El Departamento de Justicia crea un grupo de trabajo para combatir el uso ilícito de criptomonedas

TL; Desglose de DR

• El Departamento de Justicia crea un grupo de trabajo para combatir el uso ilícito de criptomonedas
• El grupo de trabajo supervisará las inversiones y a las personas
• Estados Unidos continúa intensificando las regulaciones sobre las criptomonedas

Sin duda, las criptomonedas se han convertido en uno de los instrumentos más codiciados en el sector financiero. Esto se debe principalmente a su capacidad para generar ganancias en un corto período. Sin embargo, las actividades de actores maliciosos en el sector lo hacen muy riesgoso para los operadores y las inversiones en criptomonedas. Para combatir las acciones de actores maliciosos en Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha creado un nuevo grupo de trabajo que combatirá a quienes usan criptomonedas con fines ilegales.

El grupo de trabajo del Departamento de Justicia supervisará las inversiones y a las personas

Según un memorando enviado desde la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos ha establecido un plan de cinco puntos para combatir los actos terroristas. El nuevo grupo de trabajo creado por el Departamento de Justicia se encargará de este plan. En contexto, este grupo será responsable de arrestar y procesar a cualquier persona sospechosa de haber realizado actividades ilícitas con activos digitales.

Además, el gobierno de Estados Unidos anunció que presentaría un nuevo marco que los reguladores seguirán al procesar estos delitos. El memorando mencionó que el grupo de trabajo, el Equipo Nacional de Control de Criptomonedas, se encargará de supervisar las investigaciones sobre el uso indebido de activos digitales.

Estados Unidos intensifica su regulación de las criptomonedas

El nuevo grupo de trabajo del Departamento de Justicia (DOJ) supervisará las plataformas de intercambio de criptomonedas y otras inversiones relacionadas con este sector. Para ello, deberá supervisar periódicamente las actividades para detectar a quienes incumplen la ley. El DOJ también le ha otorgado la autoridad para solicitar la entrega de registros de presuntos delincuentes, incluso si estos se encuentran fuera del estado.

El nuevo memorando indica que se incentivará a los denunciantes siempre que continúen compartiendo información importante que pueda ayudar a detener a los sospechosos. En consonancia con la postura del gobierno estatal, la presidenta del comité financiero, Maxine Walters, se reunirá con los directores de ocho plataformas de intercambio del país. En la reunión, se abordarán temas relacionados con el futuro del sector financiero nacional. Entre los asistentes se encuentran Sam Bankman-Fried, de FTX, y Brian Armstrong, director ejecutivo detron.