La norma de la UIF de la India deja a las bolsas de divisas con un futuro incierto

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India, una rama del Ministerio de Finanzas responsable de recopilar información financiera relacionada con delitos contemplados en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, tomó medidas recientemente contra varias plataformas de intercambio de criptomonedas extranjeras. Estas plataformas, como Binance, HTX, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex y Bitfinex, recibieron notificaciones de incumplimiento por operar ilegalmente en la India.

La UIF de la India notifica a las bolsas extranjeras

El aviso les exigía cumplir con las regulaciones indias de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML) en un plazo de 12 días. Poco después del aviso de la UIF, la App Store de Apple en India bloqueó el acceso a estas plataformas de intercambio de divisas, seguida de acciones por parte de Google Play Store. Además, se prohibieron las URL y las URL alternativas de estas plataformas.

Esta ofensiva sorprendió a muchos operadores de criptomonedas que habían recurrido a plataformas de intercambio extranjeras para evitar el elevado impuesto del 30% sobre las ganancias del trading de criptomonedas impuesto por el gobierno. Los informes sugieren que casi 4 mil millones de dólares en criptoactivos estaban bloqueados en plataformas offshore, y que Binance poseía aproximadamente el 80% de esta cantidad.

Las investigaciones indican que los operadores que utilizan divisas le cuestan al gobierno aproximadamente 30 mil millones de rupias (361 millones de dólares) en ingresos fiscales anuales. A pesar de los llamados a una regulación clara, el gobierno aún no la ha implementado. Siddharth Sogani, director ejecutivo de Crebaco Global, enfatizó la necesidad de que el gobierno priorice la regulación de las bolsas nacionales antes de centrarse en las extranjeras.

Señaló casos en los que las plataformas de intercambio indias no permitían a los usuarios retirar fondos, calificando de hipócritas las acciones del gobierno. Rajagopal Menon,dent de la plataforma de intercambio de criptomonedas WazirX, apoyó las acciones de la UIF, señalando que las plataformas de intercambio extranjeras se estaban aprovechando de lagunas regulatorias y fiscales.

Desafíos y expectativas del marco

Eldent WazirX, Rajagop Menon, también destacó la inevitabilidad de las regulaciones, citando el compromiso de la India como signatario de la declaración de Delhi del Grupo de los 20 (G20), que describe una hoja de ruta para las regulaciones de criptomonedas para 2025. El entorno regulatorio incierto de la India ha obstaculizado el crecimiento de los intercambios de criptomonedas a pesar del potencial del país como un mercado lucrativo.

Durante el ciclo alcista de 2021, el país experimentó un crecimiento significativo en su mercado de criptomonedas,tracel interés de diversas plataformas y exchanges. Sin embargo, la falta de claridad en las regulaciones y los altos impuestos desalentaron a los participantes, tanto nacionales como extranjeros, y los impulsaron a explorar oportunidades en el extranjero. Sumit Gupta, director ejecutivo de CoinDCX, consideró la prohibición de la UIF como un paso hacia la aplicación de las regulaciones. Abogó por un marco que permita a las plataformas offshore registrarse y prestar servicios a los clientes indios bajo las directrices de la UIF.

Gupta destacó la importancia de estas medidas para tranquilizar a las partes interesadas del gobierno, proteger a los inversores y preparar a la industria para las próximas regulaciones. El YouTuber SMC Kapil Dev mencionó a OKX como una de las primeras plataformas de intercambio extranjeras en cumplir con los requisitos existentes y reanudar el proceso KYC para los clientes indios.

de criptomonedas Aditya Singh informó que muchas plataformas de intercambio ya estaban trabajando para resolver los problemas derivados del aviso de la FIU. Especuló que el registro de plataformas extranjeras podría comenzar después de las elecciones generales de la India en julio de 2024. La reciente represión de la FIU india contra las plataformas de intercambio de criptomonedas extranjeras pone de manifiesto los esfuerzos del gobierno por hacer cumplir las regulaciones en una industria en rápida evolución.