Die Lage der zentralisierten Börsen: Binance Reserven steigen um 4,5 Milliarden US-Dollar, während Bybit massive Kapitalabflüsse verzeichnet

Die Krypto-Analyseplattform CryptoRank hat bekannt gegeben, dass Binance mit einem Nettozufluss von 4,5 Milliarden US-Dollar die Liste der zentralisierten Börsen mit den höchsten monatlichen Nettoreserven anführt. Gleichzeitig verzeichnete Bybit massive Abflüsse in Höhe von zusätzlichen 3,5 Milliarden US-Dollar im vergangenen Monat.

Bybit verzeichnete nach einem Hackerangriff im Februar massive negative monatliche Reserven. Auch die Börsen KuCoin und OKX meldeten einen Rückgang der Nettoabflüsse um 464 Millionen bzw. 517 Millionen US-Dollar. Bitfinex und HTX Global verzeichneten hingegen einen Anstieg der monatlichen Zuflüsse um rund 639 Millionen bzw. 585 Millionen US-Dollar.

Die Nettozuflüsse Binance Reserven stiegen um 4,5 Milliarden US-Dollar

Binance massive Abflüsse verzeichnete.@BinanceBinance verzeichnete im vergangenen Monat Nettozuflüsse von 4,5 Milliarden US-Dollar, während @Bybit_Official nach einem Hackerangriff Abflüsse in Höhe von 3,45 Milliarden US-Dollar hinnehmen musste.

Unterdessen @Bitfinex und @HTX_Global positive Mittelzuflüsse, im Gegensatz zu… pic.twitter.com/FZHIl4zVNm

— CryptoRank.io (@CryptoRank_io) 5. März 2025

Binance verzeichnete die höchsten monatlichen Nettoreserven mit einem Zufluss von 4,5 Milliarden US-Dollar im letzten Monat. Laut Datenverfügte die Börse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung über Reserven in Höhe von rund 145,13 Milliarden US-Dollar.

Daten von DeFiLlama zeigten zudem, dass Binance im Februar Nettozuflüsse von bis zu 5,323 Milliarden US-Dollar verzeichnete. Die übrigen neun Börsen erzielten zusammen Nettozuflüsse von 1,229 Milliarden US-Dollar im Februar, wobei Bybit, das massive Abflüsse hinnehmen musste, nicht berücksichtigt wurde.

Laut DeFiLlama verzeichnete Binance in nur 24 Stunden nach dem Bybit-Hack am 21. Februar Nettozuflüsse in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar, insgesamt also Nettozuflüsse in Höhe von 3,97 Milliarden US-Dollar vom 21. bis 27. Februar.

Im Januartracdie größte Börse lediglich Nettozuflüsse von rund 3,5 Milliarden US-Dollar, was damals jedoch die Zuflüsse jedes einzelnen Monats seit November 2022 übertraf. Binance berichtete, dass das Unternehmen nach einer schwierigen Zeit, die von rechtlichen Hürden und Führungswechseln geprägt war, weiterhin massive Zuflüsse verzeichnet. 

Binance zahlte Ende letzten Jahres eine wegweisende Entschädigung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar an die US-Regierung. Die Einigung erfolgte im Rahmen eines Schuldbekenntnisses, in dem das Unternehmen Geldwäsche und die Umgehung von Sanktionen eingestand. Der CEO und Gründer, Changpeng Zhao, erklärte sich im Zuge der Vereinbarung ebenfalls bereit, zurückzutreten und ein eigenes Schuldbekenntnis abzugeben.

Der Bybit-Hack verursacht massive monatliche Nettoabflüsse an der Börse

Bybit erlebte massive Kapitalabflüsse nach dem schwersten Krypto-Hack der Geschichte durch nordkoreanische Hacker, die am 21. Februar Ether im Wert von rund 1,4 Milliarden US-Dollar von der Börse abzweigten. Die Rekordabflüsse resultierten aus dem Abhebungsdruck der Bybit-Kunden, nachdem der Hack 70 % der Vermögenswerte der Börse vernichtet hatte.

DeFiLlama berichtete, dass die Börse nach dem Hack innerhalb von zwei Tagen einen Kapitalabfluss von über 6,1 Milliarden US-Dollar verzeichnete. Das Unternehmen stellte außerdem fest, dass die rapiden Abflüsse dazu führten, dass das Gesamtvermögen der Börse bis zum 24. Februar von 16,9 Milliarden US-Dollar auf 10,8 Milliarden US-Dollar sank. CryptoRank gab an, dass Bybit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung über Reserven in Höhe von insgesamt 3,63 Milliarden US-Dollar verfügte.

Bybits CEO, Ben Zhou, gab bekannt, dass das Unternehmen innerhalb von zwölf Stunden nach dem schwersten Hackerangriff der Geschichte alle Auszahlungen abwickeln konnte. Er schilderte dendent während einer X Spaces-Session und erklärte, der Hack habe das Unternehmen gezwungen, einen Kredit aufzunehmen, um die steigenden Auszahlungsanforderungen zu bearbeiten. Das Blockchain-Analyseunternehmen Lookonchain schätzte, dass die Börse 446.870 Ether im Wert von rund 1,23 Milliarden US-Dollar (88 % der gestohlenen Summe) durch Kredite, Einzahlungen von Großinvestoren und Käufe zurückerhielt.

Zhou versicherte den Kunden des Unternehmens, dass Bybit die Kundengelder wieder vollständig über den Merkle-Baum absichert (1:1). Er bestätigte außerdem, dass das Unternehmen seinen neuen, geprüften Reservennachweis in Kürze veröffentlichen werde.

„Alle Auszahlungen wurden bearbeitet. Unser Auszahlungssystem arbeitet wieder vollumfänglich, Sie können jeden beliebigen Betrag abheben und müssen keine Verzögerungen befürchten.“

–Ben Zhou, CEO von Bybit.

THORChain verzeichnete nach dem Bybit-Hack ebenfallsdentKapitalzuflüsse. Das dezentrale Protokoll gab bekannt, in der Woche bis zum 2. März beeindruckende Swap-Transaktionen im Wert von 4,66 Milliarden US-Dollar abgewickelt zu haben – das bisher höchste verzeichnete Volumen. Am Sonntag überschritt das Unternehmen zudem die Milliarden-Dollar-Marke bei den Transaktionen.

Das Blockchain-Analyseunternehmen Nansen bestätigte, dass der sprunghafte Anstieg der Aktivitäten auf THORChain mit dem Hack von Bybit am 22. Februar zusammenhängt. Nansen geht davon aus, dass die Hacker THORChain nutzten, um die gestohlenen Gelder zu tauschen und zu waschen, was zu einem Rekordhoch auf der Plattform führte.

Lookonchain hat enthüllt, dass der Bybit-Hacker die gesamten gestohlenen ETH erfolgreich gewaschen hat. Die Blockchain-Analyseplattform gab an, dass THORChain der primäre Kanal für die Operation war. Laut Lookonchain haben die Hacker 270.000 ETH gewaschen, was etwa 605 Millionen US-Dollar entspricht. Die verbleibenden 299.395 ETH (514 Millionen US-Dollar) befinden sich nach Lookonchain weiterhin im Besitz der Hacker.