Explosion der Kryptokriminalität: Indien meldet fast 12.000 verdächtige Transaktionen in acht Monaten

Laut offiziellen Angaben ist die Zahl dubioser Kryptowährungstransaktionen in Indien von rund 1.000 im letzten Jahr auf fast 12.000 in den letzten Monaten angestiegen. Die Mehrheit der an diesen fragwürdigen Transaktionen Beteiligten ist zwischen 20 und 40 Jahre alt.

Laut Regierungsstatistik ereigneten sich zwischen 2023 und 2024 1.343 verdächtige Transaktionen. In den ersten acht Monaten dieses Jahres stieg die Gesamtzahl um 773 % auf 11.720. 82 % dieser Fälle betreffen Personen zwischen 20 und 30 Jahren.

Strengeremit Kryptonutzung zunehmenderRegeln

InIndien mittlerweile 34 Millionen Menschen mit virtuellen digitalen Vermögenswerten, allgemein bekannt als Kryptowährungen. Ihr Wert in diesen Vermögenswerten belief sich zum 30. November 2025 auf 24.800 Crore ₹ (248 Milliarden ₹). Rund 41 % des Handels findet auf Plattformen außerhalb Indiens statt, wo die lokalen Regulierungsbehörden nur schwer Zugang zu ihnen haben.

Digitale Währungen genießen bei den Behörden kein Vertrauen. Offizielle Stellen befürchten, dass sie Steuerhinterziehung, Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche ermöglichen. Im März 2023 wurde das Geldwäschegesetz geändert, um Kryptowährungsbörsen besser zu regulieren.

Die indische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Intelligence Unit, FUI) ist nun verpflichtet, jedes Unternehmen zu registrieren, das Privatpersonen in Indien beim Kauf, Verkauf oder der Aufbewahrung von Kryptowährungen unterstützt. Der Firmensitz – ob in Miami oder Mumbai – spielt dabei keine Rolle. Die Registrierung ist erforderlich, wenn Inder die Dienste für den Transfer digitaler Währungen oder den Handel von Kryptowährungen gegen Rupien nutzen wollen.

Bislang haben sich 52 Unternehmen registriert. Sie sind verpflichtet, verdächtige Transaktionen, die auf kriminelle Machenschaften hindeuten, unnötig komplizierte Geschäfte oder cash , deren Herkunft nicht nachvollziehbar ist, zu melden. Warnsignale sind unter anderem plötzlich wieder aktive alte Konten, Transaktionen knapp unterhalb der Meldegrenze, Scheingeschäfte, um Buchverluste zu erzeugen, und Geld, das scheinbar aus dem Nichts auftaucht.

Die Anzahl dieser Meldungen hat deutlich zugenommen. Im Geschäftsjahr 2024 reichten Unternehmen 1.343 Meldungen ein. Diese Zahl stieg im Geschäftsjahr 2025 auf 6.272. Bis zum 30. November dieses Jahres wurden bereits 11.720 Meldungen verzeichnet.

Die Behörden werteten 9.795 Meldungen aus dem Zeitraum von Mai 2023 bis Mai 2025 aus. Die am häufigsten erwähnte Kryptowährung war Tether, dessen Wert an einen US-Dollar gekoppelt ist. Sie tauchte in 7.467 Fällen bzw. 76 % der Meldungen auf. Bitcoin wurde hingegen nur in 6 % der Meldungen erwähnt.

Einfache Betrugsfälle machten 62 % der verdächtigen Aktivitäten aus. Ungewöhnlich komplexe oder merkwürdige Transaktionen beliefen sich auf 16 %, während verdächtige Kontoaktivitäten 10 % ausmachten.

Nach Bundesstaaten betrachtet verzeichnete Rajasthan mit 18 % die meisten Meldungen, gefolgt von Uttar Pradesh mit 11 %. Maharashtra und Westbengalen kamen jeweils auf 7 %, Madhya Pradesh auf 6 %.

Ein Finanzausschuss unter der Leitung des BJP-Mitglieds Bhartruhari Mahtab befasst sich nun mit Kryptowährungen. Die Regierung hat Geldstrafen in Höhe von 290 Millionen Rupien gegen Regelbrecher verhängt und 63 Websites gemäß Paragraf 69A des indischen IT-Gesetzes von 2000 gesperrt.

Die Verbindung nach Kambodscha gibt Anlass zu Bedenken hinsichtlich Menschenhandel

Ein Fall verdeutlicht die Brisanz derAngelegenheit. Ermittler fanden 34 Kunden , deren Internetverbindungen tracwerden konnten. Sie nutzten kambodschanische Telefonnummern, um auf ihre indischen Krypto-Konten zuzugreifen und abzuheben Geld über Huione Pay, ein Zahlungsunternehmen in Kambodscha, vermutet, dass das Geldstehtmit Internetkriminalität und Menschenhandel in Verbindung

„Diese Personen zeigten ein einheitliches Verhalten, indem sie ihre Konten mit USDT aufluden, diese sofort wieder liquidierten und den entsprechenden Betrag in Rupien auf ihre Bankkonten abhoben“, heißt es im Bericht der Financial Intelligence Unit.

Eine Software zur tracvon Kryptowährungstransaktionen zeigte,dass diedigitalen Coins von Huione Pay stammten. Mehrere Kunden nutzten dasselbe Telefon oder denselben Computer zum Einloggen und teilten sich Internetadressen.

Huione Pay gab an,Nicht21 dieser Kunden über WhatsApp kontaktiert zu haben. Acht von ihnen lebten in Kambodscha, sechs in Thailand, einer in Vietnam und einer in Indien. Sie gingen regulären Berufen nach, beispielsweise in Hotels, Restaurants, im Ingenieurwesen oder in Supermärkten. gerade die Art von Arbeit, die den häufigen Geldtransfer erklärt.

Die USA haben die Huione-Gruppe nun vom amerikanischen Finanzsystem abgeschnitten. Sie können nicht mehr in Dollar handeln.

Ein weiteres Problem ist die Steuererhebung. Indem Kryptowährungen Organisationen umgehen, die regelmäßig an die Steuerbehörden berichten, ermöglichen sie es Nutzern, Geld innerhalb von Sekunden verdeckt über Grenzen hinweg zu transferieren.

zunehmend schwieriger, steuerpflichtigerdentdentdentdentdentdentdentdentdentweder Immobilieneigentümer