Krypto-Kriminalitätsbericht: Krypto verantwortlich für Geldwäsche in Lateinamerika
Ein Bericht von Intsights und Ciphertrace untersuchte die ‚dunkle Seite‘ Lateinamerikas, einschließlich Krypto-Kriminalität, Drogenkartelle und den Aufstieg der Cyberkriminalität. Der Bericht erkundete die kriminelle Landschaft Lateinamerikas und diskutierte auch die Probleme, mit denen die Strafverfolgungsbehörden in lateinamerikanischen Nationen konfrontiert sind.
Krypto-Kriminalität
Der Bericht behandelte organisierte Kriminalität in der Region, einschließlich des Aufkommens von Cyberkriminellen, was Lateinamerika zu einem der Hotspots für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung machte.
Lateinamerika hat im Gegensatz zu gut entwickelten Nationen wie den USA und der EU keine staatlich geförderten Advanced-Persistent-Threat-(APT)-Gruppen. Stattdessen stammt die meiste Cyberkriminalität in der Region von einheimischen Hackern.
Die Kriminalität in der Region ist beträchtlich, da rund 70 Prozent der Bevölkerung der Region online sind. Die Region ist anfällig für politische und wirtschaftliche Instabilität. In Kombination mit der raschen Digitalisierung ist die Region zu einem Vorreiter der Cyberkriminalität geworden. Die Verbrechen umfassen Hacking, Betrug, Geldwäsche, Ransomware und verschiedene andere Straftaten.
Die meiste Krypto-Kriminalität in der Region dreht sich um Geldwäsche. Kriminelle zielen normalerweise auf Peer-to-Peer-Börsen oder Mischdienste für böswillige Aktionen ab. Darüber hinaus verzeichnet die Region auch eine erhebliche Anzahl von Ransomware-Angriffen sowie den Verkauf illegaler Produkte.
Darüber hinaus ist die Strafverfolgung in der Region aufgrund weit verbreiteter Korruption extrem schwierig. Während die Nutzung unregulierter Börsen für Straftaten üblich sein mag, sind Kriminelle in Lateinamerika in der Lage, Straftaten an regulierten Börsen und Banken zu begehen, indem sie Personen mit ‚schwarzem Geld‘ bestechen.
Obwohl Kriminelle für ihre Aktivitäten Dark-Web-Seiten nutzen, verwenden sie auch soziale Netzwerke wie Facebook und WhatsApp, um in Kontakt zu bleiben und Details über ihre weniger als legalen Geschäfte auszutauschen.
Titelbild von pixabay.
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Ahmad Asghar
Als leidenschaftlicher Gamer der ersten Generation und Technikbegeisterter von Natur aus war er über mehr als ein Jahrzehnt hinweg im Technologiesektor tätig. Mit diesem Einblick und Wissen deckt er nun Blockchain, Kryptowährungen und alles Fintech ab, damit andere die Branche besser verstehen können.
