Las autoridades fiscales francesas podrían haber expuesto información de los propietarios de criptomonedas

Las autoridades fiscales europeas se están volviendo más estrictas, pero podrían ser una de las fuentes de riesgo. Los agentes fiscales franceses podrían haber expuesto a los propietarios de criptomonedas, lo que ha aumentado el número de ataques físicos. 

A medida que las autoridades fiscales adquieren más conocimiento sobre la propiedad de criptomonedas, pueden convertirse en una fuente de filtraciones de información, tanto involuntarias como deliberadas. 

Los medios franceses informaron sobre un agente fiscal que podría haber expuesto deliberadamente los datos de los propietarios de criptomonedas. 

La exagente fiscal francesa Ghalia C. apeló recientemente su condena por complicidad con el crimen organizado. Fue investigada por revelar los datos de un guardia de prisión y podría haber compartido información sobre la posesión de criptomonedas. 

Ghalia C., de 32 años, fue encarcelada el 30 de junio de 2025 y permanece bajo custodia por complicidad en violencia contra un funcionario de prisiones y conspiración criminal. 

Agente fiscal busca a propietarios de criptomonedas de alto perfil

La agente fiscal francesa fue investigada principalmente por el ataque contra el teléfono de un guardia de prisión expuesto. Sin embargo, su historial incluía búsquedas de figuras públicas e inversores en criptomonedas. 

No hay informes de un ataque planeado contra propietarios de criptomonedas, pero el caso abre la puerta a posibles filtraciones de información fiscal. Informes indican que Ghalia C. podría haber utilizado su acceso adentde la autoridad fiscal para compilar perfiles de posibles objetivos, incluidos propietarios de criptomonedas. 

La investigación se centró en especialistas públicos en criptomonedas, pero puede haber expuesto incluso a propietarios privados con datos sobre la ubicación, así como ganancias de capital en criptomonedas.

La exposición a las criptomonedas conduce a más ataques físicos

Francia fue uno de los focos de ataques reiterados contra los poseedores de criptomonedas. Como Cryptopolitan informó , el delito se estaba volviendo más organizado y repetitivo. 

La posesión de criptomonedas se popularizó, mientras que los ciudadanos europeos duplicaron su exposición entre 2022 y 2024. Al mismo tiempo, las autoridades fiscales exigieron más informes y vincular las direcciones en cadena a las identidadesdentdatos KYC completos. Las propuestas de nuevas leyes sobre tributación del patrimonio incluirán la presentación de informes sobre tenencias de criptomonedas superiores a 5000 EUR. Incluso los nuevos compradores de los últimos dos años con exposición a BTC podrían haber visto sus activos revalorizarse por encima del umbral.

Las autoridades fiscales también buscan la declaración de fondos criptográficos por encima de un cierto umbral, creando esencialmente una base de datos de propiedad vinculada a información personal y fiscal.

El descubrimiento de la filtración de la autoridad fiscal se produce tras la reciente exposición de datos de Global-e, el procesador de pagos de Ledger. Los propietarios de criptomonedas conocidos, especialmente con enlaces a correos electrónicos, pueden convertirse en blanco de ataques físicos e intentos de phishing o estafa

Francia también planea gravar las tenencias de criptomonedas superiores a 2 millones de euros con un 1 % anual, incluidas las que se mantienen en monederos propios o en el extranjero. La propiedad de criptomonedas se sigue declarando voluntariamente, pero cualquier intento de utilizar una plataforma centralizada puede vincular los monederos a unadent. Los intentos de tracla propiedad de criptomonedas han generado una creciente demanda de mezcladores, así como de activosdent. 

Además, las autoridades fiscales pueden exigir pagos basados ​​en ganancias de capital no realizadas, lo que provocaría que los tenedores a largo plazo vendan y cubran sus costos.