de dólares equivaldrán a aproximadamente 372 millones de grivnas ucranianas a las tasas actuales.
ARMA actualmente mantiene la criptomoneda como custodio bajo orden judicial, no como propietaria. El Estado solo puede reclamar permanentemente los fondos después de que se haya dictado una condena, y ninguno de los cuatro sospechosos detenidos ha sido juzgado aún.
El enfoque de convertir criptomonedas incautadas en bonos refleja la política en Estados Unidos, donde una orden ejecutiva llevó a la creación de una reserva estratégica de criptomonedas financiada con activos incautados en casos penales y civiles.
Cryptopolitan informado previamente que Ucrania ha estado intensificando su aplicación de la ley contra las finanzas ilícitas vinculadas a criptomonedas. En julio de 2025, el presidente del país, Volodímir Zelenski, firmó un decreto sancionando a 60 entidades de criptomonedas y 73 individuos por vínculos con movimientos de fondos rusos.
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Preguntas frecuentes
¿Qué criptomoneda incautó Ucrania y cuál era su valor?
Las autoridades incautaron más de 8,3 millones de USDT (una stablecoin vinculada al dólar), equivalentes a aproximadamente 372 millones de grivnas ucranianas, de billeteras vinculadas a un presunto miembro de un grupo de hacking transnacional.
¿Qué hará Ucrania con los fondos de criptomonedas incautados?
El SBI indicó que los USDT se convertirán en moneda tradicional y se utilizarán para comprar bonos militares ucranianos, instrumentos de deuda gubernamental que financian el gasto de defensa durante la guerra del país contra Rusia.
¿Ahora posee Ucrania las criptomonedas incautadas?
No. ARMA mantiene los fondos como custodio bajo una orden judicial, no como propietario. La confiscación formal requiere una condena penal, y los cuatro sospechosos detenidos aún no han sido juzgados.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
