مؤسسون أمريكيون مسؤولون عن ما يقرب من 50% من جميع مشاريع الاحتيال في مجال العملات المشفرة

تعاونت شركتا 5Money وStorible في دراسة كشفت عن تصدّر الولايات المتحدة قائمة tracالأصول الرقمية وفشل مشاريع العملات الرقمية. فقد تحمّل مؤسسو هذه المشاريع في الولايات المتحدة مسؤولية ما يقارب 43% من عمليات الاحتيال و33% من المشاريع المتعثرة عالمياً. وتصدرت روسيا القائمة بأعلى نسبة من مشاريع العملات الرقمية الاحتيالية بلغت 24%. كما سجلت كوريا الجنوبية أعلى نسبة من المشاريع الفاشلة بنسبة 59%، تلتها سنغافورة بنسبة 54%.

dentالدراسة فيتنام باعتبارها الدولة النامية الوحيدة في قائمة الدول العشر الأولى لتأسيس أكثر مشاريع العملات المشفرة احتيالاً وفشلاً.

استقصت الدراسة التي استمرت عامين 1544 مشروعًا للعملات المشفرة تم الحصول عليها من منصة Coinbase. وتم تحديد المشاريع المتوقفة بناءً على السيولة (أقل من 50 ألف دولار)، وحجم التداول خلال 24 ساعة (أقل من 1000 دولار)، والنشاط الرسمي غير الرسمي، وتعطل المواقع الإلكترونية، وشطبها من CoinMarketCap.

معدل غير متناسب من الشركات الأمريكية الناشئة ومشاريع العملات المشفرة الفاشلة

بحسب تقرير صادر عن موقع 5money الفيتنامي، فإن مؤسسي هذه الشركات، المقيمين في الولايات المتحدة، مسؤولون عن نسبة مذهلة بلغت 43.4% من جميعdentفي عام 2024. #الولايات_المتحدة #احتيال_العملات_الرقمية #النظام_العالمي #تقرير #حظر_العملات_الرقمية العملات_الرقمية #دولة_العملات_الرقمية #كريبتوستان pic.twitter.com/bquGNAJdbj

— Cryptostan.official (@The_Cryptostan) ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤

أفادت الدراسة بأن مؤسسي العملات الرقمية الأمريكيين تصدروا قائمة المشاريع الفاشلة وعمليات الاحتيال في هذا المجال. واستشهد التقرير بانهيار منصة FTX التابعة لسام بانكمان فريد عام 2022، والتي بلغت قيمتها 32 مليار دولار. وقد أفلست منصة FTX التابعة لفريد بسبب إساءة استخدام مليارات الدولارات من أموال المستخدمين لتغطية رهانات شركة ألاميدا للأبحاث المحفوفة بالمخاطر .

أثار إعلان إفلاس شركة FTX هزة في القطاع وتسبب بخسائر فادحة. ووفقًا للدراسة، أثارت قضية FTX تساؤلات حول الشفافية والرقابة والأخلاقيات في سوق العملات الرقمية الأمريكية. كما سلطت الضوء على مخاطر النمو السريع وغير المنضبط لمشاريع العملات الرقمية الأمريكية.

أشارت الدراسة أيضاً إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن أكبر عدد من مشاريع العملات الرقمية المتعثرة، بينما تعادلت الصين والمملكة المتحدة في المركز الثاني، حيث بلغت نسبة كل منهما 7%. كما احتلت سنغافورة وكوريا الجنوبية مراكز متقدمة، مما يعكس التحديات التي تواجه استدامة مشاريع العملات الرقمية في المراكز الإقليمية. 

مطورو العملات المشفرة الروس المحتالون على الخريطة

بحسب دراسة مشتركة، تصدّر المطورون الروس قائمة الدول الأكثر تورطاً في عمليات احتيال العملات الرقمية. وجاء المطورون السويسريون في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة مطوري مشاريع العملات الرقمية المتورطين في عمليات احتيال 22%. وحلّت الصين في المرتبة الثالثة، إذ ارتبط 20% من مطوريها بعمليات احتيال العملات الرقمية. كما دخلت فيتنام قائمة الدول العشر الأولى في عدد مطوري العملات الرقمية المحتالين، مما يُسلّط الضوء على المخاطر في السوق الآسيوية سريعة النمو.

بحسب الدراسة، انتهى المطاف بأكثر من نصف مشاريع العملات الرقمية في كوريا الجنوبية وسنغافورة والمملكة المتحدة وكندا وهولندا إلى الفشل. وجاءت فيتنام في المرتبة السادسة، حيث فشلت نحو 42% من مشاريعها. ولاحظ الباحثون أن هذه النسبة مرتفعة نسبيًا بالنسبة لدولة نامية ذات صناعة عملات رقمية مزدهرة. وكشفوا أن المطورين الفيتناميين مسؤولون عن 1.3% من جميع المشاريع الاحتيالية و2% من المشاريع الفاشلة. كما لاحظوا أن معدل الاحتيال في فيتنام بلغ 12%. 

بحسب موقعي 5Money وStorible، فإن انتشار عمليات الاحتيال وفشل مشاريع العملات الرقمية في مختلف البلدان يُبرز كيف تؤثر الثغرات التنظيمية على توقعات نجاح المشاريع. كما أكد الباحثون أن تفاؤل السوق يلعب دورًا حاسمًا في تحديد مصير أي مشروع.