أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أول تقييم لها على الإطلاق بشأن NFTs، مشيرة إلى أنه من المحتمل جدًا أن تكون مرتبطة بالاحتيال والاحتيال. ويشير التقرير المكون من 29 صفحة أيضًا إلى أنه على الرغم من أن NFTs لا ترتبط غالبًا بتمويل الإرهاب، إلا أنها عرضة لاستخدامها كنقل أموال.
اقرأ أيضًا: تسعى وزارة الخزانة الأمريكية إلى الحصول على صلاحيات جديدة للحد من إساءة استخدام العملات المشفرة من قبل الدول
التقييم، الذي صدر يوم الأربعاء، أن الجهات الفاعلة غير المشروعة تستخدم NFTs لتسهيل غسل الأموال، على الرغم من أنها تدمج هذه التقنية أحيانًا مع تقنيات أخرى لإخفاء مصادر الدخل غير المشروع. بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أيضًا أنه نظرًا لعدم الكشف عن هوية المشترين والبائعين، فإن معدلات السرقة وسوء الاستخدام في NFT مرتفعة، مما يجعل من الصعب trac NFTs المسروقة أو NFTs التي تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية.
وقالت الخزانة
"يخلص التقييم إلى أن NFTs معرضة بشدة للاستخدام في عمليات الاحتيال والاحتيال وتخضع للسرقة. ويحدد التقرير أن الجهات الفاعلة غير المشروعة يمكنها استخدام NFTs لغسل العائدات من الجرائم الأصلية، وغالبًا ما يتم ذلك بالاشتراك مع أساليب أخرى للتعتيم على المصدر غير المشروع لعائدات الجريمة.
الخزانة تكشف عن غسيل الأموال والاحتيال في سوق NFT
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن معظم عمليات غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية تتم من خلال العملات الورقية. ومع ذلك، فقد أثارت قضايا مختلفة، بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال في سوق NFT. يمكن للمجرمين المختلفين بيع أو تبادل NFTs المسروقة في السوق بسرعة لتجنب dent وإخفاء هوية dent الفعليين. هناك مشكلة أخرى وهي أن العديد من منصات NFT لا تتطلب معلومات العميل، مما يعيق trac في حالة غسيل الأموال.
اقرأ أيضًا: تشهد عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا صادمًا بفضل التضخم المستمر
ناقش التقرير أيضًا مخاطر الاحتيال والاحتيال في سوق NFT، بما في ذلك حالات مثل "سحب البساط" والمبيعات المزيفة. علاوة على ذلك، هناك أسئلة تتعلق بالقرصنة، لا سيما في حالة العمل الفني حيث ينتحل المجرم صفة الحقوق الممنوحة بواسطة NFT ويزيد من قيمتها.
توصي الخزانة بقواعد أسواق NFT
واقترحت وزارة الخزانة أن تضع جميع السلطات المختصة قواعد محددة بشأن NFTs لتوضيح متطلبات الامتثال لأسواق NFT. قد يتضمن ذلك إصدار تعميمات وإشعارات وتوجيهات تركز على الأصول الرقمية، بما في ذلك تفاصيل حول كيفية حكم القوانين الحالية للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ومنصات التداول لهذه الأصول.
كما أوصت بالتواصل مع القطاع الخاص لتوعية الأطراف ذات الصلة بالمتطلبات التنظيمية التي يمكن أن تساهم بدورها في نمو منصات NFT المتوافقة. فحص التقييم الجانب المالي لسوق NFT وسلط الضوء على مشكلة التدابير غير الكافية لمنع غسل الأموال وانتهاكات العقوبات في أسواق NFT.
تدرس حكومة الولايات المتحدة سوق العملات المشفرة من أجل التمويل
علاوة على ذلك، قامت حكومة الولايات المتحدة بدراسة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في سوق العملات المشفرة لعدة سنوات. وكانت مكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع مصدر قلق للمشرعين الأميركيين، حيث تناول الديمقراطيون والجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ الأحكام ومشاريع القوانين المتعلقة بهذه المسألة.
وفي مارس، دراسة أخرى أجرتها حكومة الولايات المتحدة حول NFTs أيضًا أنه ليست هناك حاجة لقانون محدد لانتهاك حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية. من ناحية أخرى، فإن التقييم الأخير لوزارة الخزانة يتعلق بشكل مباشر بالمخاطر النقدية لسوق NFT.
تقرير مشفر من داميلولا لورانس
أكاديمية Cryptopolitan: هل تريد تنمية أموالك في عام 2025؟ تعرف على كيفية القيام بذلك مع DeFi في مناسنا الإلكتروني القادم. احفظ مكانك
