لوائح بايدن المتعلقة بالعملات المشفرةاستعدوا يا العملات الرقمية . الولايات المتحدة تُضيّق الخناق على العملات الرقمية، وتركز بشكل خاص على المعاملات المشبوهة التي تُخفي أي أثر للشفافية.
يكمن الهدف الأساسي من هذا التدقيق المكثف في القضاء على أي صلة بين العملات المشفرة والتمويل المشبوه. ولم يُسهم هجوم حماس على إسرائيل في تحسين الوضع، بل زاد من حدة التدقيق بشكل كبير.
مواجهة غموض معاملات العملات المشفرة
خدمات خلط العملات المشفرة، المعروفة بتعتيمها على مسارات معاملات العملات المشفرة، أصبحت هدفاً للولايات المتحدة. أما أسلوب عملها؟ فهو بسيط.
إنهم يخلطون بين معاملات متعددة، مما يجعل tracأي تدفق منفرد للعملات المشفرة مهمة شاقة للغاية. ليس من المستغرب أن تكون وزارة الخزانة حريصة على كشف هذا الغموض.
قبل فترة ليست ببعيدة، حث صوت موحد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين السياسيين الرئيسيين النظام الحالي بقيادة بايدن على وضع حد لهذه المشاريع الغامضة المتعلقة بالعملات المشفرة.
وخاصة تلك التي تتحايل بذكاء على العقوبات الأمريكية وتُحوّل الموارد إلى الفصائل المتطرفة. وبمناسبة الحديث عن الفصائل المتطرفة، تجدر الإشارة إلى التحركات الدفاعية الإسرائيلية الأخيرة.
أغلقت فرق العمليات الإسرائيلية ما يزيد عن مئة حساب على Binance ، عملاق تداول العملات الرقمية. ما الرابط المزعوم؟ حماس. يُضاف إلى ذلك الحملات الإلكترونية العديدة التي تحشد الدعم لحماس وكيانات مماثلة.
العزم الفولاذي لوزارة الخزانة
لا تكتفي وزارة الخزانة بإلقاء نظرات ارتياب، بل إنها في حالة حرب للقضاء على الاستغلال غير المشروع لكل عنصر صغير في مجال خلط العملات المشفرة، سواء من قبل جماعات مثل حماس أو ما شابهها.
والي أديمو، الرجل المقرب من وزارة الخزانة الأمريكية، لا يتردد في التعبير عن رأيه بوضوح بشأن هذا الموقف المتشدد. وقد فجرت شركة إليبتيك، وهي شركة رائدة في مجال تحليل العملات الرقمية، مفاجأة مدوية بنتائجها.
كشفت تقاريرهم الصادرة في أغسطس/آب كيف أن بعض محافظ العملات الرقمية، المرتبطة بجهات مشبوهة في الشرق الأوسط، كانت تلجأ بشكل دائم إلى منصات تداول عملات رقميةdent. ما الهدف؟ تحويل ثرواتهم من العملات الرقمية إلى عملات سيادية تقليدية.
كلاب الحراسة في حالة تأهب
لن تقف شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) مكتوفة الأيدي هذه المرة. فقد ثارت هذه الهيئة الأمريكية لمكافحة الجرائم المالية، وهي على أهبة الاستعداد لإجبار المؤسسات المالية على الكشف عن معلومات استخباراتية حول المعاملات. ولكن في ظل أي ظروف؟
عندما تفوح من هذه المعاملات رائحة التورط مع أي خدمة خلط عملات مشفرة، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، فإن أندريا جاكي، رئيسة شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، تُؤكد على هذا الرأي، مُشددةً على تركيز وزارة الخزانة الأمريكية المُستمر على كشف أي استخدام خبيث لإطار عمل العملات المشفرة.
ليست الولايات المتحدة غريبة على هذا المجال. ففي الآونة الأخيرة، كانت خدمات خلط العملات المشفرة تحت أنظارها، وذلك أساساً لأن هذه الخدمات قد تخفي المعاملات التي عادة ما تكون ظاهرة في سجلات العملات المشفرة الأساسية.
خير مثال على ذلك، الكشوفاتmatic التي حدثت العام الماضي حول Blender.io و Tornado Cash. فقد وُجهت إلى هاتين الجهتين اتهامات بمساعدة قراصنة مدعومين من كوريا الشمالية في إخفاء مبلغ هائل قدره 7 مليارات دولار جُمعت من هجمات إلكترونية.
ومن بين الخدمات الأخرى التي وقعت ضحية هذه الحملة شركة Bitzlato، ذات الجذور الروسية. وقد تزايدت الشكوك حول تورطها في تحويل ملايين الدولارات من أموال العملات المشفرة، مما أثار مخاوف بشأن احتمال انتهاكها لقوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية.
باختصار، الرسالة واضحة: لن تغض الولايات المتحدة الطرف عن أي عمليات مشبوهة في مجال العملات الرقمية. الحملة الأمنية حقيقية، وهي تتصاعد. على من يمارسون هذه الأنشطة في الخفاء إعادة النظر في استراتيجياتهم، لأن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب، ولن تتهاون معه.
