Indien geht mit Tausenden von Bußgeldern gegen Krypto-Steuerhinterziehung vor
- Indien hat über 44.000 Steuerbescheide an Krypto-Händler versandt, die ihre Transaktionen nicht in ihren Einkommensteuererklärungen angegeben haben.
- Die Regierung setzte Berichten zufolge KI-Tools und Daten von Börsen ein, um nicht gemeldete Einkommen zu verfolgen und die Einhaltung der Krypto-Steuervorschriften durchzusetzen.
- Bußgelder für das Verschleiern von Krypto-Einkünften können gemäß Indiens Einkommensteuergesetz bis zu 200 % der geschuldeten Steuer betragen.
Das indische Finanzministerium hat seine Durchsetzungskampagne gegen die Krypto-Branche verschärft, indem es mehr als 44.000 Steuerbescheide an diejenigen sendete, die keine Einkünfte oder Transaktionen im Zusammenhang mit virtuellen digitalen Vermögenswerten (VDAs) gemeldet haben.
Das Central Board of Direct Taxes (CBDT) klärte, dass diese Maßnahmen Teil einer breiteren Initiative zur Verringerung von Steuerhinterziehung und zur erhöhten Überprüfung eines der am schnellsten wachsenden Kryptomärkte der Welt sind.
Staatsminister Pankaj Chaudhary sagte betonte, dass das Department gezielte Neubewertungskampagnen durchgeführt und Vermögenswerte gemäß dem Einkommensteuergesetz von 1961 beschlagnahmt hat. Das CBDT bestätigte auch, dass es fortschrittliche Datenanalyse-Tools einsetzt, um Steuererklärungen mit Transaktionsdetails von Virtual Asset Service Providers (VASPs) zu vergleichen.
Nicht konforme Nutzer unterliegen schweren Strafen gemäß dem Gesetz, wie einer Geldstrafe von 200 % auf zu niedrige Steuerangaben. Dies ist Teil des NUDGE-Programms, das vom CBDT gestartet wurde, um freiwillige Compliance zu fördern.
Im Rahmen dieser Initiative haben Beamte 44.057 E-Mails und Textnachrichten an markierte Nutzer gesendet. Die Nachrichten dienen als Warnhinweise für Händler, die digitale Vermögenswerte gekauft oder verkauft haben, ohne sie in ihrer Einkommensteuererklärung zu melden.
Hohe Akzeptanz, hohe Überwachung
Im Vergleich zur Regulierung hat die Krypto-Akzeptanz in Indien, mit etwa 100 Millionen Nutzern und einer wachsenden Akzeptanzrate von 7,1 % der Bevölkerung stark zugelegt. Die hohe Marktdurchdringung hat die Regierung dazu veranlasst, mehr Aufmerksamkeit auf die Schließung von Steuergewinnungsschlupflöchern in der Branche zu richten.
Im Geschäftsjahr 2023 und 2024 sammelten Beamte 705 Crore Rupien (ca. 80 Millionen US-Dollar) an gemeldeten Krypto-Einnahmen. Untersuchungen haben jedoch nicht gemeldete Einnahmen von mindestens 630 Crore (75 Millionen US-Dollar) ergeben. Diese Ergebnisse haben zu Steuerüberprüfungen, Razzien und Beschlagnahmungen im ganzen Land geführt.
Zusätzlich zu diesem Druck hat die Enforcement Directorate 42,8 Crore (4,8 Millionen US-Dollar) an Vermögenswerten eines indischen Staatsbürgers beschlagnahmt, der internationale Anleger mit einer gefälschten Coinbase-Website betrogen hat. Der Angeklagte verbüßt bereits eine 10-jährige Haftstrafe in den Vereinigten Staaten für die Durchführung eines Betrugs im Wert von 20 Millionen US-Dollar.
Aufgrund von zunehmenden Risiken und einem expandierenden Markt hat Indien begonnen, lokale und ausländische Börsen durch seine Financial Intelligence Unit (FIU) zu lizenzieren. Hochkarätige Namen wie Binance, Coinbase, KuCoin und Bybit wurden genehmigt, unter der Kontrolle der FIU betrieben zu werden. Die Registrierung ermöglicht es den indischen Behörden, Transaktionen zu verfolgen und Steuern effektiver einzuziehen.
Krypto-Steuergesetze bleiben streng und unverändert
Die Krypto-Steuersystem in Indien ist immer noch eines der strengsten der Welt. Das 2022 eingeführte Rahmenwerk fügt eine pauschale Steuer von 30 % auf alle Gewinne aus VDAs gemäß Abschnitt 115BBH hinzu. Es gibt auch die Tax Deductible at Source (TDS) von 1 %, die Händler auf alle Transaktionen über bestimmten Grenzen zahlen.
Das Rahmenwerk gilt für digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen und NFTs. Es erhebt auch eine 18 %ige Mehrwertsteuer (GST) auf Servicegebühren, die von Börsen für Wallet- und Handelsdienste erhoben werden.
Trotz der Einwände der Branche bleibt die Regierung stur in Bezug auf die Überarbeitung dieser Regeln. Stattdessen haben Durchsetzungsbehörden Überwachungs- und Compliance-Tools erhöht. Das CBDT wendet Systeme wie Project Insight und das Non-Filer Monitoring System (NMS) an, um Blockchain-Aktivitäten und Steuerberichte abzugleichen.
Nach indischem Recht führt das Unterlassen der Meldung von Krypto-Transaktionen zu einer Strafe von 50 % auf die nicht gezahlten Steuern. Wenn eine vorsätzliche Falschmeldung nachgewiesen wird, kann die Strafe auf 200 % steigen.
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Brenda Kanana
Brenda verfügt über mehr als 4 Jahre Erfahrung mit Spezialisierung auf Kryptowährungen, künstliche Intelligenz und aufkommende Technologien. Sie war bei Zycrypto, Blockchain Reporter und The Coin Republic tätig und hat nun Cryptopolitan zu ihrer Heimat gemacht. Ihr Soziologiestudium an der Mombasa Technical University hält sie nah am Puls ihrer Leser.
