¡El veredicto ya está! República Checa será condenada a cuatro meses de prisión

El veredicto sobre Changpeng "CZ" Zhao ya está disponible. Y adivinó. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no iba a dejarlo salir ileso. Según informes, el fundador y exdirector ejecutivo Binance ha sido sentenciado a 4 meses de prisión. ¿Se preguntará cuál fue su delito? Permítanos contárselo todo.

CZ va a la cárcel

Changpeng “CZ” Zhao, fundador y exdirector ejecutivo del Binance , fue sentenciado a cuatro meses de prisión, según informaron el martes. El juez estadounidense Richard Jones expresó de inmediato sus dudas durante la audiencia sobre los argumentos del Departamento de Justicia para una sentencia más severa.

La fiscalía había sugerido que el exdirector Binance ejecutivo cumpliera una condena de tres años por no haber mantenido un programa adecuado contra el lavado de dinero durante su gestión en la plataforma de intercambio de criptomonedas. Se declaró culpable de este cargo en noviembre. El equipo legal de CZ solicitó la libertad condicional en su nombre.

Basándose en los informes del tribunal, el juez Jones afirmó firmemente que no había indicios de que CZ tuviera conocimiento de ninguna actividad ilegal específica en Binance. En respuesta a la petición de la fiscalía de extender la sentencia de 18 meses a tres años, el juez expresó su desacuerdo.

Durante los alegatos finales, los abogados del gobierno argumentaron que la estrategia de CZ en Binance parecía priorizar la búsqueda de perdón en lugar de la de permiso. Sostuvieron que no se le debía permitir lucrarse con sus acciones.

No hay evidencia de que el acusado haya sido informado alguna vez […] El tribunal considera que el acusado ha aceptado la responsabilidad […] Todo lo que veo sobre usted y sus características son de naturaleza atenuante.

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, juez Richard Jones 

La madre, la hermana, el sobrino y el hijo de Zhao estuvieron presentes en el tribunal con él mientras se enteraba de su destino, luciendo un traje azul marino y una corbata azul claro. Zhao llevaba el pelo rapado. Zhao aceptó pagar una multa de 50 millones de dólares en su acuerdo de culpabilidad del año pasado, una pequeña parte de su patrimonio neto.

La comunidad cripto reacciona a su sentencia

Los abogados que representan a Zhao citaron información no divulgada en documentos judiciales como un factor importante que el juez debía tener en cuenta durante el proceso de sentencia. Su equipo legal argumentó que el juez Jones podría imponer un período de libertad condicional inferior a seis meses, alegando la preocupación de que su riqueza lo hiciera vulnerable en un entorno penitenciario.

El encarcelamiento es necesario para reflejar la gravedad del delito […] Una sentencia de libertad condicional aquí incentivará a otros a violar la ley y hacerlo en la mayor escala posible.

Kevin Mosley (del lado de los fiscales)

CZ admitió su culpabilidad antes de su sentencia y afirmó haber tenido mucho tiempo a solas para pensar y reflexionar. Además, reconoció asumir la responsabilidad de la incapacidad de Binancepara implementar un programa AML que funcionara.

Creo que el primer paso para asumir la responsabilidad es reconocer plenamente los errores. En este caso, no logré implementar completamente un programa de conocimiento del cliente… También reconozco la importancia de contar con un sólido programa KYC/antilavado de dinero. Por eso le pedí a Binance que cooperara con la investigación estadounidense.

República Checa

La audiencia se reprogramó originalmente para febrero, tras la sentencia del exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, quien fue declarado culpable de siete delitos graves en noviembre. Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión; sin embargo, su equipo legal ha interpuesto una apelación tanto contra la condena como contra la sentencia.

Los asistentes a la audiencia de CZ señalaron que el evento no generó tanta atención como el juicio o la sentencia de Bankman-Fried, que vieron formarse largas filas afuera del tribunal de la ciudad de Nueva York. 

Los abogados que representan al Departamento de Justicia también se mostraron en desacuerdo con hacer comparaciones entre las dos personas involucradas en el caso de criptomonedas, enfatizando que el enfoque debería estar en la naturaleza de los delitos en lugar de sus características personales.

Vale la pena mencionar que Zhao cooperó con el gobierno de Estados Unidos, como lo argumentó un abogado defensor, quien enfatizó que esta colaboración está ampliamente documentada e incluso reconocida por el Departamento de Justicia.