Wenn die Einhaltung von Vorschriften optional wird: Wie große Börsen weiterhin sanktionierte Märkte bedienen

Die Kryptowährungsbranche befindet sich in einer Glaubwürdigkeitskrise, da mehrere lizenzierte Börsen trotz expliziter OFAC-Sanktionen des US-Finanzministeriums weiterhin offen iranische Nutzer bedienen. Dieses Muster selektiver Einhaltung der Vorschriften schafft unfaire Wettbewerbsvorteile und gefährdet die Legitimität des Sektors.

Die gebrochenen Regeln

Die OFAC-Sanktionen verbieten Kryptowährungsbörsen ausdrücklich Folgendes:

• Abwicklung von Transaktionen für iranischedent
• Akzeptanz iranischerdentfür KYC
• Erleichterung der Umrechnung iranischer Rial
• Bereitstellung von Diensten von iranischen IP-Adressen

Verstöße ziehen empfindliche Strafen nach sich: Millionenstrafen, Einfrieren von Vermögenswerten und strafrechtliche Verfolgung. Dennoch belegen die Beweisematic Verstöße auf mehreren Plattformen.

Die Beweise

LBank: Aktive Unterbringung

LBank bedient iranische Nutzer aktiv über verschiedene Kanäle, obwohl die behördlichen Lizenzen die Einhaltung von Sanktionen erfordern:

• Akzeptiert iranische Personalausweise zur KYC-Verifizierung.
• Ermöglicht die Registrierung iranischer Telefonnummern (+98).
• Community-Manager bestätigen, dass iranische Nutzer keinen Einschränkungen unterliegen: https://t.me/LBank_en/5849500
• Verwendung von „Persien/persisch“ zur Verschleierung von Verstößen im KYC-Teil. 
• Genehmigung durch den Community Manager im Video: https://youtu.be/y63k1m_NkOE?si=IzPI18b9qDSRqxKX
  

• Videobeweis für die Anmeldung/KYC mit iranischer IP-Adresse: https://youtube.com/shorts/ngEEyLACVz4?si=3FsWacQv84VAPBwT

Die Plattform nutzt eine geografische Erkennung, die iranspezifische Funktionen nur dann aktiviert, wenn von iranischen IP-Adressen aus zugegriffen wird. Dies deutet eher auf eine bewusste Anpassung als auf ein Versehen hin.

Google Trends-Daten bestätigen anhaltendes Nutzerengagement im Iran: https://trends.google.com/trends/explore?q=LBank

Weex: Aktive Unterbringung

Weex bedient trotz behördlicher Lizenzen, die die Einhaltung von Sanktionen erfordern, aktiv iranische Nutzer über verschiedene Kanäle:

• Akzeptiert iranische Personalausweise zur KYC-Verifizierung.
• Ermöglicht die Registrierung iranischer Telefonnummern (+98).
• Community-Manager bestätigen, dass iranische Nutzer keinen Einschränkungen unterliegen: 
• Verwendung von „Persien/persisch“ zur Verschleierung von Verstößen im KYC-Teil. 
• Genehmigung durch den Community Manager im Video: https://youtu.be/vnq0eKXiWKo?si=qOZFAPIveVBpeYPK 

• Videobeweis für die Anmeldung/KYC mit iranischer IP-Adresse:https://youtube.com/shorts/ue1E6CUxLq0?si=1DkBKMz0wCIgeBFM

Die Plattform nutzt eine geografische Erkennung, die iranspezifische Funktionen nur dann aktiviert, wenn von iranischen IP-Adressen aus zugegriffen wird. Dies deutet eher auf eine bewusste Anpassung als auf ein Versehen hin.

Google Trends-Daten bestätigen anhaltendes Nutzerengagement im Iran:https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&q=%2Fg%2F11tc1mny6b&hl=en-US

XT.com: Aktive Unterkunft

xt.com bedient trotz behördlicher Lizenzen, die die Einhaltung von Sanktionen erfordern, aktiv iranische Nutzer über verschiedene Kanäle:

• Akzeptiert iranische Personalausweise zur KYC-Verifizierung.
• Ermöglicht die Registrierung iranischer Telefonnummern (+98).
• Community-Manager bestätigen, dass iranische Nutzer keinen Einschränkungen unterliegen: 
• Verwendung von „Persien/persisch“ zur Verschleierung von Verstößen im KYC-Teil. 
• Genehmigung durch den Community Manager per Video: https://youtu.be/hu6UdvIRq8I?si=9hOL5YSBv_ix8yQR

• Videobeweis für die Anmeldung/KYC mit iranischer IP-Adresse:https://youtube.com/shorts/ue1E6CUxLq0?si=1DkBKMz0wCIgeBFM

Die Plattform nutzt eine geografische Erkennung, die iranspezifische Funktionen nur dann aktiviert, wenn von iranischen IP-Adressen aus zugegriffen wird. Dies deutet eher auf eine bewusste Anpassung als auf ein Versehen hin.

Google Trends-Daten bestätigen anhaltendes Nutzerengagement im Iran:https://trends.google.com/trends/explore?q=xt.com&hl=en-US

Bitunix:matic

Bitunix demonstriert die gezielte Umgehung von Sanktionen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der behördlichen Lizenzen:

• Prüft iranische Personalausweise auf ihre Echtheit
• Akzeptiert iranische Telefonnummern zur Registrierung
• Gewährleistet den vollen Plattformzugriff von iranischen IP-Adressen
• Der Kundendienst bestätigt ausdrücklich die Akzeptanz durch iranische Nutzer.

