صدر الحكم في قضية تشانغبينغ "سي زد" تشاو. وكما توقعتم، لم تكن وزارة العدل الأمريكية لتسمح له بالإفلات من العقاب. تشير التقارير إلى أن مؤسس Binance والرئيس التنفيذي السابق لها قد حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر. ما هي جريمته، تتساءلون؟ دعونا نخبركم بكل شيء.
سيدخل سي زد السجن
تشانغبينغ "سي زد" تشاو، مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة Binance لتداول العملات الرقمية، بالسجن لمدة أربعة أشهر، وفقًا لتقارير صدرت يوم الثلاثاء. وأبدى القاضي الأمريكي ريتشارد جونز شكوكه فورًا خلال جلسة استماع لحجج وزارة العدل الأمريكية المطالبة بعقوبة مطولة.
اقترح المدعون العامون أن الرئيس التنفيذي Binance عقوبة بالسجن ثلاث سنوات لتقصيره في تطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال بشكل كافٍ خلال فترة عمله في منصة تداول العملات الرقمية. وقد أقرّ بذنبه في هذه التهمة في نوفمبر/تشرين الثاني. وقد طلب الفريق القانوني لـ CZ الإفراج عنه تحت المراقبة.
استنادًا إلى التقارير الواردة من قاعة المحكمة، أكد القاضي جونز بشكل قاطع أنه لا يوجد ما يشير إلى أن CZ كان على علم بأي أنشطة غير قانونية محددة في Binance. وردًا على طلب النيابة العامة بتمديد الحكم من 18 شهرًا إلى ثلاث سنوات، أعرب القاضي عن رفضه.
خلال المرافعات الختامية، جادل محامو الحكومة بأن نهج تشاك زي في Binance بدا وكأنه يُعطي الأولوية لطلب المغفرة بدلاً من الحصول على الإذن. وأكدوا أنه لا ينبغي السماح له بالتربح من أفعاله.
لا يوجد دليل على إبلاغ المدعى عليه بأي شكل من الأشكال [...] ترى المحكمة أن المدعى عليه قد قبل المسؤولية [...] كل ما أراه عنك وعن سماتك هو من الظروف المخففة.
المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، القاضي ريتشارد جونز
كانت والدة تشاو وشقيقته وابن أخته وابنه حاضرين في المحكمة معه أثناء تلقيه الحكم، وكان يرتدي بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق زرقاء فاتحة. وكان شعر تشاو قصيراً جداً. وقد وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب التي أبرمها العام الماضي، وهو مبلغ زهيد مقارنة بإجمالي ثروته.
ردود فعل مجتمع العملات المشفرة على الحكم الصادر بحقه
استشهد محامو تشاو بمعلومات غير مُفصح عنها في وثائق المحكمة كعامل مهم يجب على القاضي مراعاته أثناء النطق بالحكم. وقدّم فريق الدفاع حججًا مفادها أن القاضي جونز قد يفرض فترة مراقبة تقل عن ستة أشهر، مُشيرًا إلى مخاوف بشأن ثروته التي قد تجعله عُرضة للخطر في السجن.
إن السجن ضروري ليعكس خطورة الجريمة [...] إن الحكم مع وقف التنفيذ هنا سيشجع الآخرين على خرق القانون وعلى القيام بذلك على أوسع نطاق ممكن.
كيفن موسلي (من جانب المدعين العامين)
أقرّ CZ بالذنب قبل النطق بالحكم عليه، وادعى أنه "حظي بالكثير من الوقت الهادئ بمفرده للتفكير والتأمل". كما أقرّ بتحمله مسؤولية عدم قدرة منصة Binanceعلى وضع برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال.
أعتقد أن الخطوة الأولى لتحمّل المسؤولية هي الاعتراف الكامل بالأخطاء. هنا، لم أُفعّل برنامج "اعرف عميلك" بشكل كامل... كما أُدرك أهمية وجود برنامج قوي للتحقق من هوية العملاء ومكافحة غسل الأموال. لهذا السبب وجّهتُ Binance للتعاون مع التحقيق الأمريكي.
جمهورية التشيك
أُعيد جدولة جلسة الاستماع من شهر فبراير، حيث كان من المقرر عقدها بعد صدور الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان-فريد، الذي أُدين بسبع تهم جنائية في نوفمبر. حُكم على بانكمان-فريد بالسجن 25 عامًا، إلا أن فريقه القانوني قدّم استئنافًا ضد كلٍّ من الإدانة والحكم.
لاحظ الحاضرون في جلسة استماع CZ أن الحدث لم يحظ بنفس القدر من الاهتمام الذي حظيت به محاكمة بنكمان-فريد أو النطق بالحكم، والتي شهدت تشكيل طوابير طويلة خارج محكمة مدينة نيويورك.
كما اختلف المحامون الذين يمثلون وزارة العدل مع إجراء مقارنات بين الشخصين المتورطين في قضية العملات المشفرة، مؤكدين على ضرورة التركيز على طبيعة الجرائم بدلاً من خصائصهم الشخصية.
تجدر الإشارة إلى أن تشاو تعاون مع الحكومة الأمريكية، كما زعم محامي الدفاع، الذي أكد أن هذا التعاون موثق على نطاق واسع ومعترف به من قبل وزارة العدل.
