La SEC emette accuse devastanti contro uno sfruttatore di criptovalute per il presunto furto di 116 milioni di dollariCon l'intento di contrastare le criptovalute, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta iniziando a sottoporre a revisione contabile le società che collaborano con le aziende di criptovalute come parte della propria missione.
Negli ultimi mesi, le società di revisione contabile sono state sottoposte a severi controlli da parte di osservatori del settore, analisti e investitori in seguito al fallimento della multimiliardaria società di criptovalute FTX. Sebbene la società di revisione contabile che ha condotto la revisione abbia rilasciato una dichiarazione in cui affermava che i bilanci di FTX erano "corretti", è stata comunque criticata per non aver rilevato alcun segnale d'allarme nelle finanze dell'azienda.
La dichiarazione della società di revisione contabile contrastava le affermazioni di John Ray III, che aveva appena assunto il controllo di FTX. Egli sosteneva che vi fosse un "totale fallimento nei controlli aziendali" e una "assoluta mancanza di informazioni finanziarie affidabili". La sua opinione era in contrasto con quelle sostenute dalla società di revisione contabile.
La SEC non è convinta delle società di revisione contabile nel mercato delle criptovalute
Dopo il crollo della piattaforma di scambio di criptovalute, gli investitori sono stati scossi dai dubbi. Binance è intervenuta immediatamente per ripristinare la fiducia degli investitori e ha reso pubblica la prova delle sue riserve. Ha persino incaricato Mazars, una società disteemcontabile, di convalidare gli asset detenuti.
Sfortunatamente, altri CEX hanno seguito l'esempio, ma hanno ricevuto molte condanne dai membri delle comunità di criptovalute, che hanno definito la cosa "frode" (una combinazione di frode e audit).
In un'inaspettata svolta degli eventi, la SEC ha iniziato a indagare e ad aumentare la vigilanza sulle società di revisione contabile attive nel settore delle criptovalute. Secondo uno dei funzionari di questo ente di regolamentazione, si teme che gli investitori possano essere fuorviati dai resoconti di queste società, inducendoli a un falso senso di sicurezza.
In un'intervista al Wall Street Journal, il responsabile contabile ad interim della SEC, Paul Munter, ha lanciato un chiaro avvertimento agli investitori, esortandoli a diffidare delle affermazioni infondate delle società di criptovalute.
Stiamo lavorando duramente per comprendere cosa sta succedendo in questo settore"
Paul Munter, capo contabile ad interim della SEC
Inoltre, qualora emergessero situazioni preoccupanti, non esiteranno a segnalare tali casi per provvedimenti coercitivi.
La SEC mette in guardia gli investitori dalla prova delle riserve da parte delle società di revisione
"Gli investitori non dovrebbero fare troppo affidamento sulla dichiarazione di un'azienda di possedere una prova di riserve da parte di una società di revisione", ha avvertito Munter, funzionaria della SEC. Ha spiegato che questo rapporto da solo non è sufficiente per consentire agli investitori di valutare se l'azienda dispone di risorse sufficienti per far fronte alle proprie passività.
Yevheniia Broshevan, CBO di Hacken, un'azienda di sicurezza blockchain specializzata in auditing, sicurezza crowdsourcing, pen testing e altro ancora, ha sottolineato la difficoltà di tali audit all'International Business Times, sottolineando che il problema è che gli exchange raramente completano questo tipo di audit.
L'audit per FTX US è stato condotto nel 2021 e da allora è trascorso quasi un anno: un lasso di tempo allarmantemente lungo.
Yevheniia Broshevan, CBO di Hacken
Di recente, Mazars ha pubblicato le prove dei risultati delle sue verifiche contabili per aziende come Binance , Crypto.com e altri exchange di criptovalute; tuttavia, questa settimana, ha dichiarato di aver interrotto i rapporti con tutti i clienti coinvolti nel settore delle criptovalute. In una dichiarazione via e-mail , la società di revisione ha sottolineato la propria apprensione riguardo al modo in cui il pubblico in generale percepisce questi report.
