كشف ZachXBT تورط "وحش العملات الرقمية" في عملية احتيال بقيمة 11 مليون دولار على العملات البديلة

يُتهم التاجر والمؤثر في مجال العملات المشفرة Crypto Beast بتسهيل مخطط التخلص من Altcoin (ALT)، ويُزعم أنه cashأكثر من 11 مليون دولار بعد تضليل الآلاف من المستثمرين الأفراد لشراء الرمز المميز.

نشر محقق أمن البلوك تشين ZachXBT سلسلة تحقيقات على منصة X يوم الثلاثاء، يفصّل فيها الأحداث التي أدت إلى انهيار عملة ALT في 14 يوليو 2025. ووفقًا لتحقيقاته، قام المتداول الذي يقف وراء اسم المستخدم @cryptobeastreal بالترويج لعملة $ALT عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل أيام فقط من انهيار قيمة العملة بأكثر من 97%. 

نفى المؤثر تورطه في فشل العملة الرقمية، بل ونشر تحليله الخاص حول عملية التلاعب بالأسعار. في حوالي الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت بريطانيا الصيفي اليوم، كان الحساب نشطًا ويوزع جوائز. لكن بعد أن نشر زاك تحقيقاته، قاموا بحذف حسابهم على الفور تقريبًا.

يؤدي التفريغ المنسق إلى تعطل ALT بنسبة 100% تقريبًا

انخفض سعر تداول ALT من 0.19 دولار أمريكي إلى 0.003 دولار أمريكي فقط بين الساعة 9:00 صباحًا و10:00 صباحًا بتوقيت غرينتش قبل أسبوع تقريبًا. كما انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملة من 190 مليون دولار أمريكي إلى 3 ملايين دولار أمريكي فقط.

كشف ZachXBT أن أكثر من 45 محفظة مرتبطة بـ Crypto Beast شاركت في عملية التفريغ، وقامت بتصفية أكثر من 11 مليون دولار من $ALT، أي ما يقرب من 3٪ من إجمالي المعروض من الرمز. 

كتب المحقق: "حتى تفريغ 0.5% من المعروض كان كافيًا لانهيار السعر. تخلصوا من 3%، وهو ما كان كافيًا لتدمير السوق".

أفادت التقارير أن عملية البيع بدأت في 7 يوليو/تموز حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت العالمي المنسق، عندما بدأت مجموعة من محافظ القناصة بتجميع كميات كبيرة من عملة ALT. وفي أقل من 20 دقيقة، تمكنوا من الحصول على غالبية المعروض المتاح. بعد أيام، وبعد أن بلغ اهتمام الأفراد ذروته بفضل حملة Crypto Beast على مواقع التواصل الاجتماعي للرمز، بدأت المحافظ بالتخلص من حيازاتها، مما تسبب في انهيار سعره.

تم tracالمحفظة إلى Crypto Beast

ربط ZachXBT محافظ المستخدمين الداخليين مباشرةً بـ Crypto Beast من خلال tracمُفصّل لسلسلة الكتل.dentعنوان محفظة عامة، Ledzo5cdS1RYfX4h391fYC8TF6xkwAC8U77F2pCaH4L، والذي سبق أن شاركه المؤثر على Telegram وX. مع أن المنشورات حُذفت لاحقًا، إلا أن العنوان كان أساسًا لجزء من تحليله.

من خلال tracمعاملات التمويل من هذه المحفظة، ربطها ZachXBT بعنوان Celestia المُستخدم لتمويل محافظ القنص. بين مايو ويوليو 2025، نقل عنوان Celestia هذا الأموال عبر منصات تداول فورية، بما في ذلك KuCoin و BinanceوHTX وSideshift، لتوزيع رأس المال بتكتم على عناوين التداول.

"بدأ هؤلاء القناصون على نطاق صغير، حيث تداولوا رموزًا أخرى لتجنب الكشف عنهموأوضح ZachXBT قائلاً:وبمجرد دخول عملة $ALT حيز التداول، تحركوا بسرعة وكفاءة للسيطرة على السوق."

ذكر أيضًا أن مجموعة قناصة قامت بتصفية ما يزيد عن 2.6 مليون دولار من عملات ALT، وكانت مرتبطة بعنوان مُوزّع العملة. ومع ذلك، قال محقق آخر ردًا على منشور زاك إن المبلغ الذي يزيد عن مليوني دولار كان من تاجر حاول Crypto Beast وشركاؤه "الاستدراج" إليه بعد عملية الاحتيال.

حذف Crypto Beast الرسائل الترويجية

في الأيام التي سبقت الانهيار، قام Crypto Beast بالترويج بقوة لـ $ALT على كل من X وTelegram، وحث المتابعين على الشراء. تُظهر لقطات الشاشة التي شاركها ZachXBT منشورات حيث يؤيد المؤثر إمكانات الرمز المميز، قائلاً إنه يتجه إلى قيمة سوقية تبلغ 500 مليون دولار، وفي حالة أخرى، يدعي أنه سيكون جزءًا من أفضل 100 عملة في التصنيف. 

"تم حذف جميع هذه المنشورات التي تروج للرمز المميز منذ ذلك الحينوأشار ZachXBT إلى أنه

أفاد محقق أمن البلوك تشين أيضًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يُربط فيها Crypto Beast بعروض ترويجية مشبوهة للرموز. واستنادًا إلى وظيفة البحث في X، ذكر عدة عملات بديلة أخرى، بما في ذلك $ALPHA و$RICH و$YE و$RUG و$ACE و$JOHN، والتي يُزعم أنها كانت جزءًا من عمليات "سجادة مجمعة" مماثلة روج لها المؤثر نفسه.

كتب المحقق: "يُظهر هذا النمط استراتيجيةً متكررة: إثارة الضجة، وضخّ العملة، وجذب المتابعين". "أُجبر العديد من المتابعين القدامى على التراجع".