كُشف أمس عن اتهام رسمي يُوجَّه إلى روجر فير، وهو من Bitcoin ، بارتكاب عدة جرائم. ووفقًا للائحة الاتهام سيواجه " Bitcoin
وفي نهاية هذا الأسبوع، تم اعتقال روجر فير في إسبانيا بناءً على هذه الاتهامات، وستبدأ الحكومة الأمريكية في تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات على الأراضي الأمريكية.
كان روجر فيرdent في سانتا كلارا، ويمتلك شركتين أمريكيتين متخصصتين في بيع معدات الشبكات والحاسوب. يُزعم أن الشركتين، Agilestar.com Inc. وMemoryDealers.com Inc.، بدأ روجر فير بتكديس بيتكوين بكثافة عام ٢٠١١. ووفقًا للادعاءات، كان روجر فير أيضًا من أشد المروجين Bitcoin، مما أكسبه لقب "مُحبBitcoin ".
تشريح الاحتيال الضريبي المزعوم لروجر فير
يُزعم أنه في 4 فبراير 2014، حصل روجر على جنسية سانت كيتس ونيفيس، ثم تخلى سريعًا عن جنسيته الأمريكية بعد ذلك من خلال عملية ترحيل. وكما يبدو الآن، يُزعم أن هذه كانت خطة فير الرئيسية لتجنب دائرة الإيرادات الداخلية. ووفقًا للائحة الاتهام ، ألزمت دائرة الإيرادات الداخلية فير بدفع إقرارات ضريبية وفقًا للقانون الأمريكي، تغطي مكاسبه الرأسمالية من بيع أصوله، بما في ذلك Bitcoin .
يبدو أنه عندما تخلى فير عن جنسيته الأمريكية، طُلب منه دفع ضريبة تُعرف بـ"ضريبة الخروج". كان من المفترض أن تغطي هذه الضريبة جميع مكاسب رأس المال التي حققها روجر فير من بيع عملات Bitcoinوغيرها من أصوله.
في سياق متصل، يُزعم أنه بحلول فبراير 2014، كان روجر فير وشركاته يمتلكون ما يقارب 131,000 Bitcoin؛ من بينها، استحوذت شركتاه، أجيلستار وميموري ديلرز، على ما يقارب 73,000 Bitcoin. ويُقال إن هذه Bitcoinكانت تُتداول على منصات تداول عملات رقمية مختلفة في ذلك الوقت. والجدير بالذكر أنه اعتبارًا من فبراير 2014، بلغ متوسط سعر تداول كل Bitcoin في السوق 871 دولارًا أمريكيًا.
خلال عملية اغترابه، زُعم أن روجر فير استشار شركة محاماة معينة لمساعدته في إعداد الإقرارات الضريبية المتعلقة باغترابه. كما ورد أنه استعان بمُقيّم لتقييم شركتيه.
يُزعم أن فير قدم حسابًا زائفًا لعدد عملات Bitcoinالتي يملكها، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة أصوله، مما أدى إلى تضليل شركة المحاماة والمقيم في تقديم إقرارات غير صحيحة إلى مصلحة الضرائب الداخلية.
وفقًا للائحة الاتهام، لا تزال شركتا روجر فير تحتفظان بحوالي 70 ألف Bitcoin. وخلال تلك الفترة، يُزعم أن فير سيطر على عملات Bitcoin، وبالتالي باع معظمها مقابل ما يقرب من 240 مليون دولار cash عبر منصات تداول مختلفة.
ورغم أن روجر فير لم يكن مواطناً أميركياً في ذلك الوقت، فإنه كان يتعين عليه الإبلاغ إلى إدارة الضرائب الأميركية عن أرباحه من الأرباح وغيرها من المكاسب من شركتي أجيلستار وميموري ديلرز، وفقاً للائحة الاتهام.
يُجري قسم الجرائم الإلكترونية التابع لدائرة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية تحقيقًا في القضية. ويُزعم أن فير تسبب في خسائر تُقدر بـ 48 مليون دولار لمصلحة الضرائب الأمريكية.
