تداول بيتكوين غير القانوني يؤدي إلى اعتقال لاعب هوكي جليد سابق

تم اعتقال إيغور موساتوف، جناح هوكي الجليد الروسي السابق، في موسكو بسبب تداول بيتكوين غير قانوني وزعم الاحتيال على رجل أعمال، وفقاً لتقارير كرايم روسيا.

كانت الصفقة مشبوهة منذ البداية. الانخراط في معاملات الأصول الرقمية واسعة النطاق يشبه المشي على الجليد الرقيق. إنها معرفة عامة بعد كل شيء! لسوء حظ الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلومات، لم يرن أي جرس.

وكالة معلومات من روسيا، تاس (TASS)، لديها في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. أن بطل هوكي الجليد السابق التقى بمدير شركة تكنولوجيا المعلومات العام الماضي، وبحسب التقارير، غرّره في مشروعه الوهمي للعملات المشفرة وعرض عليه بيع 103 عملات بيتكوين مقابل 45 مليون روبل (45 مليون روبل)، أي ما يعادل 700 ألف دولار (700,000 دولار). 

تفاصيل صادمة حول تجارة البيتكوين غير القانونية 

على ما يبدو، كلفته عملية تداول البيتكوين غير القانونية أقل من ستة آلاف وثمانمائة دولار (6800 دولار) لكل بيتكوين، وهو مبلغ أقل بكثير من سعر السوق في ذلك الوقت. قرر الرئيس التنفيذي المخاطرة بكل شيء والمضي قدماً في الصفقة.

ووفقاً للتقارير، التقى رجل الأعمال بعد ذلك بممثل من موساتوف بشكل مجهول، وسلمه النقود ليترك وحيداً في المحظور.

بعد الحادث، حاول الرئيس التنفيذي الاتصال بموساتوف عدة مرات دون جدوى. لم يظهر موساتوف ولم يظهر البيتكوين. وهكذا بدأت المعركة القانونية في العام الماضي. وبينما نفى لاعب الهوكي المحترف التهم، لجأ الرئيس التنفيذي إلى الشرطة لاتخاذ إجراء ضد موساتوف واعتقاله بتهام خداعه في عملية عملات مشفرة احتيالية.

نظراً لعدم وضوح الموعد الدقيق لإتمام الصفقة وسعر السوق في ذلك الوقت، لا يمكن تقدير الخسائر بدقة.

صناعة العملات المشفرة مليئة بالمعاملات الغامضة

في الوقت نفسه، تعمل التفشيات المتكررة لهذه عمليات الاحتيال في العملات المشفرة كتذكير صارخ بمدى هشاشة الصناعة وقابليتها للتأثر.

في العام الماضي، تعرض ملياردير بيتكوين كوري جنوبي خدع لعملية احتيال بقيمة تتجاوز 2 مليون دولار (2.3 مليون دولار). وافق على بيع البيتكوين مقابل المبلغ المذكور، لكنه تلقى أوراقاً نقدية مزيفة تماماً.

وعلى الرغم من القبض على المحتال المزعوم وإلقاء القبض عليه لاحقاً، إلا أن ذلك يوضح كيف يمكن لتجارة البيتكوين دون وجود منصة تبادل مركزية داعمة أن تتحول بسرعة إلى كابوس لكل متداول في العملات المشفرة.