La SEC presenta cargos devastadores contra un explotador de criptomonedas por presunto robo de 116 millones de dólaresCon la intención de contrarrestar las criptomonedas, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) está comenzando a auditar a las empresas que trabajan con compañías de criptomonedas como parte de su misión.
En los últimos meses, las firmas de auditoría han estado bajo el escrutinio de observadores, analistas e inversores de la industria tras la quiebra de la multimillonaria criptomoneda FTX. Si bien la firma de contabilidad que realizó la auditoría emitió un comunicado afirmando que los estados financieros de FTX eran "justos", aún recibió críticas por no detectar ninguna señal de alerta en las finanzas de la compañía.
La declaración de la empresa de contabilidad contradijo las declaraciones de John Ray III, quien acababa de tomar el control de FTX. Declaró que existía una "falla total en los controles corporativos" y una "absoluta falta de información financiera fiable". Su perspectiva contradecía las presentadas por la firma de contabilidad.
La SEC no está convencida con las firmas de contabilidad en el mercado de criptomonedas
Tras el colapso de la plataforma de intercambio de criptomonedas, los inversores se llenaron de dudas. Binance actuó de inmediato para restaurar la confianza de los inversores y publicó sus evidencias de reservas. Incluso contrataron a Mazars, una firma de contabilidad especializada ensteem, para confirmar los activos almacenados.
Lamentablemente, otros CEX siguieron el ejemplo, pero experimentaron mucha condena por parte de los miembros de las comunidades de criptomonedas, que lo denominaron "Fraudit" (una combinación de fraude y auditoría).
En un giro inesperado de los acontecimientos, la SEC ha comenzado a investigar y a reforzar su supervisión sobre las firmas de contabilidad activas en el sector de las criptomonedas. Según uno de los funcionarios de este organismo regulador, les preocupa que los inversores puedan ser engañados por los informes de estas firmas, lo que les daría una falsa sensación de seguridad.
En una entrevista con el Wall Street Journal, el contador jefe interino de la SEC, Paul Munter, lanzó una clara advertencia a los inversores, instándolos a sospechar de las afirmaciones infundadas de las empresas de criptomonedas.
“Estamos trabajando duro para comprender lo que está sucediendo en esta industria”.
Paul Munter, contador jefe interino de la SEC
Además, si surge algún patrón preocupante, no dudarán en remitir dichos casos para que se tomen medidas coercitivas.
La SEC advierte a los inversores contra la prueba de reservas de las firmas de auditoría
“Los inversores no deberían confiar demasiado en la declaración de una empresa de que cuenta con comprobantes de reservas emitidos por una firma de auditoría”, advirtió Munter, funcionaria de la SEC. Explicó que este informe por sí solo no es suficiente para que los inversores evalúen si la empresa cuenta con los recursos suficientes para cubrir sus pasivos.
Yevheniia Broshevan, CBO de Hacken, una empresa de seguridad blockchain especializada en auditoría, seguridad colaborativa, pruebas de penetración y más, señaló la dificultad de tales auditorías a International Business Times, enfatizando que el problema es que los exchanges rara vez completan este tipo de auditorías.
La auditoría de FTX US se realizó en 2021, y ha pasado casi un año desde entonces, un período de tiempo alarmantemente largo.
Yevheniia Broshevan, CBO de Hacken
Recientemente, Mazars reveló evidencia de los hallazgos de su auditoría para empresas como Binance , Crypto.com y otras plataformas de intercambio de criptomonedas; sin embargo, esta semana, anunció que se había desvinculado de todos los clientes involucrados en la industria de las criptomonedas. En un comunicado por correo electrónico , la firma auditora enfatizó su preocupación por la percepción general de estos informes.
