هيئة السلوك المالي البريطانية تُشدد العقوبات على أكثر من اثنتي عشرة مؤسسة مرتبطة بالعملات المشفرة

تشك المملكة المتحدة في أن تقنية العملات المشفرة قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد، ولهذا السبب أوكلت مهمة التحقيق إلى هيئة السلوك المالي (FCA). وكان من المقرر أن تحقق الهيئة في جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال تقنية العملات المشفرة. بدأ التحقيق في نوفمبر/تشرين الثاني، وشمل نحو 67 مؤسسة. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، تم حل حوالي 49 قضية وإغلاقها.

صدر تقريرٌ عن تسع وثلاثين (39) منظمة خضعت للفحص. إلا أن بعض المنظمات لا تزال بحاجة إلى التدقيق، وتخضع نحو ثماني عشرة (18) منظمة للتفتيش. ولا تزال أسماء هذه المنظمات الثماني عشرة (18) مجهولة، إذ ترفض هيئة السلوك المالي (FCA) الكشف عنها. ويُشكّل هذا التحقيق خطراً جسيماً على سمعة هذه المنظمات، وتحرص هيئة السلوك المالي على احترام نزاهتها.

أصدرت منظمة "كريبتو يو كيه"، وهي منظمة مقرها المملكة المتحدة، بيانًا بخصوص هذا الموضوع، مؤكدةً على ضرورة دعم هيئة السلوك المالي (FCA) لقدرتها على القضاء على عمليات الاحتيال التي شوهت سمعة قطاع العملات الرقمية. وتحتاج الهيئة إلى دعم مجتمع العملات الرقمية لضمان ازدهار هذه التقنية، التي تشهد بالفعل نموًا ملحوظًا في بعض الدول.

يهدف هذا التحقيق في المنظمات إلى فهم الصناعة حتى يمكن إنشاء هيكل أكثر فعالية وكفاءة لمجال العملات المشفرة.

حالياً، جميع المعاملات التي تتم داخل المملكة المتحدة لا مركزية وغير خاضعة للمراقبة. في مطلع ديسمبر، ناقشت حكومة المملكة المتحدة وهيئة السلوك المالي (FCA) تقريراً حول العملات المشفرة، وقدّمتا ردهما عليه. وأكدا على أهمية حماية أصول العملاء، وهو ما لا يتحقق إلا بكبح جماح أي ثغرات قد تُسهّل عمليات الاحتيال والنصب.