Proyecto de ley de regulación de criptomonedas en las Islas Caimán busca promover la transparencia fiscal

Se ha propuesto que la regulación de las criptomonedas en las Islas Caimán se base en los principios rectores del GAFI. Las autoridades de esta nación caribeña han anunciado que se establecerán regulaciones para el sector de las criptomonedas, con el fin de que pueda competir con sus competidores internacionales.

Las autoridades fiscales han comenzado a trabajar en la elaboración de la normativa sobre criptomonedas de las Islas Caimán para impulsar cambios legislativos en este sector en auge, siguiendo las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Denominada «Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales», esta legislación busca implementar las reformas necesarias en el sector. La propuesta legislativa ayudará a las empresas de criptomonedas con el registro, los procedimientos operativos y el cumplimiento normativo. Diversos países han utilizado las directrices del GAFI para clarificar su sector de criptomonedas.

Las regulaciones sobre criptomonedas en las Islas Caimán eran muy esperadas

El proyecto de ley busca someter la industria de las criptomonedas a la supervisión de la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán. Al estar bajo la jurisdicción de la autoridad financiera del país, las empresas de criptomonedas deberán cumplir con la normativa vigente y obtener las licencias correspondientes antes de iniciar sus operaciones. Los servicios de activos virtuales que operen en el país deberán renovar sus licencias y registros anualmente para garantizar el cumplimiento normativo.

La autoridad monetaria evaluaría a cada entidad y la examinaría minuciosamente según los estándares de cumplimiento. Algunos criterios comunes incluirían talento cualificado en la empresa, capital suficiente, protocolos de seguridad apropiados y medidas contables bien establecidas. Esto eliminaría a los elementos maliciosos que operan desde el país caribeño.

Sandbox para proveedores de servicios de activos virtuales

Según se informa, se establecería un entorno de pruebas regulatorio para los proveedores de servicios de activos virtuales. Para registrarse en esta categoría, la empresa deberá aportar pruebas suficientes de que sus servicios contribuyen a mejorar los sistemas financieros del país. El objetivo es perfeccionar los mecanismos monetarios nacionales y equipararlos a los estándares internacionales.

Además, el programa busca recompensar a las empresas que cumplan los requisitos con interesantes libertades para ayudarles a expandir sus operaciones. La propuesta de regulación de criptomonedas de las Islas Caimán es extensa e incluye también el cumplimiento legal. Las autoridades pueden realizar la supervisión adecuada para tomar medidas contra cualquier incumplimiento.