Laut einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag von Chainalysis haben organisierte kriminelle Gruppen entgegen der gängigen Meinung Kryptowährungen eingeführt, weil sie diese für effizienter und schneller halten und sich dadurch Anonymität versprechen. Allerdings fehlt ihnen das nötige Interesse und die Expertise, ihre Finanzspuren aufwendig zu verschleiern.
Einer der Hauptgründe, warum kriminelle Gruppen auf Kryptowährungen zurückgreifen, ist, dass diese schnelle, grenzenlose Zahlungen ermöglichen und es ihren Netzwerken erlauben, Gelder weltweit zu transferieren, ohne die Verzögerungen oder Risiken, die mit traditionellen Bankensystemen verbunden sind.
Warum kriminelle Gruppen Kryptowährungen wirklich nutzen
Mexikanische Kartelle gehören zu den kriminellen Gruppen, die sich zunehmend die Vorteile von Kryptowährungen zunutze machen. Es wurde beobachtet, wie sie Kryptowährungen nutzten, um chinesische Lieferanten für Fentanyl-Vorprodukte zu bezahlen und dabei von niedrigen Transaktionsgebühren und sofortigen Überweisungen profitierten.
Viele dieser Kriminellen gehen von dem weit verbreiteten Glauben aus, dass Kryptowährungen einetracfinanzielle Anonymität ermöglichen. Dies ist jedoch ein Irrtum, da jede einzelne, nicht absichtlich verschleierte Aktion auf der Blockchain für jeden mit dem entsprechenden Fachwissen einsehbar ist.
Ironischerweise hat gerade dieses Missverständnis die Verbreitung vorangetrieben, insbesondere bei Gruppen wie Kartellen und Wildtierhändlern, die es Berichten zufolge oft ohne fortschrittliche Datenschutzfunktionen nutzen.
Die Tatsache, dass so viele dieser Kriminellen in letzter Zeit Kryptowährungen genutzt haben, beweist, dass sie diese eher deshalb verwenden, weil sie keine Grenzen kennen und Finanztransaktionen für illegale Aktivitäten vereinfachen, als weil sie glauben, dass sie Anonymität bieten.
zufolge Berichtist dies der Grund, warum organisierte Kriminalität, die Kryptowährungen nutzt, oft nicht raffiniert agiert. Im Vergleich zu staatlich unterstützten Cyberkriminellen wie nordkoreanischen Hackern, die hochentwickelte Verschleierungsmethoden wie Mixer oder Privacy Coins wie Monero einsetzen, gehen traditionelle kriminelle Organisationen ihren Geschäften einfach nach, ohne ihre trac.
Diese Kriminellen nutzen häufig regulierte Börsen für cash, wodurch ihre Gelder KYC-konformen Plattformen zugänglich gemacht werden. Ein gutes Beispiel hierfür sind Geldwäscher mit Verbindungen zu Kartellen, die Fentanyl-Einnahmen über CEX-Konten transferieren und so eindeutige Spuren in der Blockchain hinterlassen.
Es wurde auch festgestellt, dass die meisten Gruppen bei weit verbreiteten Kryptowährungen wie Bitcoin oder Stablecoins bleiben und Privacy Coins meiden, weil diese die Dinge zu komplex machen oder nur über begrenzte Liquidität verfügen.
Der Schwerpunkt liegt stets auf der Skalierung der Geschäftstätigkeit und weniger auf der Vermeidung von Entdeckung, da die grenzenlose Natur von Kryptowährungen es ihnen ermöglicht, ihre globalen Kundenstämme zu erreichen.
Das sind tatsächlich gute Nachrichten für die Strafverfolgungsbehörden
Die dreiste Nutzung von Kryptowährungen durch organisierte kriminelle Gruppen für kriminelle Zwecke, da diese sich nicht sonderlich bemühen, ihre Aktivitäten zu verbergen, eröffnet den Strafverfolgungsbehörden vielfältige Möglichkeiten.
Wie bereits erwähnt, lässt sich praktisch jede Aktion auf der Blockchain trac, da sie wie ein unveränderliches Hauptbuch funktioniert. Das bedeutet, dass Ermittler Transaktionen in Echtzeit tracund kriminelle Netzwerke über Grenzen hinweg kartieren können – etwas, das im traditionellen Bankwesen nahezu unmöglich gewesen wäre.
Die Tatsache, dass auch Kriminelle auf zentralisierte Börsen (CEXs) zurückgreifen, die den KYC/AML-Vorschriften entsprechen, kann den Behörden helfen, Vermögenswerte zudentund einzufrieren sowie Off-Chain-Informationen zu sammeln. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Entführung des Ledger -Mitbegründers, bei der es den Ermittlern gelang, tracnahezu das gesamte Lösegeld
Leider bietet die Blockchain zwar Möglichkeiten zur tracvon Transaktionen, doch die Strafverfolgungsbehörden stehen aufgrund ihrer begrenzten Blockchain-Expertise vor Herausforderungen, da Kryptowährungen noch nicht den Massenmarkt erreicht haben.
Während Schulungen dazu beitragen können, dass mehr Beamte Fallüberschneidungendent, ist eine breitere Akzeptanz erforderlich, um die Transparenz, die Kryptowährungen bieten, richtig zu nutzen.
Die Beherrschung der Blockchain-Analyse fördert und unterstützt zudem die proaktive trac, wodurch Strafverfolgungsbehörden kriminelle Netzwerke zerschlagen können, bevor deren Straftaten eskalieren. Dies muss schnell geschehen, da Kriminelle möglicherweise ausgefeiltere Methoden anwenden, bevor die Bekämpfungsmaßnahmen ausreichend koordiniert sind.
