Grupo Laino acusado de operar una plataforma de futuros de criptomonedas no registrada

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos ( CFTC ) ha interpuesto una demanda civil contra el Grupo Laino. El regulador argumentó que la organización, a través de su nombre comercial, PaxForex, solicitó fondos a inversores del país para futuros de criptomonedas, sin el registro correspondiente, como se exige a todos los comerciantes de comisiones de futuros (FCM).

El Grupo Laino operaba una plataforma de futuros no registrada a través de PaxForex

Según el documento de denuncia publicado hoy por el regulador, Laino Group es una organización registrada en San Vicente y las Granadinas que opera PaxForex. Desde marzo hasta la fecha, la CFTC argumentó que PaxForex se posicionó como un FCM, aceptando y solicitando fondos para transacciones minoristas de materias primas, que incluían criptomonedas como Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), incluyendo oro y plata.

Entre otras razones, el regulador señaló que la operación de Laino Group era ilegal por no haberse registrado ante él. Además, la denuncia indica que "el demandado violó la Ley de Intercambio Comercial (CEA, por sus siglas en inglés) al no realizar estas transacciones de conformidad con las normas de una bolsa de comercio designada o registrada por la CFTC comotracmercado

La CFTC busca la devolución de fondos

Si bien el organismo regulador no especificó la cantidad exacta de fondos enviados a Laino Group por los inversionistas estadounidenses, exige la devolución de las ganancias ilícitas, según consta en la denuncia. Además, solicita sanciones pecuniarias civiles, la prohibición permanente de registro y negociación, y una orden judicial permanente que impida futuras infracciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA).

Además de esto, la CFTC solicitó “una orden que ordene que el Demandado, y cualquier sucesor del mismo, presenten ante el Tribunal una contabilidad de todos sus activos y pasivos, junto con todos los fondos que recibió de los clientes y les pagó a estos”

La CFTC ha estado muy activa en la regulación del mercado de materias primas. Recientemente, presentó una demanda por 429 millones de dólares contra Control Finance Operator por la supuesta práctica de un esquema Ponzi, según Cryptopolitan informó.