Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos CFTC ) ha interpuesto una demanda civil contra el Grupo Laino. El regulador argumentó que la organización, a través de su nombre comercial, PaxForex, solicitó fondos a inversores del país para futuros de criptomonedas, sin el registro correspondiente, como se exige a todos los comerciantes de comisiones de futuros (FCM).
El Grupo Laino operaba una plataforma de futuros no registrada a través de PaxForex
Según el documento de denuncia publicado hoy por el regulador, Laino Group es una organización registrada en San Vicente y las Granadinas que opera PaxForex. Desde marzo hasta la fecha, la CFTC argumentó que PaxForex se posicionó como un FCM, aceptando y solicitando fondos para transacciones minoristas de materias primas, que incluían criptomonedas como Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), incluyendo oro y plata.
Entre otras razones, el regulador calificó de ilegal la operación del Grupo Laino por no haberse registrado ante él . Además, «el demandado infringió la CEA al no realizar estas transacciones con sujeción a las normas de una junta de comercio designada o registrada por la CFTC como trac », añade la denuncia.
La CFTC busca la devolución de fondos
Aunque el regulador no especificó la cantidad exacta de fondos enviados al Grupo Laino por los inversores estadounidenses, solicita la restitución de las ganancias ilícitas , según la denuncia. Además, solicita sanciones pecuniarias civiles, prohibiciones permanentes de registro y comercio, y una orden judicial permanente contra futuras infracciones de la CEA.
Además de esto, la CFTC solicitó “una orden que ordene que el Demandado, y cualquier sucesor del mismo, presenten ante el Tribunal una contabilidad de todos sus activos y pasivos, junto con todos los fondos que recibió de los clientes y les pagó a estos”
La CFTC ha participado activamente en la regulación del mercado de materias primas. Recientemente, interpuso una demanda por 429 millones de dólares contra Control Finance Operator por la presunta práctica de un esquema Ponzi, como Cryptopolitan reportado .
