A SEC impõe acusações devastadoras contra explorador de criptomoedas por suposto roubo de US$ 116 milhõesCom o intuito de combater as criptomoedas, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está começando a auditar empresas que trabalham com companhias de criptomoedas como parte de sua missão.
Nos últimos meses, as empresas de auditoria têm estado sob escrutínio por parte de observadores do setor, analistas e investidores, na sequência da falência da empresa de criptomoedas FTX, avaliada em milhares de milhões de dólares. Embora a empresa de contabilidade que realizou a auditoria tenha emitido uma declaração afirmando que as demonstrações financeiras da FTX estavam "corretamente apresentadas", continuou a ser criticada por não ter detetado quaisquer irregularidades nas finanças da empresa.
A declaração da empresa de contabilidade contradisse as observações de John Ray III, que acabara de assumir o controle da FTX. Ele declarou que houve uma “falha completa nos controles corporativos” e uma “absoluta falta de informações financeiras confiáveis”. Sua perspectiva conflitava com a apresentada pela empresa de contabilidade.
A SEC não está convencida com as firmas de contabilidade no mercado de criptomoedas.
Após o colapso da plataforma de exchange de criptomoedas, os investidores ficaram abalados pela incerteza. Binance agiu imediatamente para restaurar a confiança dos investidores e divulgou comprovantes de suas reservas. A empresa chegou a contratar a Mazars, umasteemfirma de contabilidade, para confirmar os ativos mantidos em reserva.
Infelizmente, outras corretoras seguiram o exemplo, mas sofreram muita condenação por parte dos membros das comunidades de criptomoedas, que apelidaram a prática de "Fraude" (uma combinação de fraude e auditoria).
Em uma reviravolta inesperada, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) começou a investigar e aumentar a supervisão de empresas de contabilidade atuantes no setor de criptomoedas. Segundo um dos funcionários desse órgão regulador, a preocupação é que os investidores possam ser enganados pelos relatórios dessas empresas, o que lhes daria uma falsa sensação de segurança.
Em entrevista ao Wall Street Journal, o contador-chefe interino da SEC, Paul Munter, fez um alerta claro aos investidores, instando-os a desconfiar de afirmações infundadas de empresas de criptomoedas.
Estamos nos empenhando para compreender o que está acontecendo neste setor.”
Paul Munter, contador-chefe interino da SEC
Além disso, caso surjam padrões preocupantes, não hesitarão em encaminhar esses casos para medidas coercitivas.
A SEC alerta os investidores contra a apresentação de comprovantes de reservas por empresas de auditoria.
“Os investidores não devem confiar demais na declaração de uma empresa de que possui comprovante de reservas emitido por uma empresa de auditoria”, alertou Munter, uma funcionária da SEC. Ela explicou que esse relatório, por si só, é insuficiente para que os investidores avaliem se a empresa possui recursos suficientes para arcar com seus passivos.
Yevheniia Broshevan, diretora comercial da Hacken — uma empresa de segurança blockchain especializada em auditoria, segurança colaborativa, testes de penetração e muito mais — destacou ao International Business Times a dificuldade dessas auditorias, enfatizando que o problema é que as corretoras raramente realizam esse tipo de auditoria.
A auditoria da FTX US foi realizada em 2021 e já se passou quase um ano desde então – um período alarmantemente longo.
Yevheniia Broshevan, CBO de Hacken
Recentemente, a Mazars divulgou evidências de suas conclusões de auditoria para empresas como Binance , Crypto.com e outras corretoras de criptomoedas; no entanto, esta semana, declarou que encerrou relações com todos os clientes envolvidos no setor de criptomoedas. Em um comunicado enviado por e-mail , a empresa de auditoria enfatizou sua preocupação sobre como o público em geral perceberá esses relatórios.
