3AC-Mitbegründer sieht sich Anklagen wegen Gerichtsverweigerung während der Insolvenzverfahren gegenüber

Der Mitbegründer von Three Arrows Capital (3AC), Kyle Davies, sieht sich aufgrund seiner Nichtbefolgung einer Vorladung im Zusammenhang mit den Insolvenzverfahren des ehemaligen Krypto-Hedgefonds potenziellen Anklagen wegen Gerichtsverweigerung gegenüber, so Gerichtsunterlagen der Liquidatoren von 3AC vom 14. Juni. Das rechtliche Team der Gläubiger behauptet, Davies verzögere vorsätzlich die Rückgewinnung von Vermögenswerten aus dem bankrotten Hedgefonds.

Die Gerichtsunterlagen sehen zivilrechtliche Sanktionen gegen Davies wegen Gerichtsverweigerung vor, darunter die Zahlung von Anwaltsgebühren und eine tägliche Geldstrafe von 10.000 US-Dollar, bis er der Vorladung nachkommt. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Maßnahmen nicht für Su Zhu, den anderen Mitbegründer des Hedgefonds, gelten, aufgrund seiner singapurischen Staatsbürgerschaft, die ihn außerhalb der Gerichtsbarkeit der US-Gerichte stellt. Diese Information wurde von Teneo, der Firma, die als Liquidator in diesem Fall fungiert, bestätigt.

Herausforderungen bei der Lokalisierung der 3AC-Gründer und der Bestimmung der rechtlichen Zuständigkeit

Die Vorladung wurde am 5. Januar über Twitter herausgegeben, nachdem Davies und Zhu nach der Einreichung eines Antrags auf Schutz nach Kapitel 15 im Juli 2022 keine Anstrengungen zur Vermögensrückgewinnung unternommen hatten. Seitdem haben Gläubiger die Gründer des Betrugs der Insolvenzgerichte beschuldigt.

Die Schwierigkeit, die Gründer zu lokalisieren und ihre rechtliche Zuständigkeit zu bestimmen, hat dem Rückgewinnungsprozess erhebliche Herausforderungen bereitet. Die Liquidatoren mussten die Genehmigung der Behörden in Singapur und den Vereinigten Staaten einholen, um Davies und Zhu über digitale Kanäle vorzuladen.

„Die Gründer von Three Arrows, Kyle Livingstone Davies und Su Zhu […] haben ihre Verpflichtungen gegenüber dem Gericht wiederholt missachtet und nicht mit den Bemühungen der ausländischen Vertreter zur Sicherung der Vermögenswerte des Schuldners zusammengearbeitet“, heißt es in dem Gerichtsdokument. Eine Anhörung über den Antrag wird voraussichtlich in den kommenden Wochen stattfinden.

Nach Angaben der Liquidatoren haben die Gründer statt der Befolgung von Vorladungen und Informationsanfragen ihre Verantwortlichkeiten vorsätzlich vernachlässigt, ihren Aufenthaltsort verschleiert und ihre Zeit damit verbracht, ein neues Unternehmen zu gründen, das sich auf den Handel mit Forderungen in Krypto-Insolvenzverfahren konzentriert.

Die Motion drängt die Vereinigten Staaten auch, die persönliche Zuständigkeit über Davies zu erlangen, von dem angenommen wird, dass er sich auf Bali befindet. Das Dokument argumentiert, dass das Gericht Davies der vorsätzlichen Gerichtsverweigerung für schuldig erklären und Sanktionen auf der Grundlage der vorliegenden Beweise verhängen sollte.

In einer kürzlich durchgeführten Auktion wurden Teile der nicht-fungiblen Token-Sammlung von 3AC für insgesamt 2,5 Millionen US-Dollar verkauft. Das Unternehmen schuldet Gläubigern jedoch immer noch eine beträchtliche Summe von 3,5 Milliarden US-Dollar. Zu ihrem Höhepunkt verwaltete 3AC geschätzte 10 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten.

Fazit

Die Entwicklungen im Zusammenhang mit den Anklagen wegen Gerichtsverweigerung gegen Kyle Davies und die laufenden Insolvenzverfahren von Three Arrows Capital haben Bedenken hinsichtlich der Rechenschaftspflicht und Compliance in der Kryptowährungsbranche aufgeworfen. Gläubiger sind bestrebt, ihre Investitionen zurückzugewinnen, während die Handlungen der Gründer und Versuche, der Gerichtsbarkeit zu entgehen, die Situation weiterhin komplizieren. Soweit wie möglich sollten rechtliche Schritte unternommen werden, um ihrem fortgesetzten Ausweichen vor Gerichtsverfahren entgegenzuwirken.