رجل متقاعد من فلورنسا يخسر مدخرات عمره في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 222 ألف دولار تتعلق بذبح خنزير
- خسر رجل متقاعد في فلورنس بولاية ألاباما مدخراته بالكامل التي تزيد عن 222 ألف دولار بعد أن وقع ضحية لعملية احتيال في العملات المشفرة.
- قام المدعون الفيدراليون بمصادرة الأموال المغسولة ويسعون للحصول على موافقة المحكمة لمصادرتها رسمياً باعتبارها عائدات احتيال إلكتروني.
- تعكس هذه القضية ارتفاعاً في عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير والتي كلفت مستثمري العملات المشفرة 5.5 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2024 وحده.
خسر رجل متقاعد في فلورنس بولاية ألاباما أكثر من 222 ألف دولار أمريكي في عملية احتيال عاطفي باستخدام العملات الرقمية. وتشير وثائق المحكمة الفيدرالية التي قُدّمت هذا الأسبوع إلى أنه تعرض للتلاعب من قِبل شخص انتحل شخصية امرأة شابة لتحويل مدخراته إلى محافظ عملات رقمية مزيفة.
رفعت الحكومة الأمريكية دعوى مصادرة مدنية للاستيلاء على الأموال بشكل دائم. وذكرت قناة WAFF في 26 يونيو أن المحققين tracالأموال عبر عدة محافظ ومنصات تداول قبل مصادرتها بموجب مذكرة تفتيش اتحادية.
كيف تمت عملية الاحتيال
وصفت أوراق المحكمة مخططاً classic "مذبحة الخنزير". في هذه العملية الاحتيالية، يبني المحتالون ثقة الضحايا تدريجياً على مدى أسابيع أو شهور، ثم يوجهونهم إلى منصات استثمار وهمية.
يذكر البلاغ الفيدرالي أن الضحية تواصل مع شخص يُدعى "بيلا" ادّعى أنه امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا وعرض عليه مساعدته في الاستثمار في العملات الرقمية. ثم انتقلت المحادثات إلى تطبيق المراسلة المشفرة "تيليجرام"، حيث تطورت إلى علاقة عاطفية.
ثم قدمت "بيلا" تعليمات مفصلة حول كيفية تحويل الأموال من حساب الضحية المصرفي في ألاباما إلى حساب على منصة كوين بيس. بعد ذلك، تم تحويل الأموال إلى محافظ عملات رقمية يتحكم بها المحتالون. ووفقًا لتقرير قناة WTVA عن وثائق المحكمة، يقول المدعون الفيدراليون إن أكثر من 222 ألف دولار من عملة USDT المستقرة تم تبييضها عبر سلسلة من المحافظ ومنصات التداول قبل أن تصادرها جهات إنفاذ القانون.
والآن تريد الحكومة من قاضٍ اتحادي أن يأمر بمصادرة الأموال المصادرة باعتبارها عائدات احتيال إلكتروني.
بلغت خسائر ذبح الخنازير 5.5 مليار دولار في عام 2024
في فبراير 2025، أفادت شركة "سايفرز" المتخصصة في أمن سلاسل الكتل أن مستثمري العملات المشفرة خسروا 5.5 مليار دولار أمريكي في عمليات احتيال تتعلق بذبح الخنازير خلال عام 2024. وارتفع هذا الرقم إلى 200 ألفdentعلى Ethereum وحدها، وفقًا Cryptopolitanسابقة لموقع لتغطية". وأظهرت بيانات من "تشيناليسيس" خلال الفترة نفسها أن ذبح الخنازير شكّل 33.2% من إجمالي عائدات عمليات الاحتيال في العملات المشفرة حسب الفئة الفرعية. وشهدت الودائع في هذه المخططات ارتفاعًا بنحو 210% على أساس سنوي.
وصف مايكل بيرل، نائب رئيسdent استراتيجية GMT في شركة سايفرز، ذبح الخنازير بأنه "أكبر تهديد" لمستثمري العملات المشفرة. وصنّفه فوق عمليات القرصنة المباشرة، التي سرقت أصولاً بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي عبر 165dentفي عام 2024.
أظهرت البيانات التي جمعتها شركة سايفرز أن 75% من ضحايا عمليات ذبح الخنازير خسروا أكثر من نصف ثروتهم. واستمرت فترة الإغراء من أسبوع إلى أسبوعين في 35% من الحالات، بينما امتدت بعض عمليات الاحتيال إلى ثلاثة أشهر. ووفقًا لبيانات الشركة، كان الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا هم الفئة الأكثر استهدافًا.
وجدت شركة سايفرز أن 75% من ضحايا عمليات ذبح الخنازير في البيانات التي جمعتها الشركة فقدوا أكثر من نصف ثروتهم. وتراوحت فترة الإغراء بين أسبوع وأسبوعين في 35% من الحالات، بينما استغرقت بعض عمليات الاحتيال ما يصل إلى ثلاثة أشهر. وأظهرت بيانات الشركة أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا هم الفئة الأكثر استهدافًا.
"إن المعدل الذي يستخدم به المجرمون عمليات احتيال معقدة تتعلق بذبح الخنازير للاحتيال على الأبرياء أمر حقير"، هذا ما قالته في بيان مرتبط بقضية مصادرة منفصلة لعام 2024 في مقاطعة كولومبيا.
لمdentالمدعون الفيدراليون أي مشتبه بهم في قضية فلورنسا. ولا يُعرف ما إذا كانت أي من الأموال المستردة ستُعاد إلى الضحية. وقد اتُخذت إجراءات المصادرة ضد العملة الرقمية نفسها، وهو إجراء معتاد في قضايا الاحتيال عندما يكون الجناة في الخارج.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
الأسئلة الشائعة
ما هي عملية الاحتيال بالعملات المشفرة التي تقوم بذبح الخنازير؟
يُعد ذبح الخنازير نوعًا من أنواع الاحتيال العاطفي والاستثماري حيث يبني المحتالون الثقة مع الضحايا على مدى أسابيع أو شهور، غالبًا من خلال تطبيقات المراسلة، قبل توجيههم لتحويل الأموال إلى منصات العملات المشفرة المزيفة.
كم خسر الرجل من فلورنسا من المال؟
خسر رجل متقاعد من فلورنس بولاية ألاباما أكثر من 222 ألف دولار في العملة المستقرة USDT، والتي تم غسلها من خلال محافظ العملات المشفرة المتعددة ومنصات التداول قبل أن تصادرها السلطات الفيدرالية بموجب مذكرة تفتيش.
ماذا تفعل الحكومة الفيدرالية بالعملات المشفرة المصادرة؟
رفع المدعون الفيدراليون دعوى مصادرة مدنية يطلبون فيها من القاضي أن يعلن رسمياً أن مبلغ 222 ألف دولار أمريكي أو أكثر من العملات المشفرة المستردة هي عائدات احتيال عبر الإنترنت، مما يسمح للحكومة بالاحتفاظ بالأموال المصادرة بشكل دائم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
راندا موسى
راندا موسى محررة ومراسلة في Cryptopolitan تغطي أخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعملات الرقمية وعمليات الاحتيال والاختراقات. تعمل في مجال العملات الرقمية منذ عام ٢٠١٧، وشغلت مناصب في شركات فورورد بروتوكول وأمازيكس وكريبتوسومنياك. تحمل راندا شهادة في الهندسة الكهربائيةtronمن جامعة برادفورد.
