BitMEX setzt Chainalysis KYT zur Überprüfung illegaler Kryptotransaktionen ein

Kurzfassung (TL;DR):

• BitMEX hat Chainalysis KYT integriert, um die Überprüfung illegaler Transaktionen zu verbessern.
• Dies soll das Compliance-Programm der Börse verbessern.

Nachdem die US-Aufsichtsbehörden BitMEX unter anderem wegen Beihilfe zur Geldwäsche mit digitalen Währungen angeklagt haben, geht das Unternehmen das Thema Sicherheit offenbar deutlich strenger an. In einem Blogbeitrag vom Dienstag kündigte die von den Seychellen unterstützte Kryptobörse an, ihre Überwachungsinstrumente zu verstärken, um sicherzustellen, dass keine illegalen Transaktionen unentdeckt bleiben. Dieser Schritt kann als bedeutender Sicherheitsgewinn für eine gesetzeskonforme und aufsichtsrechtlich einwandfreie Handelsplattform gewertet werden.

BitMEX integriert das Chainalysis KYT-Tool

Wie berichtet, hat die Kryptowährungsbörse BitMEX das hoch angesehene Know-Your-Transaction-Tool (KYT) von Chainalysis, einem führenden Anbieter von Blockchain-Analysen, integriert. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit Langem zusammen. Die Integration des Chainalysis KYT-Tools ergänzt die bestehenden Prüffunktionen der Börse. Das Tool unterstützt das Compliance-Team von BitMEX bei derdent, Untersuchung, Überwachung und dem Stoppen verdächtiger Transaktionen auf der Plattform. 

„Als verantwortungsbewusster Akteur im Kryptobereich ist es für uns unerlässlich, eine umfassende und flexible Compliance-Funktion zu unterhalten, um Betrüger und illegale Transaktionen aufzudecken“, sagte Malcolm Wright, Chief Compliance Officer der BitMEX-Muttergesellschaft 100x Group. „Chainalysis bietet eine hochinnovative Lösung, die uns bei der Überwachung dieser Bedrohungen unterstützt, und wir freuen uns über die Partnerschaft.“ 

BitMEX verschärft seine Compliance-Maßnahmen

BitMEX wurde am 1. Oktober von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) angeklagt. Die Aufsichtsbehörde warf der Börse vor, Geldwäsche ermöglicht und illegal in den USA operiert zu haben. Dies beeinträchtigte den Betrieb von BitMEX, und es wurden über 41.000 Bitcoin (BTC) von der Plattform abgezogen. Die Anklage führte auch zur Entlassung der BitMEX -Verantwortlichen Samuel Reed und Greg Dwyer, die ebenfalls angeklagt wurden. 

Seit der Bekanntgabe der Anklage gegen BitMEX hat das Mutterunternehmen seine Bemühungen verstärkt, die Compliance der Börse zu verbessern. Darüber hinaus kooperiert die Kryptowährungsbörse seit Kurzem mit Eventus und Refinitiv, um ihre Compliance-Kapazitäten auszubauen.