Die gezielte Ausrichtung der Plattform auf iranische Nutzer, obwohl sie über Lizenzen verfügt, die die Einhaltung der OFAC-Vorschriften erfordern, stellt einen vorsätzlichen Verstoß gegen internationale Sanktionen dar.

• Genehmigung durch den Community Manager per Video: https://drive.google.com/file/d/1cZQeZVLKWkMQ1WWAQroEYCsEg7f0YQQW/view
• Videobeweis der Registrierung/KYC mit iranischer IP-Adresse:  https://drive.google.com/file/d/1wq0b-L83xEGQHJpl5uMxW8oWbBDNZsbO/view

Google Trends-Daten bestätigen anhaltendes Nutzerengagement im Iran: https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&q=bitunix&hl=en-US

Toobit: Gezielte Angriffe

Toobit zeigt vielleicht den ausgefeiltesten Ansatz zur Bedienung iranischer Nutzer:

• Akzeptiert iranische Telefonnummern zur Kontoverifizierung
• Verarbeitet iranische nationale Ausweise im Rahmen des KYC-Systems
• Gewährleistet uneingeschränkten Zugriff von iranischen IP-Adressen
• Zeigt einen konsistenten iranischen Suchverkehr in den Marktdaten

Die gezielte Ausrichtung der Plattform auf iranische Nutzer, obwohl sie über Lizenzen verfügt, die die Einhaltung von Sanktionen erfordern, stellt einematic Umgehung der Vorschriften dar.

Verwendung von „Persien/persisch“ zur Verschleierung von Verstößen im KYC-Teil. 

Genehmigung durch den Community Manager im Video: https://youtu.be/NJ2_rHlf_6w?si=2EcxnKuwKk5zJ3WI

• Videobeweis für die Anmeldung/KYC mit iranischer IP-Adresse: https://youtube.com/shorts/-lWQbAuDOXM?si=YbCH3hzRszlR4Wao
• Google Trends-Daten bestätigen anhaltendes Nutzerengagement im Iran: https://trends.google.com/trends/explore?geo=SH&q=toobit&hl=en-US

Tapbit: Die Verwendung des Begriffs „Persien“ zur Verschleierung von Verstößen

Tapbit verwendet irreführende Formulierungen, um seine Sanktionsverstöße zu verschleiern:

• Verwendung von „Persien/persisch“ zur Verschleierung von Verstößen im KYC-Teil. 
• Akzeptiert iranischedent. für KYC
• Der Kundensupport bestätigt ausdrücklich den Zugriff iranischer Nutzer: https://youtube.com/shorts/7xtR494rT48?si=cG_2VZ84EnFkcDWR
• Genehmigung durch den Community Manager per Video: https://youtu.be/MEX6AaHoTi8?si=OjastHO6G6Ln9BQO

Die Wettbewerbsverzerrung

Konforme Börsen, die Millionen in Geoblocking- und Überwachungssysteme investieren, sind stark benachteiligt. Sie verlieren Handelsvolumen an Wettbewerber, die Sanktionen einfach ignorieren, wodurch ein grundlegend unfairer Markt entsteht.

Wenn nicht-konforme Plattformen Zugang zu Märkten mit Millionen von Nutzern erhalten, die regelkonformen Börsen verwehrt bleiben müssen, wird das Wettbewerbsungleichgewicht untragbar. Es ist gleichbedeutend damit, von einigen Wettbewerbern die Einhaltung von Vorschriften zu verlangen, während andere völlig frei agieren können.

Historischer Kontext

Frühere Verstöße hatten schwerwiegende Folgen:

• Binance: Vergleichszahlung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar (2023)
• Poloniex: Geldstrafe von 7,6 Millionen Dollar
• BingX: Wird derzeit wegen ähnlicher Verstöße untersucht.

Die aktuellen Verstöße scheinen jedoch dreister zu sein, da die Börsen offen für iranische Dienstleistungen werben, anstatt eine plausible Abstreitbarkeit zu wahren.

Branchenauswirkungen

Jeder Verstoß liefert Kritikern Argumente, die behaupten, Kryptowährungen dienten primär illegalen Zwecken. Wenn lizenzierte Börsen offen sanktionierte Märkte bedienen, wird die Argumentation für Selbstregulierung unmöglich.

Dies erzwingt:

• Strengere Aufsicht für alle Betreiber
• Höhere Compliance-Kosten branchenweit
• Bankbeschränkungen für Krypto-Unternehmen
• Verringerte institutionelle Akzeptanz

Fazit

Mehrere große Kryptobörsen bedienen nachweislich iranische Nutzer trotz eindeutiger gesetzlicher Verbote. Dies ist kein technisches Versäumnis, sondern vorsätzliche Missachtung der Vorschriften, die den fairen Wettbewerb und die Glaubwürdigkeit der Regulierungsbehörden untergräbt.

Für eine Branche, die vorgibt, das Finanzwesen zu revolutionieren, bedeutet die Akzeptanz solch fundamentaler Regelverstöße ein schwerwiegendes Versagen. Regelkonforme Anbieter verdienen faire Wettbewerbsbedingungen. Nutzer verdienen eine Branche, die integer agiert.

Die Frage ist nicht, ob die Vorschriften durchgesetzt werden, sondern wann und wie streng. Im Finanzdienstleistungssektor fallen die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften immer höher aus als erwartet.