El próximo presidente de la Comisión de Investigaciones del Senado pone a Binance, Tether y las empresas cripto de Trump bajo presión
- Binance, Tether, World Liberty Financial y la empresa detrás del memecoin TRUMP tienen hasta el 4 de enero para entregar los registros.
- En este momento, Blumenthal no puede emitir citaciones judiciales, pero ese poder le corresponde con el cargo que asumirá en enero.
- Los pagos de Tether a una firma cofundada por Bo Hines forman parte de la investigación.
El senador estadounidense Richard Blumenthal ha advertido a Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC que tienen hasta el 4 de enero de 2027 para entregar los registros correspondientes a sus investigaciones sobre criptomonedas y que la falta continua de cooperación podría derivar en acciones adicionales.
En las cartas enviadas el 5 de noviembre, Blumenthal afirmó que ninguna de las cuatro empresas de criptomonedas presentó ningún tipo de documento en 18 meses. Las empresas vinculadas al presidente Trump, World Liberty y Fight Fight Fight, recibieron la orden de comenzar a presentar documentos antes del 30 de noviembre de 2026. Hasta ahora, las solicitudes son voluntarias, pero escribió que si se pasara la fecha límite de enero, el subcomité no tendría «más opción que considerar medidas alternativas para lograr el cumplimiento».
La fecha límite de Blumenthal cae un día después de la toma de posesión del nuevo Congreso
Como demócrata más antiguo en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, Blumenthal carece actualmente de la autoridad para emitir citaciones judiciales (subpoenas). Según las reglas del panel, la autoridad para emitir citaciones recae en el presidente del comité, lo que significa que solo puede solicitar documentos, pero no puede obligar a las empresas a entregarlos.
Esto cambiará en enero cuando los demócratas tomen el control del Senado tras las elecciones intermedias, con Blumenthal preparado para convertirse en el próximo presidente del subcomité. El nuevo Congreso comienza el 3 de enero, un día antes de que venza su fecha límite, lo que otorga a su advertencia sobre «medidas alternativas» un cronograma de aplicación potencialmente concreto.
Las empresas de criptomonedas no fueron las únicas en recibir estas cartas. CNN informó que las cartas también se enviaron al secretario de Seguridad Interior, Markwayne Mullin; a la presidenta de la FCC, Brendar Carr; y a los donantes del proyecto del salón de baile de la Casa Blanca de Trump, incluidos Amazon y Apple.
Binance y Tether responden por preguntas sobre Irán y un exasesor de la Casa Blanca
La investigación sobre Binance se centra en el presunto papel del intercambio en transferencias por 1.700 millones de dólares a Irán. Blumenthal intensificó esa investigación a principios de este año, y su equipo posteriormente publicó un informe sobre el presunto uso de USDT en las redes financieras iraníes.
El caso de Tether tiene una conexión más directa con la Casa Blanca. El Wall Street Journal informó en octubre que Tether pagó aproximadamente 6,3 millones de dólares a Nxum, una firma de consultoría cofundada por Bo Hines. El primer pago llegó en mayo de 2025, mientras Hines aún era director ejecutivo del Consejo de Asesores Presidenciales sobre Activos Digitales, y mantuvo un tercio de participación en la firma durante todo ese tiempo. Según el Journal, Hines también hizo lobby para ampliar el plazo de cumplimiento de la Ley GENIUS para emisores de stablecoins de 18 meses a 36 meses. Ahora dirige Tether US. Nxum ha negado que Hines tuviera alguna participación en su trabajo con Tether mientras estaba en el gobierno.
La investigación sobre criptomonedas de Trump está abierta desde mayo 2025
World Liberty Financial y Fight Fight Fight han estado bajo la supervisión de Blumenthal durante más tiempo. Abrió esa investigación en mayo de 2025 por posibles violaciones éticas y legales vinculadas a los negocios de criptomonedas de la familia Trump, incluido el papel de los inversores extranjeros. Forma parte de un esfuerzo más amplio democrático para investigar la moneda TRUMP que, hasta ahora, no tenía forma de exigir respuestas.
La Casa Blanca no se ha mantenido en silencio. Trump ha indicado que está listo para enfrentarse a la mayoría demócrata entrante, y CNN informó que ordenó al Departamento de Justicia "investigar" a los demócratas que persiguen investigaciones contra su administración.
El primer plazo es el 30 de noviembre. Si World Liberty Financial y Fight Fight Fight no envían nada para entonces, la atención se desplazará al 4 de enero y a lo que haga Blumenthal una vez que tome posesión del mazo.
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Anush Jafer
Anush es analista de investigación cripto y periodista con cuatro años de experiencia en la industria. Cubre stablecoins, análisis on-chain, desarrollos regulatorios y narrativas macroeconómicas impulsadas por cripto. También presenta las transmisiones en vivo y los podcasts de Cryptopolitan.
