مجموعة لاينو تُتهم بإدارتها منصة تداول عقود آجلة للعملات المشفرة غير مسجلة

رفعت هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة ( CFTC ) دعوى قضائية مدنية ضد مجموعة لاينو. وزعمت الهيئة أن الشركة، من خلال اسمها التجاري "باكس فوركس"، لجأت إلى حشد أموال من مستثمرين في البلاد للاستثمار في عقود العملات المشفرة الآجلة، دون تسجيلها لديها بشكل صحيح، كما هو مطلوب من جميع تجار العقود الآجلة (FCM).

قامت مجموعة Laino بإدارة منصة العقود الآجلة غير المسجلة عبر PaxForex

وفقًا لوثيقة الشكوى التي نشرتها الهيئة التنظيمية اليوم، فإن مجموعة لاينو هي منظمة مسجلة في سانت فنسنت، وتُدير شركة باكس فوركس. ومنذ مارس وحتى الآن، ادعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن باكس فوركس قدّمت نفسها كشركة وساطة مالية، حيث تقبل وتطلب الأموال لمعاملات السلع بالتجزئة، والتي شملت عملات مشفرة مثل Bitcoin (BTC) وإيثريوم (ETH) Litecoin (LTC)، بما في ذلك الذهب والفضة.

من بين أسباب أخرى، صنّفت الهيئة التنظيمية عمليات مجموعة لاينو بأنها غير قانونية لعدم تسجيلها لديهاأيضاً: "انتهك المدعى عليه قانون تبادل السلع الأساسية بعدم إجراء هذه المعاملات وفقاً لقواعد مجلس تجاري مُعتمد أو مُسجّل لدى لجنة تداول السلع الآجلة كسوق عقودtracكما جاء في الشكوى

تسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى استعادة الأموال

رغم أن الهيئة التنظيمية لم تُحدد المبلغ الدقيق للأموال التي أرسلها المستثمرون الأمريكيون إلى مجموعة لاينو، إلا أنها تسعى، إلى استرداد المكاسب غير المشروعة. إضافةً إلى ذلك، تطالب الهيئة بفرض غرامات مالية مدنية، وحظر دائم على التسجيل والتداول، وإصدار أمر قضائي دائم يمنع أي انتهاكات أخرى لقانون تبادل السلع.

وبالإضافة إلى ذلك، طلبت لجنة تداول السلع الآجلة "أمراً يوجه المدعى عليه، وأي خليفة له، إلى تقديم محاسبة للمحكمة عن جميع أصوله والتزاماته، بالإضافة إلى جميع الأموال التي تلقاها من العملاء ودفعها لهم".

تُعدّ لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) نشطة في تنظيم سوق السلع. وقد رفعت مؤخراً دعوى قضائية بقيمة 429 مليون دولار ضد شركة "كونترول فاينانس أوبريتور" بتهمة ممارسة مخطط بونزي، كما Cryptopolitan ذكر موقع.