الفلبين تعلن عن خطط لحظر الوصول إلى منصة بينانس

أعلنت هيئة التنظيم المالي في الفلبين عن خطط لحظر وصول المستخدمين المحليين إلى منصة بينانس، أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في العالم. يأتي هذا القرار نتيجة مخاوف بشأن عمليات بينانس غير المرخصة في البلد. كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الفلبين أنها طلبت المساعدة من اللجنة الوطنية للاتصالات (NTC) لتنفيذ الحظر على الوصول إلى موقع بينانس ومنصة التداول عبر الإنترنت.

الفلبين تستعد لحظر الوصول إلى بينانس

يعكس هذا الإجراء، الموضح في وثيقة مؤرخة في 25 مارس، مخاوف لجنة الأوراق المالية والبورصات من المخاطر المحتملة التي تشكلها أنشطة بينانس على المستثمرين الفلبينيين بسبب عدم امتلاكها للتراخيص اللازمة. شدد إيميليو ب. أكينو، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، على ضرورة هذا الإجراء في رسالة إلى اللجنة الوطنية للاتصالات. وذكر أكينو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات حددت منصة بينانس وقررت أن الاستمرار في الوصول إلى خدماتها قد يعرض أمن أموال المستثمرين الفلبينيين للخطر.

تتمحور المخاوف الرئيسية للجنة الأوراق المالية والبورصات حول عروض بينانس لمنتجات استثمارية مثل خدمات التداول بالرافعة المالية وحسابات توفير العملات المشفرة، والتي يتم تقديمها دون الامتثال للمتطلبات المحددة في قانون تنظيم الأوراق المالية. من المقرر أن تدخل الحظر على الوصول إلى خدمات بينانس في الفلبين حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.

يهدف هذا الفترة الانتقالية إلى السماح للمستثمرين الذين يستخدمون منصة بينانس بالخروج من مراكزهم والانتقال إلى منصات بديلة أو استراتيجيات استثمارية. بالإضافة إلى ذلك، تواصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات مع شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك جوجل وميتا (فيسبوك سابقاً) تطلب منهم حظر الإعلانات المتعلقة بـ بينانس من الظهور على منصاتهم للمستخدمين الفلبينيين. يضيف هذا الإجراء التنظيمي في الفلبين إلى التحديات المستمرة التي تواجهها بينانس على نطاق عالمي.

تشاو يواجه تسويات قانونية مع أوامر الدفع من الولايات المتحدة

في ديسمبر 2023، أصدرت محكمة أمريكية حكماً كبيراً ضد بينانس، بأمر المنصة بدفع غرامات بقيمة 2.7 مليار دولار. كما تم توجيه الرئيس التنفيذي السابق تشانغ بنغ تشاو (CZ) بدفع 150 مليون دولار كجزء من التسوية مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). نشأ هذا النزاع القانوني من اتهامات بتحايل بينانس على القوانين الفيدرالية وتشغيلها لمنصة مشتقات غير قانونية، مما أدى إلى معركة قانونية مطولة انتهت بغرامات مالية كبيرة.

علاوة على ذلك، في نوفمبر 2023، وافق تشاو على الاستقالة من منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس كجزء من تسوية أوسع مع السلطات التنظيمية الأمريكية بما في ذلك وزارة العدل ووزارة الخزانة ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع. تضمنت هذه الاتفاقية أيضاً اعتراف تشاو بالذنب في تهم مدنية مختلفة وتهمة جنسية واحدة تتعلق بقوانين مكافحة غسل الأموال (AML). وعلى الرغم من هذه التطورات، تم تأجيل محاكمة تشاو بتهمة غسل الأموال حتى 30 أبريل، حيث يتواجد تشاو حالياً بكفالة تقدر بـ 175 مليون دولار.

يؤكد مزيج الإجراءات التنظيمية من ولايات قضائية مختلفة، بما في ذلك الفلبين والولايات المتحدة، على التدقيق المتزايد والتحديات التي تواجهها بينانس. تسلط هذه التطورات الضوء على أهمية الامتثال التنظيمي والشفافية في صناعة العملات المشفرة، حيث تسعى السلطات في جميع أنحاء العالم إلى حماية المستثمرين والحفاظ على الاستقرار المالي في المشهد سريع التطور للأصول الرقمية.