لجنة فرعية في مجلس النواب الأمريكي تحقق في دور العملات المشفرة في الجريمة

عقدت اللجنة الفرعية للخدمات المالية المعنية بالأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية والشمول المالي في مجلس النواب الأمريكي جلسة استماع بعنوان "جرائم العملات المشفرة في سياقها: تحليل النشاط غير المشروع في الأصول الرقمية" في نوفمبر. وأكدت الجلسة، التي حضرها ممثلون عن الحزبين، على أهمية التعاون والتنظيم في معالجة استخدام تقنية بلوكتشين في الأنشطة الإجرامية.

استهل الرئيس فرينش هيل جلسة الاستماع بالإشارة إلى مقال نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول، والذي سلّط الضوء على استخدام حماس للعملات المشفرة لجمع التبرعات. وأشار هيل إلى أن المقال قد صُحّح في 27 أكتوبر/تشرين الأول ليعكس بدقة البيانات التي قدمتها شركة إليبتيك لتحليلات بلوكتشين. وأكد أنه كما لا ينبغي إلقاء اللوم على الهواتف والإنترنت في تمويل الإرهاب، فلا ينبغي إلقاء اللوم على العملات المشفرة أيضًا.

مجلس النواب الأمريكي بشأن جرائم العملات المشفرة والإجراءات والمخاوف

أعرب ستيفن لينش، عضو اللجنة الفرعية، عن أمله في أن يتم وضع الأفكار المسبقة حول العملات المشفرة جانبًا من أجل مناقشة أكثر استنارة.

ضمّت لجنة الشهود ممثلين عن شركتي ConsenSys وChainalysis، وخبراء في الأدلة الجنائية، ومستشارًا قانونيًا أول من شركة Hogan Lovells للمحاماة. وشدّدوا على أهمية التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص في منع إساءة استخدام الأصول الرقمية. كما سلّطوا الضوء على ضرورة وجود تشريعات متقنة، وعلى تعقيدات tracمعاملات تقنية البلوك تشين.

خلال جلسة الاستماعتقديم مثال على استخدام مشروع لخلاط العملات المشفرةdent . إلا أن جيمينيز لم تتمكن من تقديم إجابة مرضية.

أرسل عدد من أعضاء الكونغرس البارزين، بمن فيهم رئيس المجلس باتريك ماكهنري، والنائب توم إيمر، والنائب ريتشي توريس، و53 عضوًا إضافيًا من أعضاء المجلس، رسالةً إلىdent الأمريكي جو بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين في 15 نوفمبر/تشرين الثاني. استفسرت الرسالة عن أنشطة جمع التبرعات التي تقوم بها حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، ودور العملات المشفرة في هذه الجهود. وأكدت الرسالة على أهمية فهم حجم حملة حماس لجمع التبرعات عبر الأصول الرقمية مقارنةً بأساليب جمع التبرعات التقليدية.

أشارت الرسالة إلى أن الطرق التقليدية لجمع التبرعات قد تُدرّ عائدات أكبر من العملات المشفرة، وسعى الكونجرس إلى الحصول على معلومات دقيقة حول الأصول الرقمية المحظورة أو المصادرة المرتبطة بالمنظمات الإرهابية. وأشارت الرسالة إلى مقال صحيفة وول ستريت جورنال الذي لفت الانتباه إلى هذه القضية.

المخاوف التي أثارتها جمعية Blockchain

في اليوم نفسه، أصدرت جمعية البلوك تشين رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس اللجنة، فرينش هيل، وأعضاء آخرين في لجنة الخدمات المالية. وقد وقّع على هذه الرسالة أربعون من أعضاء الجيش الأمريكي السابقين، وضباط المخابرات، وخبراء الأمن القومي، الذين يعملون حاليًا في شركات الأصول الرقمية أو شركات رأس المال الاستثماري. وأعربوا عن قلقهم إزاء مقال صحيفة وول ستريت جورنال، واصفين إياه بأنه "مبالغ فيه للغاية" و"مفبرك".

أعرب الموقعون عن قلقهم من استخدام المعلومات غير الدقيقة الواردة في المقال لدعم تشريعات قد تضر بمصالح الأمن القومي الأمريكي. وأكدوا أن تعزيز نمو قطاع الأصول الرقمية المنظم والملتزم في الولايات المتحدة سيكون السبيل الأكثر فعالية لمكافحة الجهات غير المشروعة.