أعلنت هيئة الرقابة المالية في الفلبين عن خطط لحظر وصول المستخدمين المحليين إلى BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceغير المرخصة في البلاد. وكشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية أنها طلبت مساعدة الهيئة الوطنية للاتصالات لتنفيذ حظر الوصول إلى Binanceالإلكتروني ومنصة التداول عبر الإنترنت.
الفلبين تستعد لحظر الوصول إلى Binance
يعكس هذا الإجراء، الموضح في وثيقة مؤرخة في 25 مارس، مخاوف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها المستثمرون الفلبينيون نتيجة لأنشطة Binanceدون الحصول على التراخيص اللازمة. وقد أكد إميليو ب. أكينو، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، على ضرورة هذا الإجراء في رسالة وجهها إلى هيئة الاتصالات الوطنية. وذكر أكينو أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قدdentمنصة Binanceوقررت أن استمرار الوصول إلى خدماتها قد يعرض أمن أموال المستثمرين الفلبينيين للخطر.
يتمحور قلق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حول عروض منصة Binanceلمنتجات استثمارية، مثل خدمات التداول بالرافعة المالية وحسابات التوفير بالعملات الرقمية، والتي تُقدم دون الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الأوراق المالية. ومن المقرر أن يدخل حظر الوصول إلى خدمات Binanceفي الفلبين حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.
تهدف هذه الفترة الانتقالية إلى تمكين المستثمرين الذين يستخدمون منصة Binanceمن تصفية استثماراتهم والانتقال إلى منصات أو استراتيجيات استثمارية بديلة. بالإضافة إلى ذلك، تواصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع شركات تقنية كبرى، من بينها جوجل وميتا (فيسبوك سابقًا)، مطالبةً إياها بحجب الإعلانات المتعلقة Binance من الظهور على منصاتها للمستخدمين الفلبينيين. يُضاف هذا الإجراء التنظيمي في الفلبين إلى التحديات المستمرة التي تواجهها Binance على الصعيد العالمي.
تواجه جمهورية التشيك تسويات قانونية بعد أن أمرت الولايات المتحدة بدفع مبالغ مالية.
في ديسمبر/كانون الأول 2023، أصدرت محكمة أمريكية حكماً هاماً ضد Binance، أمرت فيه المنصة بدفع غرامات بلغت 2.7 مليار دولار. كما أُمر الرئيس التنفيذي السابق، تشانغبينغ "سي زد" تشاو، بدفع 150 مليون دولار كجزء من التسوية مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). نشأ هذا النزاع القانوني من مزاعم تهرب Binance من القوانين الفيدرالية وتشغيلها بورصة مشتقات غير قانونية، مما أدى إلى معركة قانونية طويلةtracانتهت بغرامات مالية باهظة.
علاوة على ذلك، في نوفمبر 2023، وافق تشاك زي على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance كجزء من تسوية أوسع مع السلطات التنظيمية الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل ووزارة الخزانة وهيئة تداول السلع الآجلة. وتضمن هذا الاتفاق أيضًا إقرار تشاك زي بالذنب في عدة تهم مدنية وتهمة جنائية واحدة تتعلق بقوانين مكافحة غسل الأموال. وعلى الرغم من هذه التطورات، فقد تم تأجيل النطق بالحكم على تشاك زي في تهم غسل الأموال إلى 30 أبريل، وهو حاليًا بكفالة قدرها 175 مليون دولار.
إنّ الجمع بين الإجراءات التنظيمية الصادرة عن جهات قضائية مختلفة، بما في ذلك الفلبين والولايات المتحدة، يُبرز التدقيق المتزايد والتحديات التي تواجهها Binance. وتُسلط هذه التطورات الضوء على أهمية التنظيمي والشفافية في قطاع العملات المشفرة، حيث تسعى السلطات في جميع أنحاء العالم إلى حماية المستثمرين والحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة الأصول الرقمية سريعة التطور.
