- حصلت كارولين إليسون على سنتين في السجن لدورها في انهيار FTX لأن القاضي اعتبرها أكثر مسؤولية، رغم تعاونها.
- تجنب نيشاد سينغ السجن وحصل على الإفراج تحت الإشراف بدلاً من ذلك، حيث جادل محاموه بأنه تصرف تحت ضغط وتعاون بجدية.
- SBF، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً، يستأنف الحكم، قائلاً إن التحيز الإعلامي والأدلة المتجاهلة قد تغير قضيته.
كارولين إليسون ونيشاد سينغ، اثنان من كبار المسؤولين السابقين المتورطين في فضيحة الاحتيال الخاصة بـ FTX وAlameda Research، وجدوا أنفسهم على طرفي نقيض في طيف إصدار الأحكام.
كارولين، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا ريسيرش، حُكم عليها بالسجن لمدة عامين، بينما نجاد، وهو شخصية أخرى مرموقة، خرج بحكم بالإفراج تحت الإشراف. نفس الفضيحة، نتائج مختلفة. إليك السبب الدقيق لسجن كارولين، بينما سمح لنادج بالعودة إلى منزله.
تعاون كارولين وحكم القاضي
كانت كارولين قد اعترفت بالذنب في تهم جنائية متعددة. كانت في قلب المخططات التي دمرت في النهاية منصة FTX وحرق مليارات الدولارات من أموال العملاء.
عندما حان وقت مواجهة العواقب، حاولت دفاع كارولين تصويرها كمرأة وقعت تحت تأثير سام "SBF" بانكمان-فريد، العقل المدبر وصديقها السابق. جادلوا بأنها كانت مدفوعة به بدلاً من الجشع. لم يقتنع القضاء بذلك.
قد يكون "تعاونها" قد أنقذها من عقوبة أشد، لكنه لم ينجها من السجن. كارولين عملت بجد لتبدو متعاونة مع السلطات. ذهب تعاونها بعيداً لدرجة أنها اجتمعت مع المدعين العامين ما يقرب من 20 مرة، وكشفت التفاصيل التي أدت إلى سقوط SBF.
كانت قد اعترفت بمساعدتها في تحويل مليارات الدولارات من أموال العملاء، على أمل أن يكسبها شهادتها الداخلية بعض الرحمة. أقر القضاء بتعاونها. حتى أن القاضي لويس كابلان وصفه بأنه "مذهل". لكنه لم يتركها تفلت بسهولة.
كونها في قمة شركة ألاميدا تعني أن كارولين كانت تملك سلطة، وهو ما جاء مع مسؤولية جسيمة. قضت المحكمة وجد بأن مستوى مشاركتها كان صعب التجاهل، واصفة إياها بأنها "مسؤولة بشكل خطير".
العقوبة الخفيفة لنادج وتعاونه الفريد
من ناحية أخرى، تجنب نجاد سينغ السجن تماماً. حصل على ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف. نجاد، الذي اعترف أيضاً بالذنب في العديد من التهم، كان حاسماً في عمليات FTX، لكن فريقه القانوني قدم قصة مختلفة.
جادلوا بأن نادج كان تحت ضغط مستمر من رؤسائه وكان نادمًا حقًا.
كما قدم معلومات للسلطات، وكشف عن سلوك جنائي إضافي داخل FTX لم يكن معروفًا من قبل. أدت جهوده في الواقع إلى استرداد بعض الأصول، وهو ما لعب دوراً كبيراً لصالحه.
دفع محامو نجاد بقوة بفكرة أن تعاونه سيضع سابقة، تشجع الآخرين في القضايا المالية المستقبلية على الإدلاء بشهاداتهم إذا اعتقدوا أنهم قد يحصلون على نفس التساهل. يبدو أن هذا الزاوية قد نجحت.
بدى تعاون نجاد أكثر اكتمالاً وأكثر جدية. كان كافياً لإقناع القاضي، الذي رأى دوره أكثر "تأثراً" من كونه قائداً. رسمت خط الدفاع هذا صورة عنه بأنه أقل مسؤولية، وأقل استقلالية، وأقل إدانة بكثير من كارولين، وفقاً للمحكمة.
