Kriminelle Gruppen nutzen Krypto wegen der Effizienz, nicht der Undurchsichtigkeit

Laut einem neu veröffentlichten Blog-Beitrag von Chainalysis haben organisierte Kriminelle Kryptowährungen übernommen, weil sie glauben, dass sie effizienter, schneller ist und den Anschein erweckt, Anonymität zu gewähren. Allerdings haben sie nur begrenzte Absichten oder Kenntnisse für jede ausgefeilte Verschleierung ihrer finanziellen Spuren. 

Einer der größten Gründe, warum kriminelle Gruppen auf Krypto zurückgreifen, ist, dass es schnelle, grenzüberschreitende Zahlungen ermöglicht und es ihren Netzwerken erlaubt, Gelder global zu bewegen, ohne die Verzögerungen oder Risiken, die mit traditionellen Bankensystemen verbunden sind.

Warum kriminelle Gruppen Krypto wirklich nutzen

Mexikanische Kartelle sind eine der kriminellen Gruppen, die zunehmend die Vorteile von Krypto nutzen. Sie wurden dabei beobachtet, wie sie Krypto nutzten, um chinesische Lieferanten für Fentanyl-Vorläufer zu bezahlen, und dabei von niedrigen Transaktionsgebühren und sofortigen Überweisungen profitierten.

Viele dieser Kriminellen operieren auf der gemeinsamen Überzeugung, dass Krypto untracebare finanzielle Anonymität ermöglicht. Es handelt sich dabei tatsächlich um ein Missverständnis, da jede einzelne Aktion, die nicht absichtlich verschleiert wird, die auf der Blockchain stattfindet, für jeden mit dem nötigen Know-how sichtbar ist.

Ironischerweise treibt dieses Missverständnis die Adoption voran, insbesondere bei Gruppen wie Kartellen und Wildtierhändlern, die es Berichten zufolge oft ohne fortschrittliche Privatsphäre-Tools nutzen.

Die Tatsache, dass so viele dieser Übeltäter in letzter Zeit Krypto genutzt haben, beweist, dass sie es eher nutzen, weil es nicht durch Grenzen eingeschränkt ist und finanzielle Operationen für illegale Aktivitäten vereinfacht, als dass sie glauben, es gewähre Anonymität.

Laut dem Bericht ist dies der Grund, warum organisierte Kriminalität, die von Krypto profitiert, oft nicht besonders ausgefeilt ist. Im Vergleich zu staatlich unterstützten Cyberkriminellen wie nordkoreanischen Hackern, die fortschrittliche Verschleierungsmethoden wie Mixer oder Privacy-Coins wie z.B. Monero nutzen, gehen traditionelle organisierte Kriminelle einfach ihrem Geschäft nach, ohne ihre Spuren zu verwischen.

Diese Kriminellen nutzten oft regulierte Börsen für den Cash-Out, eine Handlung, die ihre Gelder KYC-konformen Plattformen aussetzt. Gute Beispiele sind kartellverbundene Geldwäscher, die Fentanyl-Erlöse über CEX-Konten bewegen und dabei klare On-Chain-Spuren hinterlassen.

Es wurde auch beobachtet, dass die meisten Gruppen bei weit verbreiteten Kryptowährungen wie Bitcoin oder Stablecoins bleiben und Privacy-Coins meiden, weil sie die Dinge komplizierter machen oder eine begrenzte Liquidität aufweisen.

Der Hauptfokus liegt immer auf der Skalierung der Operationen statt auf der Vermeidung von Entdeckungen, da Kryptos grenzenlose Natur es ihnen ermöglicht, ihre globalen Kundenbasen zu erreichen.

Das ist eigentlich gute Nachrichten für die Strafverfolgungsbehörden

Die dreiste Nutzung von Krypto durch organisierte Kriminelle für nefariöse Zwecke, weil sie nicht versuchen, sich zu verstecken, schafft verschiedene Möglichkeiten für die Strafverfolgungsbehörden.

Wie bereits erwähnt, kann praktisch jede Aktion, die auf der Blockchain stattfindet, zurückverfolgt werden, da sie wie ein unveränderliches Ledger fungiert. Das bedeutet, dass Ermittler Transaktionen in Echtzeit verfolgen und die kriminellen Netzwerke grenzüberschreitend kartieren können, etwas, das mit traditionellen Bankensystemen fast unmöglich gewesen wäre.

Die Tatsache, dass Kriminelle auch auf CEXs zurückgreifen, die KYC/AML-Vorschriften entsprechen, kann Behörden dabei helfen, Vermögenswerte zu identifizieren und einzufrieren sowie Off-Chain-Intelligence zu sammeln. Ein gutes Beispiel dafür war, als der Mitbegründer von Ledger entführt wurde und Ermittler fast das gesamte Lösegeld zurückverfolgen und beschlagnahmen konnten.

Leider stehen Strafverfolgungsbehörden vor Herausforderungen, weil sie über begrenzte Blockchain-Expertenkenntnisse verfügen, da Krypto noch nicht Mainstream geworden ist.

Während Schulungen mehr Beamten helfen kann, Überschneidungen in Fällen zu identifizieren, ist eine breitere Adoption erforderlich, um die Transparenz, die Krypto bietet, richtig zu nutzen.

Die Beherrschung der Blockchain-Analyse wird auch proaktives Tracking fördern und unterstützen, was es Strafverfolgungsbehörden ermöglichen wird, kriminelle Netzwerke zu stören, bevor ihre Straftaten eskalieren. Es ist entscheidend, dass dies schnell geschieht, da Kriminelle möglicherweise bald ausgefeiltere Techniken einsetzen werden, bevor die Unterdrückungsbemühungen koordiniert genug sind.