أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أول تقييم للمخاطر المتعلقة بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، مشيرةً إلى احتمالية ارتباطها بالاحتيال والنصب. ويشير التقرير، المؤلف من 29 صفحة، إلى أنه على الرغم من أن الرموز غير القابلة للاستبدال لا ترتبط عادةً بتمويل الإرهاب، إلا أنها عرضة للاستخدام كقنوات لغسل الأموال.
اقرأ أيضاً: وزارة الخزانة الأمريكية تسعى للحصول على صلاحيات جديدة للحد من إساءة استخدام العملات المشفرة من قبل الدول
خلص التقييم، الذي نُشر يوم الأربعاء، إلى أن الجهات الفاعلة غير المشروعة تستخدم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لتسهيل غسل الأموال، على الرغم من أنها تدمج أحيانًا هذه التقنية مع تقنيات أخرى لإخفاء مصادر دخلها غير المشروع. بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن سرقة الرموز غير القابلة للاستبدال وإساءة استخدامها في سوقها مرتفعة بسبب إخفاء هوية البائعين والمشترين، مما يُصعّب trac هذه الرموز أو تلك التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.
وقالت وزارة الخزانة
"يخلص التقييم إلى أن الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) عرضةٌ بشدة للاستخدام في عمليات الاحتيال والنصب، كما أنها عرضة للسرقة. ويحدد التقرير أن الجهات الفاعلة غير المشروعة يمكنها استخدام هذه الرموز لغسل عائدات الجرائم الأصلية، وغالبًا ما يكون ذلك بالاشتراك مع أساليب أخرى لإخفاء المصدر غير المشروع لعائدات الجريمة."
وزارة الخزانة تكشف عن عمليات غسيل أموال واحتيال في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)
أشارت وزارة الخزانة إلى أن معظم عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية تتم عبر العملات الورقية. ومع ذلك، فقد أثارت عدة قضايا، من بينها الاحتيال وغسل الأموال في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). إذ يستطيع مجرمون مختلفون بيع أو تبادل الرموز المسروقة بسرعة في السوق لتجنب كشف dent وإخفاء هوية dent الحقيقيين. ومن القضايا الأخرى أن العديد من منصات الرموز غير القابلة للاستبدال لا تطلب معلومات العملاء، مما يعيق trac في حالات غسل الأموال.
اقرأ أيضاً: ارتفاع صادم في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب التضخم المستمر
تناول التقرير أيضاً مخاطر الاحتيال والنصب في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، بما في ذلك حالات مثل عمليات الاحتيال والبيع الوهمي. علاوة على ذلك، تُثار تساؤلات حول القرصنة، لا سيما في حالة عمل فني ينتحل فيه مجرم حقوق الملكية الفكرية الممنوحة بموجب رمز NFT، مما يؤدي إلى زيادة قيمته.
وزارة الخزانة توصي بوضع قواعد لأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)
اقترحت وزارة الخزانة أن تقوم جميع الجهات المختصة بوضع قواعد محددة بشأن الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لتوضيح متطلبات الامتثال لأسواقها. وقد يشمل ذلك إصدار تعاميم وإشعارات وتوجيهات تركز على الأصول الرقمية، بما في ذلك تفاصيل حول كيفية تنظيم القوانين الحالية للرموز غير القابلة للاستبدال ومنصات تداولها.
كما أوصى التقرير بالتواصل مع القطاع الخاص لتوعية الجهات المعنية بالمتطلبات التنظيمية التي من شأنها أن تسهم في نمو منصات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) المتوافقة مع الأنظمة. وتناول التقييم الجانب المالي لسوق الرموز غير القابلة للاستبدال، وسلط الضوء على مشكلة عدم كفاية التدابير الوقائية لمنع غسل الأموال وانتهاكات العقوبات في أسواق هذه الرموز.
تدرس حكومة الولايات المتحدة سوق العملات المشفرة لتمويل الأنشطة غير المشروعة
علاوة على ذلك، تدرس الحكومة الأمريكية غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوق العملات المشفرة منذ عدة سنوات. وقد شكّلت مكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع مصدر قلق للمشرعين الأمريكيين، حيث تناول الديمقراطيون والجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ بنودًا ومشاريع قوانين في هذا الشأن.
في مارس، دراسة أخرى أجرتها حكومة الولايات المتحدة حول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) إلى عدم وجود حاجة لقانون خاص بانتهاك حقوق النشر والعلامات التجارية. في المقابل، يركز التقييم الأخير لوزارة الخزانة الأمريكية بشكل مباشر على المخاطر المالية لسوق الرموز غير القابلة للاستبدال.
تقرير Cryptopolitan من داميلولا لورانس