ثم هناك قضية "المسؤولية". نظرت المحكمة إلى منصب كارولين في ألاميدا ريسيرش على أنه قوي وحاسم، مما جعلها أكثر مسؤولية مباشرة. نجاد، من ناحية أخرى، كان يُنظر إليه على أنه يلعب دوراً لكنه لم يضعه في موقع السيطرة.
جادل دفاعه بدور "الأقل استقلالية" لصالحه، بينما لم تثبت محاولات كارولين للمطالبة بأنها كانت تتصرف تحت تأثير بانكمان-فريد في المحكمة.
النظام القضائي الأمريكي وعقوبات الاحتيال
في الولايات المتحدة، تعتمد العقوبات في قضايا الاحتيال عالية الملف مثل هذه غالباً على عوامل فردية مثل التعاون والمسؤولية. هذا لا يعني أن المبادئ التوجيهية ثابتة. يمكن للقضاة النظر في هذه القضايا من خلال عدسة إنسانية وقرر ما يرونه عادلاً.
دخلت كل من كارولين وناجد في اعترافات بالذنب، وهي خطوة تجعل القضاة عادة أكثر تساهلاً. يعرض اعتراف الذنب عادةً أن المدان مستعد للعمل مع السلطات. وفي هذه الحالة، قدم كل من كارولين وناجد معلومات حاسمة.
ومع ذلك، كانت درجة مسؤولية كارولين أثقل من درجة نجاد، على الأقل في نظر القاضي كابلان. كان منصبها، ودورها، وقراراتها، وكلها تضخمت بلقبها كرئيسة تنفيذية، تجعل حكم السجن لا مفر منه.
بالنسبة لنادج، كان منصبه مهماً لكنه لم يكن حاسماً في المخطط الكبير. كان مؤثراً، نعم، لكنه لم يكن هو من يتخذ القرارات. رآه القاضي جزءاً من الآلية، وليس السائق.
آخر FTX يواجه التنفيذيون أيضاً عواقب قانونية، وترتبط مصائرهم بدورهم ومستويات تعاونهم.
- سام بانكمان-فريد: كمؤسس لـ FTX، حصل على حكم سجن مذهل لمدة 25 عاماً بتهمة الاحتيال والتآمر. أظهرت محاكمته سوء إدارة واسع النطاق لأموال العملاء، وهو أساس انهيار FTX. قدم منذ ذلك الحين استئنافاً، جادلاً بأن التحيز الإعلامي والعامة أفسدا فرصته في محاكمة عادلة.
- رايان سالام: كان سابقاً الرئيس التنفيذي المشارك لـ FTX Digital Markets، وحصل سالام على حكم سجن لمدة 90 شهراً (7.5 سنوات) بسبب مشاركته في انتهاكات تمويل الحملات. واجه العواقب بعد الاعتراف بكذبه بشأن اتفاق الإقرار بالذنب، مما كشف عن طبقة أخرى من الاحتيال مرتبطة بآثار FTX.
- غاري وانغ: الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لـ FTX، لا يزال وانغ في انتظار حكمه. لقد تعاون أيضاً مع المدعين العامين، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان تعاونه سيضمن عقوبة أخف.
استئناف SBF
بعد إدانته، قدم فريق SBF القانوني استئنافها, مدعين أنه حُرم من محاكمة عادلة. يدعي الاستئناف أن الإعلام صورته مذنباً حتى قبل رفع التهم ضده بشكل كامل.
يجادل محاموه بأن هذا التحيز أثر على المحاكمة, مما شوه منظور هيئة المحلفين. يدعي الدفاع أيضاً أن كابلان كان متحيزاً، متهماً إياه بالسخرية من بانكمان-فريد والضغط على هيئة المحلفين للوصول إلى حكم بسرعة. يطالبون بمحاكمة جديدة بقاضٍ مختلف، على أمل تحقيق الحياد.
لإضافة وقود إلى النار، يصر الفريق على أن أدلة جديدة تشير إلى أن FTX لم تكن مفلسة حقاً في وقت انهيارها. يجادلون بأن هناك أصولاً يمكن استخدامها لسداد العملاء، وهي رواية لم تُقدم خلال المحاكمة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
