يكشف تحليل Chainalysis أن Huione، أحد أكبر أسواق الإنترنت المظلم، لا يزال يعالج كميات هائلة من العملات المشفرة على الرغم من جهود إنفاذ القانون.
وتشير التقديرات إلى أن 81 مليار دولار قد تدفقت عبر المنصة، حتى بعد أن استهدفت السلطات قنواتها على تطبيق تيليجرام وبنيتها التحتية الداعمة.
في 13 مايو، أعلنت شركة Haowang Guarantee، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Huione Guarantee ، إغلاقها بعد أن حظرت خدمة المراسلة Telegram آلاف الحسابات والقنوات المتصلة بها.
ومع ذلك، شركة Chainalysis إن النشاط المرتبط بالسوق غير المشروعة لم ينخفض منذ ما يسمى "الإغلاق"، وذلك وفقًا لتحليل صدر يوم الخميس 12 يونيو.
أكدت شركة تحليل تقنية البلوك تشين الأمريكية أن بياناتها تشير إلى أن المنصة تعالج معاملات بمليارات الدولارات. ووفقًا للتقرير، يُظهر هذا نظامًاtronيعمل بشكلdentإلى حد كبير دون الاعتماد بشكل كبير على بنيته العامة.
defiشركة Huione العقوبات الأمريكية مع ارتفاع معاملات العملات المشفرة
شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) في الأول من مايو/أيار منع مجموعة هيون من الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي. وزعمت الشبكة أن الشركة ساعدت مجموعة لازاروس المدعومة من الدولة الكورية الشمالية في غسل العملات المشفرة.
على الرغم من أن البنوك الأمريكية عادة ما تتصرف بسرعة وتنهي العلاقات عند الإعلان لإدارة المخاطر التنظيمية، فقد أثبتت شركة Huione قدرتها على الصمود في وجه المسؤولين، وفقًا لما ذكرته شركة Chainalysis.
وذكرت شركة تحليل تقنية البلوك تشين أن هذا التأثير المُخفِّف للمخاطر يُشير إلى أن شركة Huione ربما فقدت إمكانية الوصول إلى الدولار الأمريكي بدءًا من يوم الإشعار. ومع ذلك، تُشير بيانات المعاملات إلى أن التأثير التشغيلي كان ضئيلاً.
وبعد شرحهم، تكشف البيانات أن حجم المعاملات ظل ثابتاً بعد إعلان شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) وربما يكون قد ازداد.
إلى جانب شركة Chainalysis، TRM Labs بيانات تتعلق بعمليات مجموعة Huione. ووفقًا لتقرير صادر في 30 مايو عن شركة تحليل العملات الرقمية TRM Labs، تواصل مجموعة Huione إدارة قنوات لبائعيها المميزين، وقد جمعت ما لا يقل عن 81 مليار دولار من العملات الرقمية منذ عام 2021. وهذا المبلغ يزيد عن 5 مليارات دولار من سوق Hydra، وهو سوق سوداء روسية مماثلة على الإنترنت.
أوضحت مختبرات TRM كذلك أن Huione هي قناة رئيسية للجرائم المتعلقة بالإنترنت، مثل عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير والاحتيال والسرقات الإلكترونية.
عادت منصة تداول العملات الرقمية التابعة لشركة Huione إلى الظهور مجدداً، ولكن بشعارها القديم ومن خلال نطاق جديد، وفقاً لشركة Chainalysis. كما تحافظ المنصة على حضورها على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل قنواتها على تطبيق Telegram.
يكشف التحليل المتسلسل عن استراتيجيات للحد من أنشطة هيون غير القانونية
مجموعة Huione ، وهي شركة كمبودية، مجموعة متنوعة من الأعمال، بما في ذلك منصة خدمة الدفع Huione Pay PLC، وبورصة العملات المشفرة Huione Crypto، وHaowang Guarantee.
يُعد استمرار وجود مجموعة هيون وشركاتها التابعة جزءًا من تحدٍّ أكبر يتمثل في التصدي للجماعات الإجرامية المنظمة المتطورة القادرة على العمل على نطاق واسع. ومع ذلك، صرّحت شركة تشيناليسيس بأن الأمر لم يلفت انتباه أجهزة إنفاذ القانون.
وللحد من ذلك، اقترحت شركة Chainalysis أنهم بحاجة إلى استجابة على مستوى النظام البيئي بأكمله، مما يعني استراتيجيات إنفاذ مستمرة ومتنوعة، لمعالجة الشركات غير القانونية مثل Huione بشكل فعال.
كما ذكرت شركة Chainalysis أن التعامل مع هذه الشبكات قد يتطلب أساليب إنفاذ جديدة تنظر بشكل أعمق من مجرد إيقاف العمليات السطحية وتركز بدلاً من ذلك على الأنظمة المعقدة التي تحافظ على استمرارها.
يشعر النظام البيئي للعملات المشفرة بالأمل بعد استراتيجيات شركة تحليل البلوك تشين للتصدي لأفعال هيون غير القانونية.
يُعدّ التصدي للجرائم الإلكترونية أمراً بالغ الأهمية، وفقاً لمحللي العملات الرقمية. وذلك لأن هذه الجرائم تُشكّل خطراً جسيماً على الأفراد والشركات والحكومات، مما يؤدي إلى خسائر مالية، والإضرار بالسمعة، وتراجع الثقة في الأنظمة الإلكترونية.
