2019 erwies sich als phänomenales Jahr für Schneeballsysteme und Kryptowährungsbetrug, da es den Betrügern gelang, ihren Opfern über vier Milliarden US-Dollar (4,3 Milliarden US-Dollar) zuzuzwinkern, wie aus dem kürzlich wink Bericht des Blockchain -Analyseunternehmens Chainalysis hervorgeht.
Wenn uns 2019 etwas gelehrt hat, dann, dass die anonyme und dezentralisierte Natur von Kryptowährungen sie für die Millennial-Generation als Quelle des schnellen Geldes und für Menschen aus Ländern mit schweren wirtschaftlichen Rückschlägen äußerst attraktiv macht. Wenn sie in die falschen Hände geraten, können sie Milliarden von Dollar durch Kryptowährungsbetrug und Ponzi-Schemata einsacken, die zu gut sind, um wahr zu sein.
Doch noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Mit den richtigen Tools und der richtigen Infrastruktur können Firmen wie trac genau bestimmen, wie viele Kryptowährungstransaktionen bis zur illegalen Quelle zurückverfolgt werden können. Es zeigt, dass über elf Milliarden US-Dollar (11,5 Milliarden US-Dollar) an Kryptowährungstransaktionen mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden können, was etwas mehr als ein Prozent (1,1 %) der gesamten Kryptowährungstransaktionen ausmacht, die letztes Jahr stattgefunden haben.
Ging es 2019 nur um Kryptowährungsbetrug und Ponzi-Schema?
Große Kryptowährungsbetrügereien wie OneCoin und PlusToken , von denen einige Experten glauben, dass verantwortlich , stellten sich als die umfangreichsten Ponzi-Schemata heraus, die einen großen Teil dieser illegalen Krypto-Transaktionen einheimsten.
Ein großer Teil der illegalen Transaktionen im Wert von vier Milliarden Dollar, die sich seit 2018 verdreifacht haben, kann auf nur zwei große Machenschaften zurückgeführt werden, ohne die die gesamten kriminellen Aktivitäten nur etwa 1 Prozent (0,46 %) ausgemacht hätten, heißt es in dem Bericht.
Interessanterweise ist die Zahl der Betrügereien mit Kryptowährungen seit 2018 stark zurückgegangen, dank sich ständig weiterentwickelnder trac -Tools und einem gestiegenen Bewusstsein. Leider glaubten viele Leute, die diesen Betrügereien zum Opfer fielen, dass sie eine Quelle für schnelles Einkommen durch trac Verkaufstaktiken und Werbeprogramme seien.
In der Zwischenzeit hat das Schneeballsystem allein nicht die gesamten illegalen Kryptoaktivitäten im Wert von vier Milliarden US-Dollar wettgemacht. Der Bericht hebt hervor, dass die Kryptowährungsbetrüger, die mit fortschreitender Technologie von Tag zu Tag schlauer zu werden scheinen, eine Mischung aus Duping-Tricks angewendet haben, darunter den Verkauf gefälschter Token, Erpressung, Cyber-Angriffe und Phishing.
Während sich die durchschnittliche Transaktion zum Schneeballsystem auf eintausendsechshundertsechsundsiebzig US-Dollar (1676 $) belief, verdreifachte sich diese Zahl fast, wenn es um gefälschte Token-Verkäufe ging, wobei die durchschnittliche Transaktion viertausendeinhundertachtundachtzig US-Dollar kostete ($4188), sagte der Bericht.
Betrugs- und Liquidationstaktiken
Die am häufigsten gefundene, aber überzeugendste Taktik, die diese Betrüger anwenden, besteht darin, die Menschen glauben zu machen, dass ihre Firma oder der Token eine Investition wert ist. Mit dieser Strategie bringen sie die Menschen dazu, große Geldsummen zu investieren, indem sie riesige Auszahlungen versprechen, fügte Chainalysis hinzu.
Der Bericht enthüllte auch, dass die wichtigste Quelle für diese Kryptowährungsbetrügereien Kryptowährungsbörsen sind, da mehr als die Hälfte (57,6 %) der Gelder, die aus Betrug und dem Schneeballsystem stammen, auf Krypto-Handelsplattformen liquidiert werden. Tatsächlich verlassen sich sogar Darknet-Benutzer , die für den Verkauf von über siebenhundertneunzig Millionen US-Dollar (790 Millionen US-Dollar) in Krypto verantwortlich sind, auf Austauschplattformen, um ihre Vermögenswerte zu liquidieren.
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