أنظمة

  • هيئة الأوراق المالية والبورصات

    أثار تصريح مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأخير والمثير للجدل بشأن قوانين العملات المشفرة هزة في هذا القطاع
    29 يونيو 2023 أخبار
  • الاتحاد الأوروبي

    الاتحاد الأوروبي يمضي قدماً في قانون البيانات رغم ردود الفعل السلبية من مجتمع العملات المشفرة
    28 يونيو 2023 لائحة
  • بنك إنجلترا

    رئيس قسم العملات الرقمية للبنك المركزي الإنجليزي يقول إن الجنيه الرقمي سيكون مجهول الهوية ويركز على الخصوصية
    27 يونيو 2023 لائحة
  • Binance

    رفضت محكمة أمريكية طلب شركة Binanceبتقييد البيانات الصحفية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
    27 يونيو 2023 لائحة
  • رئيس قسم الأصول الرقمية في هيئة السلوك المالي يغادر منصبه بعد أقل من عام على انضمامه

    استقال رئيس قسم الأصول الرقمية في هيئة السلوك المالي بعد أقل من عام على انضمامه
    26 يونيو 2023 أخبار
  • حصلت شركة Bybit على ترخيص لتداول العملات المشفرة في قبرص

    حصلت شركة Bybit على ترخيص لتداول العملات المشفرة في قبرص
    26 يونيو 2023 لائحة
  • أخبار مباشرة ومناقشات ساخنة

    تابعونا

    أبرز تحليلات العملات الرقمية في الوقت الفعلي
  • مجموعة العمل المالي (FATF)

    تدعو مجموعةtronالمالي (FATF) إلى تنظيمات أقوى لمكافحة غسل الأموال
    25 يونيو 2023 أخبار
  • انتقد التوأمان Winkليفوس بشدة موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المناهض للعملات المشفرة

    التوأمان Winkليفوس ينتقدان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بسبب حملتها على العملات المشفرة
    24 يونيو 2023 لائحة
  • يحتاج منتقدو تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى التراجع قليلاً

    يحتاج منتقدو تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى التراجع قليلاً
    22 يونيو 2023 أخبار
  • نحن

    يسعى المشرعون الأمريكيون إلى إقرار مشروع قانون جديد لمحاسبة المديرين التنفيذيين للبنوك عن حالات الانهيار
    21 يونيو 2023 لائحة
  • قدم المشرعون الأمريكيون مشروع قانون اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي لتنظيم الذكاء الاصطناعي

    قدم المشرعون الأمريكيون مشروع قانون اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي لتنظيم الذكاء الاصطناعي
    21 يونيو 2023 لائحة
  • سلوفاكيا تُقنن حق المواطنين في الحصول على Cash

    سلوفاكيا تُقنّن حق المواطنين في الحصول على Cash وسط جدل حول اليورو الرقمي
    19 يونيو 2023 لائحة
  • العملات المشفرة

    برلمان المملكة المتحدة يتخذ خطوة كبيرة نحو وضوح التنظيمات المتعلقة بالعملات المشفرة
    19 يونيو 2023 لائحة
  • لجنة تداول السلع الآجلة

    تدرس لجنة تداول السلع الآجلة إجراء تحقيق فيtracشركة كالشي إكس
    17 يونيو 2023 أخبار
  • أفضل العملات لعام 2025
    بيتكوين
    يستكشف
    بي سي إتش
    يستكشف
    إيثيريوم
    يستكشف
    دوج
    يستكشف
    وصلة
    يستكشف
  • استبدال القاضي في دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات

    تم استبدال القاضي في دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد منصة كوين بيس، في حين ظل سوق العملات المشفرة مستقراً
    17 يونيو 2023 لائحة
  • قامت منصة Bakkt بشطب SolanaوPolygon و Cardano من التداول وسط حالة من عدم اليقين التنظيمي

