محاولات الاحتيال بالضخ والتفريغكشفت الأبحاث عن وجود عدد كبير من مجتمعات التلاعب بالأسعار على تطبيقات المراسلة الشائعة. وتُعدّ هذه العملية احتيالاً يهدف إلى دفع المشترين لشراء أسهم رخيصة بسعر أعلى من سعرها المعتاد، وذلك من خلال تسويقها كمنتج فاخر.
إن عمليات التلاعب بالأسعار ليست بجديدة. في الواقع، ظهرت أنباء عن هذه العمليات الاحتيالية العام الماضي، وعادت للظهور مجدداً بعد ضبط العديد من مجموعات التلاعب بالأسعار على منصة تيليجرام. هذا النشاط شائع جداً، وقد أثبت فعاليته كعملية احتيال ناجحة.
ذكرت وسائل الإعلام أنه تم رصد حوالي 4018 محاولة اختراق منذ بداية هذا العام وحتى شهر يوليو. وقد وقعت معظم هذه المحاولات على منصتي تيليجرام وديسكورد.
يعتقد الخبراء أن مجال العملات المشفرة هو بالضبط المجال الذي تستهدفه هذه الجماعات لأنه لا توجد لوائح تنظيمية ويمكن للأشخاص على كلا الطرفين اختيار البقاء مجهولين.
يذكر المقال أن معظم العملات الرقمية ذات التداول المنخفض تتعرض لعمليات تضخيم سعرية أكثر من العملات الرقمية القوية ذات التداول المرتفع. لكن هذا، بالطبع، لا يستثني عملات مثل Bitcoinمن قائمة الأهداف. وقد تم العثور على ما يقارب 79 مجموعة على تطبيق تيليجرام تُعنى بعمليات تضخيم وتفريغ Bitcoin .
أصدرت ناسداك بيانًا في نوفمبر/تشرين الثاني أوضحت فيه أن تقنية مراقبة السوق التي توفرها ستُزيل أي احتمالات للاحتيال والنصب في مجال العملات الرقمية. وتُعدّ منصة جيميني، المملوكة للأخوين Winkليفوس، أول منصة تداول عملات رقمية تتبنى نظام المراقبة هذا.
