UK’s FCA erklärt den Krieg gegen kriminelle Krypto-Geldautomaten
UKs FCA setzt Durchsuchung nicht registrierter Krypto-Geldautomaten fort
- Die britische Financial Conduct Authority (FCA) geht gegen illegale Krypto-Geldautomaten vor und konzentriert sich auf nicht autorisierte Geräte, die Geldwäscherisiken darstellen.
- Inspektionen wurden in Exeter, Nottingham, Sheffield, Leeds und Ost-London durchgeführt, wobei die FCA mit regionalen Polizeikräften zusammenarbeitet.
- Derzeit sind keine Betreiber von Krypto-Geldautomaten bei der FCA registriert, was eine Voraussetzung für den legalen Betrieb im Vereinigten Königreich ist.
Die britische Financial Conduct Authority (FCA) verschärft ihre Bemühungen, der Ausbreilung illegaler Krypto-Geldautomaten im ganzen Land entgegenzuwirken.
In einer jüngsten Crackdown hat die FCA in Zusammenarbeit mit regionalen Polizeikräften Inspektionen in Exeter, Nottingham und Sheffield durchgeführt, um sich auf nicht autorisierte Krypto-Geldautomaten zu konzentrieren, die als erhebliches Geldwäsche-Risiko angesehen werden.
FCA zielt darauf ab, illegale Aktivitäten zu stoppen
Laut Therese Chambers, der Exekutivdirektorin für Durchsetzung und Marktüberwachung der FCA, „sind Krypto-Geldautomaten, die ohne FCA-Registrierung betrieben werden, illegal. Wir werden handeln, um illegale Aktivitäten zu stoppen.“
Obwohl die FCA derzeit die aus den jüngsten Inspektionen gewonnenen Beweise überprüft hat, wurden noch keine weiteren Maßnahmen spezifiziert. Diese jüngsten Razzien folgen ähnlichen Durchsetzungsmaßnahmen in Leeds und Ost-London, die im März angekündigt wurden.
Daten der Website CoinATMRadar zeigen, dass es 17 Krypto-Geldautomaten im UK gibt. Die FCA behauptet jedoch, dass keine der etwa 40 registrierten Krypto-Unternehmen autorisiert ist, solche Dienste anzubieten.
Die Inspektionen wurden im Rahmen einer gemeinsamen Operation mit der South West Regional Organised Crime Unit, der Yorkshire and Humber Regional Organised Crime Unit und der Nottinghamshire Police Force durchgeführt.
Chambers erklärte, dass die Maßnahmen der letzten Monate sowie breitere Initiativen das Engagement der FCA zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten und zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für nicht registrierte Krypto-Geldautomaten im UK demonstrieren.
Peter Highway, Manager der Economic Crime Unit bei der South West Regional Organised Crime Unit (SWROCU), betonte, dass Kriminelle Krypto-Geldautomaten nutzen, um illegal erlangtes Bargeld zu waschen.
Daher war die SWROCU bestrebt, die FCA bei der Bekämpfung von Unternehmen zu unterstützen, die nicht autorisierte Maschinen in der Region betreiben.
Ramona Senior, Leiterin der Economic Crime Unit bei der Yorkshire and Humber Regional Organised Crime Unit (YH ROCU), fügte hinzu, dass unregulierte Krypto-Geldautomaten eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung von Geldwäsche und der Bewegung von durch kriminelle Aktivitäten erlangten Geldern spielen.
Keine registrierten Krypto-Geldautomaten-Betreiber
Krypto-Geldautomaten ermöglichen es Nutzern, Geld zu kaufen oder in Krypto-Assets umzuwandeln. Derzeit sind jedoch keine Krypto-Geldautomaten-Betreiber bei der FCA registriert, was eine Voraussetzung für den legalen Betrieb im UK ist.
Die FCA arbeitet mit dem National Economic Crime Centre zusammen, um Maßnahmen mit Strafverfolgungspartnern in Bezug auf Betreiber illegaler Krypto-Geldautomaten zu planen und zu koordinieren.
Die jüngsten Aktionen in Exeter, Nottingham und Sheffield folgen früheren Durchsetzungsmaßnahmen in Leeds und Ost-London.
Nach Überprüfung der bei diesen Besuchen gesammelten Beweise könnte die FCA gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen. Die FCA hat Krypto-Geldautomaten-Betreiber im UK zuvor gewarnt, ihre Maschinen abzuschalten, sonst drohen Durchsetzungsmaßnahmen.
Darüber hinaus erinnert die FCA Verbraucher regelmäßig daran, dass Krypto-Assets unreguliert und hochriskant sind, was bedeutet, dass Einzelpersonen höchstwahrscheinlich keinen Schutz haben, wenn etwas schiefgeht.
Anbieter von Krypto-Asset-Börsen, einschließlich Krypto-Geldautomaten-Betreibern, müssen bei der FCA registriert sein und die UK-Geldwäscherichtlinien einhalten.
Die FCA hat ihre Ermittlungsbefugnisse gemäß den Geldwäscherichtlinien von 2017 genutzt, um diese Besuche durchzuführen, und führt eine Liste von Unternehmen, von denen sie vermutet, dass sie ohne Genehmigung operieren.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