    قامت منصة Bakkt بشطب SolanaوPolygon و Cardano من التداول وسط حالة من عدم اليقين التنظيمي
    16 يونيو 2023 لائحة
  • يواجه الفرع الفرنسي لمنصة Binance، الرائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية، تحقيقًا أوليًا من قبل دائرة التحقيقات القضائية المالية التابعة للمحكمة الإقليمية المتخصصة في باريس. ويركز التحقيق، الذي بدأ في فبراير 2022، على مزاعم استقطاب العملاء بطرق غير قانونية وغسل الأموال. وقد أثارت هذه المزاعم مخاوف بشأن مدى التزام المنصة باللوائح المالية في فرنسا. ويستهدف التحقيق تحديدًا إخفاق Binanceفي الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإجراءات "اعرف عميلك" (KYC). وتُلزم هذه الإجراءات المؤسسات المالية بإجراء الفحوصات اللازمة لمنع استخدام منصاتها في غسل الأموال. ويُشتبه في أن Binance قد أهملت هذه الالتزامات، مما قد يُسهّل أنشطة مالية غير مشروعة عبر منصتها. وقد كثّفت السلطات الفرنسية جهودها لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في قطاع العملات الرقمية. ويعكس التحقيق في مزاعم استقطاب Binanceغير القانوني للعملاء المخاوف المتزايدة بشأن مدى التزام هذا القطاع بالمتطلبات التنظيمية. من خلال التدقيق في مدى التزام Binanceبإجراءات اعرف عميلك (KYC)، تهدف السلطات إلى ضمان امتثال المنصة لتدابير مكافحة غسل الأموال وحماية المستثمرين. العنوان الفرعي 2: شبهات غسل أموال مشدد. بالإضافة إلى مزاعم استقطاب العملاء بطرق غير قانونية، تواجه Binance أيضًا شبهات غسل أموال مشدد. يركز التحقيق على أعمال غسل الأموال التي ارتكبها مرتكبو الجرائم التي حققت أرباحًا. يتوافق هذا الجانب من التحقيق مع بعض المزاعم التي وجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في إجراءاتها الأخيرة ضد Binance. اتهمت الهيئة Binance في 5 يونيو 2022 بالتهرب من قوانين الأوراق المالية. تشير المزاعم إلى أن Binance قدمت خدماتها لعملاء أمريكيين بشكل غير قانوني. وأشارت الهيئة إلى أنه حتى أغسطس 2021، لم تكن Binance تشترط على جميع العملاء استكمال وثائق اعرف عميلك (KYC). أثار غياب إجراءات اعرف عميلك الصارمة مخاوف بشأن إمكانية إساءة استخدام المنصة لغسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. تُؤكد شبهات غسل الأموال المُشددة على أهمية وجود تدابير تنظيمية صارمة في قطاع العملات الرقمية. ويُركز المنظمون في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد على ضمان الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال لمنع الأنشطة المالية غير المشروعة. ويُعد التحقيق في مزاعم غسل الأموال المُشددة لشركة Binanceبمثابة تذكير بالجهود المُستمرة لحماية نزاهة النظام المالي وحماية المستثمرين.

    بدأت السلطات الفرنسية تحقيقاً أولياً في Binance بتهمة القيام بأنشطة غير قانونية وغسل الأموال
    16 يونيو 2023 لائحة
  • توصلت شركة CoinEx إلى تسوية بقيمة 1.7 مليون دولار، وأوقفت عملياتها في نيويورك

    توصلت شركة CoinEx إلى تسوية بقيمة 1.7 مليون دولار، وأوقفت عملياتها في نيويورك
    16 يونيو 2023 لائحة
  • العملات المشفرة في ريو برازيل

    التشريع البرازيلي الجديد يمهد الطريق لنجاح العملات المشفرة فيdent الرئيس لولا
    15 يونيو 2023 أخبار
  • شبكة سيلسيوس تمضي قدماً في خطة إعادة الهيكلة بموجب الفصل 11

    خطة إفلاس شركة Celsius، المُقرضة للعملات المشفرة، تواجه معارضة من الدائنين
    15 يونيو 2023 أخبار
  • يُعد تنظيم العملات المشفرة أفضل شيء يمكن أن يحدث للسوق

    جلسة استماع للجنة مجلس النواب تناقش تنظيم العملات المشفرة
    14 يونيو 2023 لائحة
  • ميكا

    دعوة عاجلة للعمل: يجب على شركات العملات المشفرة الاستعداد لـ MiCA اليوم، وليس غداً!
    14 يونيو 2023 أخبار