- La FSC ha propuesto modificaciones legales a la Ley de Informes y Utilización de Información sobre Transacciones Financieras Específicas.
- Los cambios requerirían que las empresas informen ladentde sus usuarios a las autoridades financieras.
- Los cambios adicionales incluyen mantener los depósitos de los clientes separados de los suyos propios.
El organismo de control financiero de Corea del Sur presentó una propuesta de nuevas reglas para la ley de criptomonedas del país que requeriría que las empresas de criptomonedas revelen ladentde sus usuarios.
La Comisión de Servicios Financieros (FSC) ha propuesto cambios a la Ley de Informes y Uso de Información sobre Transacciones Financieras Específicas para prevenir aún más el lavado de dinero.
La FSC propone una enmienda a la ley de criptomonedas del país
Las enmiendas obligarían a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) a utilizar cuentas con nombre real en sus transacciones con clientes. La Ley defia los PSAV como entidades comerciales que participan en la compraventa de monedas digitales y el intercambio de activos virtuales. Los PSAV también incluyen empresas que actúan como custodios o que ofrecen servicios de monedero electrónico para activos digitales.
Los cambios, de implementarse, exigirán a los VASP operar cuentas con nombre real en las transacciones con clientes, así como con instituciones financieras. Además, las modificaciones a la ley de criptomonedas exigirán a los VASP mantener los depósitos de los clientes separados de los suyos y gestionar los registros de transacciones de los clientes por separado.
La Ley también obligaría a los VASP a no tener antecedentes de multas ni sanciones en los últimos cinco años. Además, los VASP deben obtener una evaluación de los riesgos de lavado de dinero asociados a ellos por parte de las instituciones financieras.
Más allá de las criptomonedas
Los activos virtuales no solo se refieren a criptomonedas, sino también a una amplia gama de servicios digitales. Entre ellos se incluyen tokens digitales que no se pueden canjear por moneda fiduciaria, dinero electrónico, acciones registradastron, materias primas y más.
Sin embargo, los bonostrony las tarjetas prepago quedan excluidos del ámbito de los activos virtuales.
La propuesta está diseñada para combatir el lavado de dinero reforzando la seguridad de los activos digitales y sus usuarios. Se inspira en la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de elaborar perfiles de los usuarios de criptomonedas para monitorear mejor las actividades ilícitas.
La recomendación incluyó la norma de viajes que exige a los VASP transmitir información sobre el remitente al beneficiario. Se espera que las modificaciones a la ley de criptomonedas se implementen antes del 25 de marzo de 2022.
