تيراالبحث جارياً دو كوون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs، لكن المسؤولين الكوريين الجنوبيين وسعوا نطاق تحقيقاتهم لتشمل مسؤولين تنفيذيين إضافيين في شركة Terra.
أصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف بحق المؤسس المشارك دانيال شين وسبعة مهندسين ومستثمرين آخرين في الشركة على أساس أنهم ربما حققوا أرباحًا غير مشروعة قبل الانهيار الكارثي للنظام البيئي.
في كوريا الجنوبية، اعتقد مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية أن شين كان يمتلك رموز تيرا لونا، وهي رموز تم إصدارها مسبقًا دون علم المستثمرين من عامة الناس. وبناءً على ذلك، يُزعم أن شين باع هذه الرموز خلال فترة ازدهار السوق وحقق أرباحًا بلغت 140 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 105 ملايين دولار أمريكي.
استغل زملاء دو كوون وضع تيرا المتعثر
بحسب وكالة يونهاب للأنباء المحلية ، طُلب أيضاً إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة مستثمرين في شركة تيرافورم لابز وأربعة مهندسين يعملون في مشروعي تيرا يو إس دي (يو إس تي) ولونا. وفي إطار التهمة نفسها المتعلقة بتحقيق مكاسب غير مشروعة، صادرت السلطات الكورية الجنوبية أصول شين التي تزيد قيمتها عن 104 ملايين دولار أمريكي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقد تم تأييد الرواية المضادة في ذلك الوقت من قبل محامي شين، الذي ادعى أن الادعاءات بأن الرئيس التنفيذي شين هيون سيونغ باع شركة لونا في وقت الذروة وحقق مكاسب أو أنه اكتسب ثروات بطرق غير مشروعة أخرى ليست صحيحة.
جادل شين ضد مذكرة التوقيف قائلاً إنه غادر مختبرات تيرافورم قبل عامين من انهيار الشركة ولم يكن له أي علاقة بالأمر.
تم الاستيلاء على الأموال للحد من خسائر المستثمرين في حال قرر شين إنفاق الأموال المسروقة. ويعمل 4000 عضو من منظمة للمستثمرين الأفراد على البحث عن الهارب، على الرغم من ادعاءات كوون بأنه لا يتهرب من الشرطة الكورية الجنوبية.
حددت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية لكوون مهلة حتى السادس من أكتوبر لتسليم جواز سفره، وإلا سيتم إلغاؤه نهائياً. وقد انقضت هذه المهلة منذ ذلك الحين.
