Krypto-Betrug steigt im Jahr 2020 auf Rekordniveau, da Kriminelle bisher bereits fast 1,4 Milliarden US-Dollar durch Hacks, Diebstähle und Veruntreuung von Geldern eingesteckt haben. Blockchain- und Kryptowährungs-Intelligence-Lösungsunternehmen Cipher Trac e hat den Bericht kürzlich veröffentlicht.
Der Hype und die gesteigerten Emotionen rund um Kryptowährungen haben Verbraucher oft daran gehindert, ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen oder Alarmglocken zu bemerken, die Täuschung und Betrug schreien. Im Jahr 2018 sorgten Krypto-Betrügereien für Schlagzeilen mit geldgierigen ICOs , die die Vorschriften nicht einhielten, Social-Media Imitationen von Prominenten und einigen schockierenden Exit-Betrug .
Im Jahr 2019 wurde berichtet , dass der Gesamtbetrag des illegal erlangten Wertes nach einer Reihe hochkarätiger Krypto-Betrugs-, Geldwäsche-Fälle und Hacks massive 4,3 Milliarden US-Dollar erreichte. Das Jahr wurde daher als das Jahr des Kryptowährungsbetrugs bezeichnet.
Leider könnte das Jahr 2020 laut Cipher Trace einen neuen Rekord aufstellen, da Fälle von Betrug und Diebstahl dank der Trac -19-Krise und dem anschließenden Niedergang der Weltwirtschaft mit alarmierender Geschwindigkeit zunehmen.
Und obwohl das Darknet entschieden gegen jeden vorgeht, der die Plattform für den Verkauf von Waren im Zusammenhang mit Coronaviren missbraucht oder beunruhigende Marktstimmungen ausnutzt, um seine Verkäufe anzukurbeln, musste das FBI die COVID -19-Taktiken warnen
Betrüger maskierten Gesundheitsbehörden wie den National Health Service, Regierungsbeamte und gefragte Unternehmer wie Bill Gates und Elon Musk , um mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Die Opfer wurden auch in Online-Chatrooms gelockt, die mit zufälligen Benutzern gefüllt waren, um ihnen ein Gefühl der Echtheit zu vermitteln, und baten bald darauf Bitcoin
Schneeballsysteme sind die größten Unruhestifter
Bei einer detaillierten Untersuchung stellte Cipher Trac fest, dass von dem Gesamtbetrag, der bisher durch Krypto-Betrug verloren wurde, 98 Prozent oder 1,3 Milliarden US-Dollar auf Diebstähle und illegale Transaktionen im Darknet zurückzuführen waren. Der umstrittene WoToken-Betrug , der von 2018 bis 2019 über 1 Milliarde Dollar von Tausenden von Opfern gestohlen hat, war in erster Linie für den Gesamtwert der Krypto-Betrügereien im Jahr 2020 verantwortlich.
Darüber hinaus trugen weit verbreitete Exit-Betrügereien wie der Zusammenbruch der Krypto-Börse FCoin im Wert von 130 Millionen US-Dollar und Debakel EOS Ecosystem im Wert von 50 Millionen US-Dollar zu dem verlorenen Geld bei. Ein chinesisches Krypto-Ponzi-System, das es irgendwie geschafft hat, innerhalb von nur drei Wochen im April 11 Millionen Dollar einzusacken, wurde ebenfalls in dem Bericht erwähnt .
Ein beliebter Darknet-Marktplatz zeigt, dass fast 10 Prozent illegaler Transaktionen One-Hop-Interaktionen waren, was bedeutet, dass Benutzer mit einem Klick zu Kryptowährungsbörsen weitergeleitet wurden, wodurch letztere dem Risiko von Hacks und Geldwäsche ausgesetzt waren.
AML- und KYC-Maßnahmen halten die Zahlen in Schach
Und während Krypto-Betrug in alarmierendem Tempo zunimmt, scheinen einige Taktiken von Regierungsbeamten zu funktionieren, um die Rate in Schach zu halten. Nach der Durchsetzung strenger Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zeigte Cipher Trac im vergangenen Jahr einen Rückgang der illegal an Börsen gesendeten Beträge um 47 Prozent.
Selbst dann werden über 12 Prozent der von finnischen Kryptowährungsaustauschplattformen verwalteten Kryptos illegal durch verschiedene Kryptobetrügereien erlangt. In Russland ansässige Börsen sind schuldig, mindestens 5,23 Prozent der illegalen Kryptos gehandhabt zu haben, gefolgt von Großbritannien mit 0,69 Prozent.
Cipher Trac enthüllt auch, dass rund 74 Prozent von Bitcoin , das Teil des Peer-to-Peer-Austauschs war, das Ergebnis einer grenzüberschreitenden Transaktion war, und lenkt damit die dringende Aufmerksamkeit auf die Einrichtung globaler Standards für AML- und KYC-Normen.
Die abschließende Erklärung des Berichts räumt ein, dass, obwohl die globale Gesundheitskrise in Form der Coronavirus-Pandemie die Intensität von Krypto-Betrug verstärkt hat, der Markt voller böswilliger Akteure bleiben wird, solange wir diesen Schemata zum Opfer fallen. Die Pandemie hat ein reifes Umfeld geschaffen, das die Gesamtzahl des gestohlenen Geldes bald auf 3 Milliarden US-Dollar ansteigen lassen könnte, wenn es nicht jetzt überwacht wird.
