El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta cajeros automáticos Bitcoin sin licencia vinculados al lavado de dinero

El miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que un hombre de California, Kais Mohammad, admitió haber operado una bitcoin de cajeros automáticos que "blanqueó millones de dólares en bitcoincashcash cashcashcashcash cashcash en beneficio de delincuentes".

El hombre de 39 años era dueño y operaba un negocio de servicios de dinero bitcoin sin licencia llamado Herocoin, donde ofrecía intercambiar bitcoin por cash, cobrando comisiones de hasta el 25%, detalló el Departamento de Justicia.

Anunciaba su negocio de intercambio en línea bajo el nombre de "Superman29", pero atendía a clientes en todo el sur de California. Normalmente, se reunía con los clientes en un lugar público y les intercambiaba bitcoin por hasta $25,000 sin preguntarles el origen de sus fondos.

Cajeros automáticos bitcoin bidireccionales 

bidireccionales Bitcoin automáticos ubicados en centros comerciales, gasolineras y tiendas de conveniencia en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino. El Departamento de Justicia declaró:

Mohammad procesaba las criptomonedas depositadas en los cajeros automáticos, suministraba a los cajeros automáticos dinero en cash que los clientes retiraban y mantenía el software del servidor que operaba las máquinas.

Según el Departamento de Justicia, Mohammad sabía que Herocoin debía registrarse en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero optó por no registrarse ni cumplir con las normas contra el blanqueo de capitales.

Finalmente se registró después de que FinCEN lo contactara, pero continuó sin cumplir plenamente con la ley federal sobre lavado de dinero, realización de la debida diligencia y denuncia de clientes sospechosos, como señaló el Departamento de Justicia.

30 años de prisión por lavado de dinero 

Durante la investigación, las autoridades realizaron múltiples transacciones de intercambio bitcoin con Mohammad. Este también realizó múltiples transacciones bitcoin a cash en persona con agentes encubiertos, quienes afirmaron que sus ganancias provenían de actividades ilegales.

El Departamento de Justicia afirmó que Mohammad nunca presentó un informe de transacciones monetarias ni un informe de actividad sospechosa por estas transacciones. El departamento añadió que, en las próximas semanas, se espera que se declare culpable de cargos penales federales por operar un negocio ilegal de servicios de dinero virtual que intercambió hasta 25 millones de dólares —incluso en nombre de delincuentes— a través de transacciones presenciales y una red de Bitcoin .

El Departamento de Justicia explicó:

Tras declararse culpable, Mohammad enfrentará una pena máxima legal de 30 años en una prisión federal. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Mohammad aceptó confiscar cash, criptomonedas y 17 cajeros automáticos bitcoin que operaba como parte de su negocio.