هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية تكشف عن عمليات غير قانونية لشركة جيميني

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين تحذيراً للجمهور بشأن الاستثمار في منتج "جيميني ديريفاتيفز" التابع لشركة "جيميني". ويوضح بيان الهيئة، المنشور على موقعها الإلكتروني، أن "جيميني ديريفاتيفز" يندرج ضمن فئة الأوراق المالية وفقاً للقانون الفلبيني، ويجب تسجيله لدى الهيئة. إلا أن شركة "جيميني" تفتقر إلى التراخيص والصلاحيات اللازمة للعمل في البلاد، مما يجعله ورقة مالية غير مسجلة.

كما يسلط التقرير الضوء على الشكاوى التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية ضد منصة تداول العملات الرقمية. ويقتبس التقرير أيضاً تصريحات أدلى بها رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري غينسلر، بشأن برنامج "إيرن" التابع لشركة جيميني، والذي قدمت الهيئة شكوى ضده في يناير/كانون الثاني.

أُطلقت منصة مؤسسة جيميني في عدة دول في الأول من مايو، بما في ذلك الفلبين. إلا أنها غير متاحة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتقدم المنصةtracدائمًا Bitcoin مقومًا بعملة المنصة الأصلية، وهي دولار جيميني.

تجدر الإشارة إلى أن منصة تداول العملات الرقمية تخوض حاليًا نزاعًا قانونيًا مع جينيسيس جلوبال كابيتال، وهي شركة إقراض عملات رقمية تابعة لمجموعة ديجيتال كارنسي. وقد أعلنت جينيسيس جلوبال كابيتال إفلاسها في يناير، مما أدى إلى تجميد أموال عملاء جيميني بقيمة تقارب 700 مليون دولار.

تحذر هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية من أن الأفراد الذين يبيعون أو يروجون للأوراق المالية غير المسجلة قد يواجهون عقوبات، بما في ذلك غرامات تصل إلى 5 ملايين بيزو (89826 دولارًا) أو السجن لمدة تصل إلى 21 عامًا.

جيميني ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات

رداً على نصيحة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، شركة جيميني علناً بعد على مسألة التحذير الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تُجري تدقيقاً متزايداً على قطاع العملات المشفرة لضمان الامتثال لقوانين الأوراق المالية السارية وتدابير حماية المستثمرين.

اكتسبت شركة جيميني، التي أسسها التوأمان Winkليفوس، شهرةً واسعةً كمنصة تداول وحفظ عملات رقمية بارزة، وتعمل بشكل أساسي في الولايات المتحدة. وبينما وسّعت منصة المؤسسة التابعة للشركة خدماتها لتشمل دولًا متعددة، بما في ذلك الفلبين، فإن عملياتها في كل دولة قد تختلف تبعًا للمتطلبات التنظيمية واتفاقيات الترخيص.

أضاف النزاع القانوني بين منصة تداول العملات الرقمية وشركة جينيسيس جلوبال كابيتال مزيدًا من التعقيد إلى الوضع. فقد أدى إعلان جينيسيس جلوبال كابيتال إفلاسها إلى تجميد مبالغ كبيرة من الأموال، مما خلق تحديات لمنصة تداول العملات الرقمية المتعثرة وعملائها المتضررين.

مع استمرار تطور صناعة العملات المشفرة، يظل الالتزام باللوائح التنظيمية جانبًا بالغ الأهمية للشركات العاملة في هذا القطاع. يُنصح المستثمرون بتوخي الحذر وإجراء بحث دقيق حول أي فرص استثمارية، والتأكد من امتثالها للقوانين واللوائح ذات الصلة في نطاق اختصاصهم القضائي.

يُعدّ بيان هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية بمثابة تذكير للأفراد بضرورة توخي الحذر والتحقق من قانونية وحالة تسجيل المنتجات الاستثمارية المعروضة في سوق العملات المشفرة.